澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC因合规及洗钱风险对45家加密货币和汇款公司采取了严厉措施
澳大利亚反洗钱中心(AUSTRAC)针对45家加密货币和汇款企业采取了行动,理由是这些企业存在合规及金融犯罪风险。此外,该机构还撤销了GetCoins的注册资格,并暂停了Cryptolink旗下96台加密货币ATM机的运营,为期三个月。
Anais澳大利亚反洗钱中心(AUSTRAC)针对45家加密货币和汇款企业采取了行动,理由是这些企业存在合规及金融犯罪风险。此外,该机构还撤销了GetCoins的注册资格,并暂停了Cryptolink旗下96台加密货币ATM机的运营,为期三个月。
AnaisBit2Me 推出了 Bit2Shield 服务,旨在协助执法部门追踪、扣押、保管和出售与调查相关的加密货币。该部门是在 Bit2Me 与国际刑警组织和欧洲刑警组织等机构合作的基础上建立的,此前该交易所于 2025 年处理了价值 150 万欧元(174 万美元)的被扣押加密货币。
Weatherly马龙·林预计将就其涉嫌参与从一名投资者处窃取超过2.4亿美元比特币一事认罪。
AnaisRobinhood 将通过 Crypto.com 新近独立运营的 OG.com 交易所处理部分足球预测合约,并分别持有这两家企业的少数股权。此项交易扩大了 Robinhood 的预测市场网络,此前在 2026 年第二季度,赛事合约创下了 1.56 亿美元的收入纪录。
WeatherlyStrive以1.09亿美元的价格购入了1,375枚比特币,使其持币总量达到24,531枚,市值约为19亿美元。此次收购的资金主要来源于SATA优先股,该优先股的流通市值目前已达9.99亿美元。
Anais波兰检方已对“Zondacrypto”诈骗案中的第五名嫌疑人提起公诉,罗曼·Ż.被指控协助一个有组织团伙侵吞用户780万兹罗提(210万美元)。
WeatherlyGemini 已获得新加坡金融管理局(MAS)颁发的“主要支付机构”牌照,这使其能够提供受监管的数字支付代币和跨境汇款服务。此次获批标志着自2024年10月启动的牌照申请流程圆满完成,使Gemini在新加坡的业务获得了全面的监管资质。
AnaisCircle 已同意收购总部位于新加坡的跨境支付公司 Tazapay,以扩展其全球 USDC 支付网络。
WeatherlyKakao Pay 已完成一项数字资产钱包测试,该钱包支持存储、转账、支付以及与 Kakao Pay Money 进行结算的稳定币。KakaoBank 也在遵循银行安全与监管规定的前提下对该技术进行测试,而 Kakao 集团则计划向企业和金融机构提供钱包解决方案及咨询服务。
Weatherly泰国警方突袭了位于沙没普拉坎府一处豪宅内的一家涉嫌诈骗的呼叫中心,逮捕了12名韩国人和1名中国公民。据称,这些嫌疑人冒充韩国检察官或政府官员,威胁受害者转账;警方查获了13个工作站、电话、电脑、诈骗话术脚本及伪造文件。
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