加密货币、贝宝和传统银行用于资助恐怖主义

根据欧洲刑警组织发布的一份报告，加密货币是与恐怖主义融资有关的个人使用的主要工具之一。贝宝、速汇金、西联汇款和传统银行也上榜，这与一些政府官员对数字资产的说法相反。

2022年《欧盟恐怖主义形势和趋势报告》称，有许多“合法来源”被用来愚弄执法机构和资助犯罪活动。不良行为者仍然能够创建国际货币网络来支持他们的行动。

这些行为者从欧洲个人那里获得“捐款”，然后通过非营利组织转移资金，例如虚假的宗教和人道主义努力，通过银行机构使用小额资金、加密货币和众筹网站进行转移。

后者包括 YouTube、Patreon 和 GoFundMe 等平台。此外，据称这些罪犯可以使用 Amazon Pay 和 PayPal 来洗钱和转移资金。

关于加密货币，欧洲刑警组织声称这些资产允许犯罪分子为发送者和接收者保持一定程度的匿名性。特别是，西班牙报告了从传统银行和汇款服务向数字资产的转变。自 2020 年以来，这种趋势有所增加。

这些资金用于支付宣传费用，支付恐怖分子的法律费用等等。最近一次有来自 100 多个国家的 1,700 多名注册参与者参加的会议表明，加密货币是防止这些非法活动的关键资产。

BTC 的价格在 4 小时图上横盘整理。来源：BTCUSDT交易观点

加密货币允许执法部门追踪金钱

作为比特币主义者报告 欧洲警察局 (Europol) 的一份新闻稿称，早些时候，加密货币和数字资产可能在打击有组织犯罪和网络罪犯方面发挥重要作用。执法机关参加6^日 与其他机构、监管机构和专家举行的关于犯罪金融和加密货币的全球会议。

加密货币被称为使犯罪分子能够洗钱和从事非法活动的工具。在会议上，欧洲刑警组织提出了一个支持数字资产和执法的相反案例。

该机构声称，加密货币、区块链及其特性背后的基础技术可以将打击犯罪带入未来。大多数数字资产都使用透明、公开和不可变的账本运作，这可以为监管机构和执法机构提供对实体财务状况的独特了解。根据欧洲刑警组织：

然而，借助正确的工具、能力和合作，基于区块链的技术的独特特性为调查有组织犯罪和洗钱网络以及追回被盗资金提供了前所未有的机会。

一段时间以来，欧洲刑警组织一直能够追踪比特币和以太坊交易。 2019年执法机关与 Binance、Bitfinex、Coinbase 和该行业的其他主要公司举行会议 .

当时，该机构向公司代表提供了“存储在比特币区块链中的可追溯证书”，以强调这项技术的好处。现在，政府机构似乎正在通过与私营公司合作，在比特币和其他区块链上“创新”和开发“追踪资金的工具和分析能力”，从而将这种潜力转化为实际用例。

根据新闻稿：

提高所有参与者（监管机构、执法部门、私营部门）对加密货币领域的理解和能力，对于打击有组织犯罪和洗钱活动（包括实体和虚拟活动）至关重要。