前 OneCoin 法务主管承认电汇欺诈和洗钱指控

据 Decrypt 报道，加密货币 OneCoin 的前法律和合规主管 Irina Dilkinska 于本周四承认了与数十亿美元传销计划有关的电信欺诈和洗钱指控。Dilkinska 在曼哈顿联邦法院承认帮助清洗通过 OneCoin 全球多层次传销网络获得的 1.1 亿美元非法利润。尽管 Dilkinska 的职责是监督法律和合规性，但她协助管理日常运营，未能确保公司遵守法律。Dilkinska 于今年 3 月受到指控，并被从保加利亚引渡到美国。 美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说："作为 OneCoin 所谓的'法律与合规主管'，Irina Dilkinska 实现了与其职位完全相反的目标。正如她现在承认的那样，Dilkinska 为 OneCoin 通过其多级营销计划获得的数百万美元非法利润的洗钱提供了便利。Dilkinska 在 2024 年 2 月被判刑时，每项罪名都将面临长达五年的监禁。她是正在进行的 OneCoin 案中被绳之以法的最新一名被告，尽管头目 Ruja Ignatova 在 2017 年失踪后仍然在逃。去年 6 月，伊格纳托娃被列入联邦调查局十大通缉犯名单。 OneCoin 由伊格纳托娃和卡尔-塞巴斯蒂安-格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）于 2014 年创立，他们将这种欺诈性加密货币作为一种将超越比特币的革命性数字货币进行营销。被称为 "加密皇后 "的伊格纳托娃和格林伍德在保加利亚索非亚推出了 OneCoin，并利用全球多层次营销结构推广和销售与假加密货币相关的套餐。仅从 2014 年底到 2016 年底，OneCoin 就从全球约 300 万投资人那里获得了超过 40 亿美元的销售收入。然而，OneCoin 背后并没有真正的区块链或加密货币，它的运营只是为了从投资者手中骗取数十亿美元。伊格纳托娃在 2017 年被起诉后失踪，格林伍德在 2018 年被捕。格林伍德本人在 2022 年 12 月承认了电信欺诈和洗钱指控。据司法部称，今年 9 月，他因参与 OneCoin 被判处 20 年监禁。