犯罪后的生活：在刑事调查中没收的加密货币会怎样？

今年早些时候，在英国一年一度的女王演讲期间，查尔斯王子通知议会 大约两张账单。其中之一——经济犯罪和企业透明度法案——将扩大政府权力 扣押和恢复加密资产。

与此同时，美国国税局（IRS）没收 2021 年价值超过 30 亿美元的加密货币。

随着数字货币货币存量的增长和执法者对成熟行业的审查越来越严格，查封资金的数量将不可避免地增加。

但是，假设这些资金没有返还给诈骗和欺诈的受害者，这些资金会去哪里呢？是否有拍卖，就像没收财产一样？或者这些硬币是否注定要存储在某种特殊的钱包中，最终可能成为执法机构的完美投资基金？ Cointelegraph 试图得到一些答案。

民事没收的黑暗根源

对于房间里的新人来说，加密货币就是金钱。从这个意义上说，被没收的加密货币的命运与其他被没收的金钱或财产应该没有太大区别。民事没收，即从涉嫌参与非法活动的个人或公司强行没收资产，是一种颇具争议的执法做法。在美国，作为禁毒战争的一部分，它在 1980 年代首次成为普遍做法，从那以后它一直是口诛笔伐的目标。 

在美国，如果检察官能够证明资产与犯罪活动有关，或者没有人要求归还，则任何没收的资产都将成为政府的永久财产。在某些情况下，作为与检方的认罪协议的一部分，资产将归还其所有者。一些估计 然而，只有 1% 的扣押资产被归还。

执法机构如何使用他们不必归还的钱？他们将钱花在他们想要或需要的任何东西上，例如健身器材、警车、监狱和军事装备。例如，2001 年，圣路易斯县警察局用过的 170,000 美元购买 BEAR（弹道工程装甲响应）战术车辆。 2011年，它在直升机设备上花费了40万美元。 《华盛顿邮报》分析了超过 43,000 份没收报告和报告 没收的钱花在了各种各样的事情上，比如装甲运兵车（227,000 美元）、治安官颁奖晚宴（4,600 美元），甚至雇用一个小丑（225 美元）来“改善社区关系”。

一些州，如密苏里州，依法要求将没收的资金分配给学校，但作为普利策中心指出 , 执法机构利用联邦公平共享计划的漏洞保留了几乎所有的钱。 2015 年，美国司法部长埃里克·霍尔德发布了一项禁止没收联邦机构的命令，但他在唐纳德·特朗普总统领导下的继任者杰夫·塞申斯，废除 它，称其为“帮助执法部门为有组织犯罪提供资金的关键工具”。

在美国、英国和欧盟掌握硬币的命运

虽然与 Cointelegraph 交谈的专家都无法谈论存储扣押加密资产的技术方面，但其余过程往往与非加密资产几乎相同。

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唐·福特 (Don Fort) 是美国国税局刑事调查部门的前任负责人，他是 Kostelanetz & 律师事务所调查部门的负责人。 Fink 告诉 Cointelegraph，唯一的主要区别是拍卖数字资产的必要性：

“在联邦层面，没收的加密货币将进入司法部或财政部没收基金。一旦加密货币资金被没收基金之一拍卖，这些资金就可以由各自的联邦执法机构使用。”

Fort 解释说，与非加密货币资金一样，申请没收资金的机构必须提交具体计划或倡议来支持并使用这笔资金，并且该计划必须得到司法部的批准，然后才能将资金分配给机构。

类似的程序规定了在英国扣押的加密货币的分配。 2002 年《犯罪所得法》概述了一旦没收加密货币犯罪所得应如何处理。 Koinly 税务主管 Tony Dhanjal 向 Cointelegraph 解释道：

“当涉及到被没收的资产——而不是现金时——内政部获得 50%，另外 50% 由警方、皇家检察院和法院平分。部分没收的资产也有返还给加密货币犯罪受害者的余地。”

然而，Dhanjal 认为需要更新立法以专门处理加密资产，因为它们是“对犯罪机构来说前所未有的独特挑战”。上述经济犯罪和企业透明度法案的公告除了旨在“创造权力以更快、更容易地扣押和收回加密资产”之外，没有包含任何细节，但对扣押加密资产分配程序的更新肯定是一件好事被期望。

正如监管政策经常采用的那样，欧盟更为复杂。虽然欧盟内部有刑事事项互助制度，但刑事立法属于成员国的权力范围，没有单一机构来协调执法或扣押。

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因此，有多种方式处理没收的加密货币。 Metalaw 律师事务所驻巴黎的合伙人 Thibault Verbiest 向 Cointelegraph 列举了几个案例。例如，在法国，扣押和没收资产追回和管理机构 (AGRASC) 负责管理扣押财产。维比斯特说：

“当作为司法调查的结果，资产被没收时，根据检察官的决定，将资产移交给 AGRASC，后者将根据《法典》第 41-5 条和第 99-2 条作出决定。刑事诉讼，这些资产的命运；它们将在公开拍卖中出售或销毁。”

但并不总是可以没收加密资产。 2021年，611比特币（比特币 ) 在 AGRASC 没收了被起诉人使用的冷藏设备后，在公开拍卖会上出售，这些人将加密密钥存储在 USB 记忆棒上。正如 Verbiest 解释的那样：

“这之所以成为可能，是因为上述条款允许没收动产，因此可以没收 U 盘（及其内容）。如果加密货币资金通过委托存储服务存储在第三方服务器上，情况就会有所不同，因为上述文本不允许没收无形财产。”

由于财产没收的做法仍然备受争议——有些人甚至更愿意叫它 “高速公路抢劫”——加密货币至少为其所有者提供了相对程度的保护。尽管如此，撇开技术不谈，在政策领域，铸币者和非铸币者都必须与执法过度的悠久传统作斗争。