每日文摘 - 2022 年 11 月 25 日

头条新闻

▌比利时FSMA：比特币和以太坊无需遵守金融规则

比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 周四表示，没有发行人的加密货币，如比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH)，不是证券，不需要遵守金融规则。该监管机构表示，它收到越来越多关于加密货币监管处理的问题，并希望解决最常出现的灰色地带，包括数字资产何时可以归类为证券。 FSMA 补充说，比利时的规则“在技术方面是中性的”，这表明分类为金融工具或证券不应取决于资产是使用区块链还是更传统的东西。

政策

▌英国立法者投票使执法机构更容易没收与恐怖主义有关的加密货币

英国立法者投票赞成新规则，该规则可能使执法机构更容易没收与恐怖活动有关的加密货币。作为对《经济犯罪和企业透明度法案》的修正案提出的这些规则包括可以帮助当局打击地方犯罪的改革。议会下院的同一位立法者投票赞成一项修正案，该修正案将赋予地方执法部门没收、冻结和追回与犯罪相关的加密货币的权力。在 10 月 13 日对该法案进行二读期间，他们呼吁将这些措施也反映在该国现有的反恐立法中。

加密货币

▌OXT 研究人员通过链上分析验证了 Grayscale 的比特币信托持有的 BTC 数量

虽然 Grayscale 不公开，但 OXT 研究员 Ergo 解释说，已经采取措施根据公开信息和区块链取证来识别可能的 GBTC 地址和余额。其中，发现432个持有317,705个BTC的地址可能是GBTC托管地址。此外，在此分析中，还使用了额外的链上取证来确认 GBTC 在 Coinbase 托管中持有的大约 633,000 BTC 余额。 Ergo 得出结论，在发现前 50% 的比特币与 Grayscale 的 BTC 相关联后，该团队扫描了区块链以寻找与第 1 部分中发现的地址相匹配的其他地址。

▌英国警方通过追踪比特币记录破获一起网络诈骗案

根据伦敦警方的一份声明，在打击了一个名为 iSpoof 的欺诈网站后，仅在英国就有 20 万名潜在受害者，并有 100 多人被捕，这起“英国有史以来最大的案件”被伦敦警方以欺诈行为的罪名起诉。 iSpoof 允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB 等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。在包括美国和乌克兰当局在内的多国合作之后，苏格兰场的网络犯罪部门本周关闭了该网站。在 20 个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。据悉，网络犯罪部门于 2021 年 6 月开始调查 iSpoof，并开始追踪比特币记录。