وزارة العدل توجه اتهامات لمواطن فنزويلي في مخطط غسيل عملات مشفرة بقيمة مليار دولار

اتهمت وزارة العدل هذا الأسبوع مواطن فنزويلي بزعم استخدام منصات العملات المشفرة في عملية غسل أموال بقيمة مليار $. أوضحت الشكوى أن الأموال تحركت من وإلى الولايات المتحدة، وشملت الوجهات الخارجية مناطق "عالية الخطورة" مثل كولومبيا، الصين، بنما، و المكسيك. المدعون يوضحون مسار تحويل أموال العملات الرقمية متعدد الخطوات أظهرت سجلات المحكمة أن خورخي فيغويرا البالغ من العمر ٥٩ عامًا من فنزويلا متهم باستخدام حسابات مصرفية متعددة، حسابات منصات تداول العملات المشفرة، محافظ مشفرة خاصة، وشركات وهمية لنقل وغسل الأموال غير المشروعة عبر الحدود. قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس في بيان أن فيغويرا عمل على إخفاء طبيعة الأموال من خلال الاستعانة بمرؤوسين وإجراء عشرات التحويلات، مما قد ييسر النشاط الإجرامي في العديد من الدول source: https://ar.beincrypto.com/doj-charges-venezuelan-national-crypto-laundering-scheme/