在价值数百万美元的比特币欺诈案中，英印知名企业家的 1,100 万美元被没收

印度对涉嫌欺诈采取行动

根据防止洗钱法 印度执法局暂时扣押了属于商人拉吉-昆德拉（Raj Kundra）的1100万美元资产。这一行动是正在进行的比特币骗局调查的一部分，据报道，该骗局涉及大规模欺骗投资者。

该调查是在多份针对 M/s Variable Tech Pte Ltd 和多名个人的首次信息报告之后启动的。涉案人员包括阿米特-巴德瓦杰（Amit Bhardwaj）及其同伙，他们因在'Gain Bitcoin'庞氏骗局中的角色而闻名。

调查人员发现，2017 年，被告聚敛了近 7.92 亿美元的比特币，并向投资者承诺每月 10%的回报。这些回报从未兑现，因为发起人将赃款藏在了难以捉摸的在线钱包中。具体来说，Raj Kundra 从 Amit Bhardwaj 处收到了 285 枚比特币，打算用于在乌克兰的挖矿活动--该计划从未实现，Kundra 身上的比特币现在价值超过 1800 万美元。

昆德拉也是众所周知的宝莱坞女演员希尔帕-谢蒂（Shilpa Shetty）的丈夫，他曾于 2021 年因涉嫌通过'Hotshots'应用程序传播色情内容而被捕，但后来获得保释。

继续努力逮捕逃犯

虽然一些嫌疑人已被司法拘留，但阿杰-巴德瓦杰（Ajay Bhardwaj）和马亨德拉-巴德瓦杰（Mahendra Bhardwaj）等关键人物仍然逍遥法外，继续逃避追捕。