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人工智能,为什么越用AI 越觉得自己不值钱了？ 金色财经,不是AI让你贬值，而是它揭示了你思维的真实价值。

随着新规对反洗钱法下的特别预防措施细化，“黑名单”具体范围越来越明晰，未来的趋势一定是穿透式监管、透明化交易。

近年来，以比特币为代表的加密货币，已逐步从被视为主流金融体系之外的“洗钱工具”和“投机性工具”，转变为被主流市场认可的新型资产类别。

当黑客开始利用 AI 规模化生成攻击，Web3 用户的安全盾牌，也必须随之进化。

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韩国当局破获一个国际加密货币犯罪团伙，该团伙通过国内外账户洗钱约1500亿韩元（1.017亿美元）。三名中国籍嫌疑人因伪装成整容手术费、留学费等合法支付用途挪用资金，面临起诉。

美国联邦检察官指控59岁的委内瑞拉籍公民豪尔赫·菲盖拉策划了一项涉嫌利用加密货币进行洗钱的10亿美元操作，当局称此案是司法部迄今追查的同类案件中规模最大的案件之一。

一场横跨政治、金融与个人命运的冲突，正在特朗普家族与华尔街之间展开。

온체인 분석 플랫폼 스코프스캔(Scopescan) 데이터에 따르면"파산한 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우캐피털(3AC)의 지정 청산인 테네오(Teneo)로 라벨링된 주소의 보유 암호화폐 가치가 9억 달러를 넘어섰다. 월드코인(WLD)의 급등세 지속 및 신고점 돌파 영향이 테네오의 자산 가치 상승을 견인하고 있다"고 분석했다. 해당 주소의 보유 암호화폐 목록은 다음과 같다. -7500만 WLD(6억 2325만 달러) -1억 3417만 STR(2억 5000만 달러) -843.7만 DYDX(2,505.8만 달러) -16만 AXS(124.2만 달러)

지난해 국내 가상자산사업자(VASP)들의 자금세탁 의심거래보고(STR) 수치가 전년 대비 약 49% 가까이 증가한 것으로 나타났습니다. 금융당국은 올해 이 부분을 집중적으로 대응하겠다고 밝혔습니다. 왜 중요한가 : 금융당국은 올해 들어 암호화폐를 이용한 자금세탁 가능성에 촉각을 세우고 강력한 대응책들을 내놓고 있습니다. 지난 12일에는 자금세탁 방지 능력이 부족한 암호화폐 거래소들에 대한 심사를 강화하고 심각할 경우 퇴출하겠다는 예고를 하기도 했습니다. 새로 알게된 것 : 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)는 14일 ‘가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획’을 발표했습니다. 지난해 가상자산 분야의 자금세탁 및 불법사금융 의심거래를... source: https://kr.beincrypto.com/base-news/48079/