四人因涉嫌从加密货币骗局中洗钱 8000 多万美元而被起诉

据 CryptoPotato 报道，美国司法部（DOJ）指控四人涉嫌从加密货币投资骗局中洗钱数百万美元。这四人分别是加利福尼亚州阿罕布拉市的 Lu Zhang、加利福尼亚州赛普拉斯市的 Justin Walker、伊利诺伊州纳珀维尔市的 Hailong Zhu 和加利福尼亚州罗斯米德市的 Joseph Wong，他们被指控从不同类型的欺诈性加密货币计划中清洗了价值超过 8000 万美元的数字资产。 七项罪名的起诉书指控 Zhang、Walker、Wong 和 Zhu 阴谋清洗加密货币投资骗局和屠猪等欺诈计划的收益。他们通过空壳公司和银行账户将资金转移到本地和国际金融机构。杀猪骗局涉及骗子在社交媒体平台上与受害者建立恋爱关系，其唯一目的是在经济上剥削受害者。他们通常表白爱情和亲情，以获得目标的信任，最终提出通过加密货币投资获得高额利润的机会。 据称，诈骗团伙的 "杀猪集团 "在至少 284 笔交易中从毫无戒心的受害者那里赚取了 8000 多万美元。约 2,000 万美元的受害者资金直接存入了与被告有关联的银行账户。这些人被指控共谋洗钱、窝藏洗钱和国际洗钱。司法部透露，张（Zhang）和沃克（Walker）已被逮捕，并于周三首次出庭。如果罪名成立，两人可能面临长达 20 年的监禁。与此同时，美国执法机构已加倍打击加密货币恋爱诈骗，这种诈骗正在迅速蹿红。今年早些时候，司法部从位于洛杉矶、亚利桑那州地区和爱达荷州地区的六个与屠猪有关的账户中扣押了约 1.12 亿美元的加密货币。