纽约居民因 4,300 万美元庞氏骗局面临起诉

据 CryptoPotato 报道，纽约一家法院和联邦调查局（FBI）起诉了 39 岁的纽约居民 Idin Dalpour，指控他组织庞氏骗局，骗取投资者 4300 万美元。起诉书称，达尔普尔从 2020 年到 2024 年 4 月期间一直在实施该计划，通过他控制的一个名为 "实体-1 "的实体面向美国和国外的投资者。该实体参与了加密货币交易业务和拉斯维加斯的一家酒店企业。 达尔普尔被指控谎称以批发价购买加密货币，然后将其出售给散户投资者并从中获利，承诺给散户投资者带来可观的回报，并保证为他们的投资提供安全和保险。他还声称，实体-1 与一家管理公司和拉斯维加斯一家顶级酒店达成了协议，向游客出租公寓。投资者受到了可观回报承诺的诱惑，最初的年回报率高达 42%。据称，达尔普尔向投资者提供了捏造的合同、电子邮件通信和银行对账单，以支持他关于企业盈利能力和合法性的虚假说法。 起诉书称，达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来投资者投入的资金来支付先前参与者的回报。据报道，达尔普尔还将投资者的资金用于个人支出，包括赌博输掉的总计约 170 万美元、Art Direct 的 40 多万美元支出以及子女的私立学校学费。据报道，当投资者要求收回投资时，他提供了虚假的解释，包括声称由于酒店服务器被黑客攻击和银行账户不存在而导致资金被冻结。 据报道，2023 年 11 月，达尔波尔承认在拉斯维加斯酒店业务的运营、滥用投资者资金以及编造合同和银行记录方面撒了谎。如果罪名成立，他将因电信欺诈面临最高 20 年的监禁。纽约南区证券和商品欺诈专案组正在处理此案。达尔普尔将在曼哈顿联邦法院接受美国治安法官芭芭拉-摩西（Barbara Moses）的审判。