Bitfinex 和 Tether 伪造文件以获取银行服务

A报告 《华尔街日报》揭露了 Bitfinex 和 Tether 在 2018 年涉嫌的非法行为。这是 Tether 自 2014 年推出以来的众多法律问题和争议之一。

Tether 过去的法律问题之一是纽约禁止它在该州运营。纽约州总检察长办公室在 2018 年调查了该公司向投资者发放贷款和提供未注册证券的行为。

其中一些问题随后使 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 陷入困境，因为他们无法再获得银行服务。据称，这些公司伪造文件以获得支持，甚至提供空壳公司来迷惑银行。

《华尔街日报》揭露电子邮件中的信息

在 2018 年调查围绕 Tether 和 Bitfinex 的问题时，华尔街日报访问了一些来回发送的电子邮件以获得银行支持。在《华尔街日报》的报道中，这些公司试图通过使用其他个人或假公司来欺骗银行来掩盖自己的身份。

这些尝试使他们面临更多监管机构的问题，导致价值数百万美元的资产被没收，并与恐怖组织有联系。

在其中一封电子邮件中，Tether Holdings Ltd 的所有者之一 Stephen Moore 警告中国的一名 USDT 交易员试图使用虚假合同和销售发票来欺骗银行。用摩尔的话来说，使用他签署的假文件开户的风险越来越大。

2018 年的 Tether 和 Bitfinex 问题

Tether Holding LTD 支持价值超过 700 亿美元的稳定币 USDT。 Tether USDT在稳定币中排名第一，但在所有加密资产中市值排名第三。

作为与美元挂钩的稳定币，Tether USDT 必须有等量的美元储备来支持流通中的每个硬币。这意味着对于每 1 USDT，美联储必须有 1 美元作为支持。

但 Tether 的问题始于美国政府发现它在用美元储备支持流通硬币方面撒谎。商品期货交易委员会调查了稳定币并发现了虚假声明。

CFTC 透露，从 2016 年到 2018 年，Tether 仅持有等值美元的所有流通代币的 27.6%。相反，Tether 的储备金取决于第三方和不受监管的持有资金的实体构成储备金，而 Tether 与 Bitfinex 共享储备金。

Bitfinex 是全球最大的加密货币交易所之一，成立于 2012 年。其服务涵盖零售加密货币交易者、机构投资者以及保证金和现货交易等交易选项。值得注意的是，该交易所在英属维尔京群岛注册。

自成立以来，该交易所在其平台上记录了黑客事件和比特币价格操纵。例如，该交易所在 2015 年遭遇黑客攻击事件，损失了 1,500 BTC，价值 400,000 美元。

比特币价格在图表 l 上暴跌Tradingview.com 上的 BTCUSDT

2016 年，该交易所因提供场外融资商品交易而被美国商品期货交易委员会罚款 75,000 美元。该委员会指责它违反了《商品交易法》，因为它没有注册为期货委员会商人。

次年 2017 年，Wells Fargo 切断了交易所电汇，导致 Bitfinex 记录了其美元提款处理的延迟，并宣布了这一点。在 Wells Fargo 禁令之后，Bitfinex 台湾银行也将其切断，让 Noble Bank International 处理其银行业务需求。但到 2018 年，NBI 也终止了与 Bitfinex 的关系。

2018 年，该交易所的银行关系出现严重问题，导致多次非法尝试重新连接到银行。到 2019 年，纽约总检察长 Letitia James 指责 Bitfinex 使用其附属公司 Tether 弥补 8.5 亿美元的损失，证明其与稳定币公司的深厚联系。

特色图片来自皮克斯 和来自 Tradingview.com 的图表