フランクフルト、仮想通貨監視のためのEUの新たなマネーロンダリング対策当局の拠点となる

龙卷风现金公司创始人被控洗钱

其中一名创始人已经被捕，另一名仍在逃。

洗钱？新加坡没收超过 7 亿美元资产

新加坡商业事务部（CAD）逮捕了十名涉嫌洗钱的个人，他们主要持有中国护照，涉案资产价值约 10 亿新元（约合 7.35 亿美元），其中包括加密货币。

币安面临法国“严重”洗钱的指控

在公司遇到的一些麻烦中，全球领先的加密货币交易所之一币安 (Binance) 现在发现自己在法国陷入困境。

SBF 被控共谋、电汇欺诈、洗钱

经过数周的猜测，美国司法部正式对 FTX 前首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 提起刑事诉讼。

通过元界洗钱

新出现的妥协可能会使那些管理去中心化自治组织的人受到额外要求。

日本将出台反洗钱法

日本监管机构将出台新的汇款法，禁止犯罪实体使用加密货币交易所洗钱。

中国当局破获 2 亿元人民币的洗钱活动

中国执法部门破获了一项涉及 2 亿日元的数字人民币洗钱活动。

美国就洗钱指控调查币安

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体机构的指控是由有关方面制造的，目的是“误导公众”。