联邦调查局（FBI）在纽约州查获了一起涉嫌无照经营加密货币兑换现金的案件。

一群印度人被指控经营这种非法业务，为寻求匿名的客户将数字货币兑换成现金。10 月 17 日，六名嫌疑人中有五人被捕，并被指控经营无照货币转移业务。

被告及其法律回应

投诉中提到的个人包括 Raju Patel、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Shaileshkumar Goyani。丹尼尔-A.

拉朱-帕特尔，2023 年 3 月 6 日接受监视

戈亚尼的律师霍赫海泽（Hochheiser）坚称，对其当事人的指控仍未得到证实，如果戈亚尼被起诉，他将不认罪。

非法加密货币变现服务

法庭文件显示，嫌疑人负责代表一名身份不明的同谋交付现金，该同谋在暗网市场和点对点交易所提供服务。

这些服务涉及通过美国邮政特快专递或优先邮件发送现金，以换取加密货币，如比特币 (BTC）。

启动联邦调查局行动

在纽约韦斯特切斯特县的一家邮局，有一个人代表同谋者邮寄现金包裹，此人被捕后，这一非法行动受到了审查。此人随后成为联邦调查局的秘密线人。

在合作过程中，该秘密消息来源参与了约 80 次受控制的现金拾取活动，总金额约为 15,067,000 美元。

联邦调查局的调查和法律影响

联邦调查局特别探员劳伦斯-洛纳根指出，这种未经注册的汇款业务违反了州和联邦法律。

由于未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，该公司逃避了确保正确提交货币交易报告（CTR）和可疑活动报告（SAR）所需的监督。这使得未注册的业务能够发挥影子银行的作用，允许资金在没有国会对美国金融系统进行审查的情况下流动。