十名嫌疑人因涉嫌加密货币洗钱在马来西亚被捕

据 Odaily 报道，马来西亚执法部门最近逮捕了十名涉嫌利用加密货币洗钱的人。包括汽车在内的价值超过 770 万美元的资产被扣押，持有约 1,080 万美元的银行账户被冻结。 当局没收了价值 390 多万美元的奢侈品，包括名牌手表、18 辆豪车、摩托车和手提包，以及价值 106 800 美元的现金。马来西亚警察局长丹斯里-拉扎鲁丁-侯赛因（Tan Sri Razarudin Husain）透露，被捕人员中有八名男性和两名女性，年龄在 28 岁至 51 岁之间，他们利用未注册的货币交易所和加密货币交易所将非法活动资金从国外转移到马来西亚。 这些人是根据马来西亚《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》第 4（1）条被拘留的。