[专题] 与诈骗共存：需要提防的加密货币和 NFT 欺诈

诈骗者一直存在 - 他们可能比恐龙更古老。家曾经是一个安全区。好吧，不再是了。您甚至不必走出家门，就会被左右的骗局轰炸：任何事情都可能是骗局。诈骗的最终目的是什么？通过掠夺你的轻信和脆弱，基本上是你的情绪，来榨干你辛苦赚来的钱。当加密货币和 NFT 爆炸式增长时，诈骗者也很快从这股热潮中获利（新的权利）。我在文章“停止！你犯了这些加密错误吗？ (https://www.coinlive.com/news/detail/?id=9989 ) 但将在此处对其进行深入阐述。

该图显示了每年报告的加密欺诈损失。自 2021 年 1 月以来，近 46,000 名消费者报告称，由于诈骗，他们在加密货币支付中损失了超过 10 亿美元——其中约 70% 是用比特币支付的。

生活已经够艰难了，为什么我们身边还有让生活变得更糟的骗局呢？好吧，这只是您无法控制的事情之一。但你能做的就是提高警惕，保护自己。如何？最快和最简单的方法是通过了解加密和 NFT 骗局来了解它们，这样您就可以及早发现指标以防止（或至少尽量减少）自己落入其中。

该图显示了按欺诈类型报告的加密货币损失。自 2021 年 1 月以来，消费者报告称因投资相关欺诈损失了近 6 亿美元的加密货币。

以下是一些需要注意的更常见或流行的加密货币和 NFT 骗局：

1)投资诈骗

加密货币投资诈骗通常以主动提供的报价开始，诱使您访问欺诈网站以了解有关机会的更多信息。然后鼓励您在网站上开始投资并快速赚钱。甚至有可能在看起来很专业的网站上有名人代言或推荐（假的），以使其看起来更真实。有时，你会做一些小的改变，这就是他们让你着迷的地方。如果没有，一旦您完成交易，那就是什么都没有发生：要约没有实现，您的钱就没了。

这就是 2017 年发生在澳大利亚一名受害者身上的事情。他偶然发现了一篇 Instagram 帖子，宣传比特币挖矿有机会获得 50% 的回报。他最终联系了那个人，骗子就比特币挖矿的盈利能力大谈特谈。此外，Instagram 帐户中充满了推荐视频和其他支持该服务的人，以及成千上万的追随者。但出于怀疑，他最初向该网站发送了 50 美元，并收回了 30 美元的利润。这是一条从那里开始的快速下坡路：他投入了数百美元，然后是数千美元，甚至告诉他的家人和朋友他新发现的机会。钱一到，骗子就烟消云散了。他不仅钱没了，一些朋友也不再和他说话了。谈论双重悲剧。在他的案例中，它也可以被视为社交媒体骗局，因为它起源于 Instagram。

诈骗者在 Instagram 上发布了有关虚假支付的信息，以诱使人们认为该计划是合法的

任何承诺保证回报、必须先投入现金、限时优惠等都是危险信号。由于没有中央权力机构来标记可疑交易并试图在欺诈发生之前阻止欺诈，这一切都取决于用户。一句古老的格言“如果某件事听起来好得令人难以置信，它可能就是真的”，这句话要时刻牢记在心。

2)浪漫骗局

我们不都需要一些爱吗？这正是骗子的金矿所在。这些骗局牵动着受害者的心弦 ─ 网络犯罪分子扮演在线爱情的角色，获得受害者的信任并向他们索要金钱，包括加密货币。然后他们将资金装进口袋并逃跑。它们可以被称为“杀猪”骗局，受害者通过网络恋情“养肥”。

台湾高雄的一名受害者通过抖音（中国版 TikTok）成为加密浪漫骗局的牺牲品。她点了几个中国有钱有魅力男人的视频，很快，她就收到了他的信息；长达一个月的网络恋情就这样开始了。不久之后，这名男子开始指导受害者如何投资加密货币（比如什么时候低价买入，什么时候高价卖出），这样她就可以过上他在社交媒体上炫耀的生活.受害人最终将她所有的积蓄转移到一个名为 Citi.mt4 的假冒交易所网站上，除非她缴纳高额税款，否则无法取出她的钱。有一天，该网站连同她爱上的男人一起消失了，损失了 88,870 美元。

诈骗受害者使用的网站截图

这是最难摆脱的骗局之一，因为它触及心灵。一旦你觉得你如此爱和信任某人，很可能你会忘记他们所做的事情，直到为时已晚。那么您可以做些什么来最大程度地减少落入此类骗局的风险呢？不要网上约会？这听起来不对。如果对方要求您汇款或为他们购买东西，请谨慎约会并走开。当它涉及到你的输出时，在你失去任何东西之前把它当作一个教训。

3)地毯拉骗局

诈骗者“拉高”一个新项目、NFT 或代币以获得资金，然后在获得资金后随钱消失（也称为拉高出货计划）。这些投资的编码阻止人们在购买后出售硬币，因此投资者留下了毫无价值的投资。这种骗局在 NFT 中也很常见。

Web3 总结的 is Going Great，一个每天跟踪所有骗局的网站。 Day of Defeat 的开发商承诺将价格上涨 10,000,000 倍，并且有很多人购买。该项目在撤出 135 万美元后被取消，导致代币下跌超过 96%

4)网络钓鱼诈骗

这种老式的网络攻击通常通过电子邮件发生——诈骗者发送带有恶意链接的电子邮件到一个虚假网站，以收集个人详细信息，例如加密钱包密钥信息。一旦他们获得了你的信息，他们就可以进入你的加密钱包，将你的加密货币转出或窃取你心爱的 NFT 进行出售。

演员塞思·格林 (Seth Green) 因网络钓鱼诈骗而被盗，他的整个 NFT 收藏都被盗走，他的损失包括他的 Bored Ape Yacht Club (BAYC) #8398、两个 Mutant Apes 和一个 Doodle NFT。他以 297,000 美元的价格拿回了他的 BAYC，是的，他付了两次钱，每次都是六位数的价格

为避免网络钓鱼诈骗，切勿从电子邮件链接输入安全信息；直接访问网站，无论该网站或链接看起来多么合法。

5)赠品诈骗

赠品诈骗是冒充诈骗和社交媒体诈骗之间的某种交叉，诱使受害者有机会向承诺会增加付款的人汇款。其中一些骗局还包括假名人或“合法”公司宣传赠品以引诱人们加入。然后当有人点击赠品时，他们会被带到一个欺诈网站，要求进行验证才能收到赠品。验证过程包括付款以证明该帐户是合法的。除了丢失付款外，您的个人信息和加密货币还可能被盗。

流行的 YouTube 频道被黑并有赠品

记住这一点;世界上没有什么是免费的，如果是的话，通常会有一个陷阱。没有合法的公司或名人会直接与您联系并提供赠品（比如为什么？？？）。文本越多，出现拼写和/或语法错误的可能性就越大。所有这些都是赠品骗局的明显迹象。

6)假冒诈骗

网络罪犯将伪装成可信来源，说服受害者完成加密交易。这种伪装可能来自政府机构、信用卡提供商、银行、服务提供商、假名人，甚至是您认识的人。他们将与您联系并要求您完成加密货币支付以增加您的资金。

最著名的假冒骗局之一是埃隆·马斯克 (Elon Musk)。据美国消费者保护官员称，诈骗者假装是特斯拉老板埃隆马斯克，并在六个月内诈骗了超过 200 万美元。

前任和现任总统的 Twitter 账户遭到黑客攻击并被用来向追随者索取加密货币

众所周知，加密货币不受政府监管，并且（目前）还没有被企业广泛接受为支付方式，因此当您收到要求加密货币支付的电子邮件时要谨慎行事。在完成交易之前，始终通过另一个通信渠道仔细检查实际来源并验证其安全性。

7)“免费”NFT 骗局

如今，NFT 风靡一时；即使像我这样的业余爱好者也至少拥有一个 NFT。但有时，“免费”铸造 NFT 是件好事。不幸的是，像我这样多疑的人，我仍然容易受到免费赠品的影响。在 OpenSea 上发现一个免费的 mint 后，我很快就点击了它。在那一刻，关于 NFT 的唯一信息是它将“很快”揭晓，而我只需支付一美元或更少的汽油费，所以为什么不呢。原来，我只是不知不觉中了一个骗局，直到为时已晚。免费 NFT 的承诺，超低的 gas 费用，再加上有很多像我一样已经铸造的用户；那为什么不呢？它变成了“为什么这么愚蠢”。 NFT 的内容永远无法访问，其推特账号也被暂停。

具有超低 gas 费用的“免费”NFT 一时蒙蔽了我的判断

是的，实际上已经有免费的 NFT 出来了，但总是首先是 DYOR：始终首先确保来源是合法的。

8) 协作 NFT 骗局

另一个 NFT 骗局是协作骗局。一家合法的公司将与知名名人或组织合作，直接与您联系，提供限时或限额优惠；也许有限数量的 NFT 正在向公众开放，或者一些独一无二的 NFT 可以低价属于您，等等。如果您没有 DYOR 或不够小心，您可能最终会点击某些东西，您以后会后悔。

与 Snoop Dog 的假 Clay Nation 合作，只需要 1000NFTs 就可以向公众开放

加密和 NFT 骗局猖獗；无论在什么地方，你都必须小心。那么，您如何最大程度地减少甚至防止自己成为猎物呢？以下是您可能已经接触过诈骗的一些迹象：

- 保证高回报

- 拼写和/或语法错误

- 好得令人难以置信的优惠

- 拒绝透露联系方式或网站信息

- “官员”要求您提供钱包助记词，邀请您访问不同的服务器，首先通过直接消息 (DM) 与您联系，或要求您单击链接以“修复”您的钱包

考虑到上述情况，您如何保护自己免受加密货币和加密货币的侵害？ NFT骗局？

-做你自己的研究（DYOR）

不要轻易相信别人说的话； DYOR 找出加密或 NFT 项目的合法性。网络上有如此多的资源和信息，因此请确保您过滤、过滤、再过滤。做一些基础研究总比什么都不做要好。

-加强您的密码验证

设置双因素身份验证或更好的多因素身份验证，以确保您的帐户安全。这可能会很痛苦，但额外的保护层不会造成伤害。

-投资信誉良好、知名度更高的项目

久经考验的项目通常比全新的小规模项目更安全。或者确保创作者至少拥有出色的记录。

-小心不要给你的钱包权限，不要把你的助记词给任何人

如果您不了解您启用的权限类型，请避免让不知名的人访问您的钱包，因为这样做可以让他们访问您的加密资产。

借助您的助记词，诈骗者可以从他们自己的设备登录您的钱包并带走您所有的东西，因此请将其保存在安全的地方，在任何情况下都不要将其交给任何人

上述消息已于 2021 年 9 月 30 日在 Discord 上发送给数千名用户。当用户点击链接并被要求提供他们的 Metamask 密码和种子短语时，他们被重定向到一个钓鱼网站。

-验证链接

花点时间检查链接，因为诈骗者会通过替换字母来修改 URL，以引诱用户访问非法网站。

-始终持怀疑态度

退后一步，首先怀疑总是好的。

-检查项目名称

大多数主要项目在 OpenSea 上的帐户名称完全相同。如果你看到一些带有句点、标签、单数形式等的名字，它们就是假的。如果仍有疑问，请查看 rarity.tools 上的官方名称。

-寻找经过验证的徽章

大多数主要项目都会有经过验证的徽章，而诈骗项目则没有。确保徽章位于图标图像的外部，而不是内部。

-检查物品数量和体积

假项目一般不到1000个，成交量很低，底价高得令人难以置信。

-检查属性

单击 NFT 项目的任何图像，然后查看“属性”选项卡。官方的具有描述其各种特征的属性，而假的通常没有。

官方属性是什么样的

这些是更好地保护您自己和您的加密资产的一些基本步骤。这相当广泛地涵盖了一些主要的加密和 NFT 骗局，但骗局在不断发展，因为骗子总是在设计新的方法来引诱我们。底线是你可能无法避免所有的骗局，但永远不要太贪婪或渴望快速赚钱。始终遵循最基本的规则：如果某件事好得令人难以置信，那它可能就是真的。

免责声明：本文中的内容绝不是财务建议，仅用于教育/信息目的。在做出任何决定之前请先 DYOR。

撰文：【Coinlive】凯瑟琳