Nigeria

EFCC của Nigeria đã đóng băng hơn 1.100 tài khoản của người giao dịch tiền điện tử do bị cáo buộc thao túng tiền tệ và rửa tiền, làm gia tăng lo ngại về quy định về tiền điện tử. Trong khi CBN phủ nhận lệnh cấm tiền điện tử, các hành động của EFCC và sự không chắc chắn về quy định đã phủ bóng đen lên tương lai tiền điện tử của Nigeria.

SEC của Thái Lan đang thắt chặt các quy định đối với các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép, lặp lại các hành động tương tự ở các quốc gia châu Á khác như Philippines và Ấn Độ, trong khi Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn khu vực.

Tigran Gambaryan vẫn bị bỏ tù ở Nigeria, đối mặt với cáo buộc trong bối cảnh phiên điều trần tại ngoại bị trì hoãn và những tranh cãi về vi phạm nhân quyền cũng như sự can thiệp của chính phủ.

Thông tư CBN giả mạo làm dấy lên lo ngại, dẫn đến sự không chắc chắn trên diện rộng và khả năng xảy ra đàn áp đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria, ảnh hưởng đến các nhà giao dịch và sự ổn định của thị trường.

Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, phải đối mặt với việc bị giam giữ kéo dài ở Nigeria do phiên điều trần tại ngoại bị hoãn lại và sắp bị xét xử về tội rửa tiền. Gia đình anh và các chuyên gia cho rằng anh đang bị nhắm tới một cách không công bằng, có khả năng trở thành vật tế thần cho các cuộc đấu tranh kinh tế của Nigeria, trong khi các hoạt động tuân thủ của Binance đang được giám sát kỹ lưỡng.

Chính quyền Nigeria đang truy đuổi giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla, người đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng lên tới 35,4 triệu USD, bao gồm trốn thuế và rửa tiền, nêu bật những thách thức trong việc quản lý tiền điện tử và hợp tác quốc tế trong truy tố tội phạm tài chính.

Chính phủ Nigeria theo dõi giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla tới Kenya, nhằm mục đích dẫn độ anh ta về các cáo buộc bao gồm trốn thuế và rửa tiền.

Đổ lỗi cho Binance, nỗi đau naira của Nigeria ngày càng sâu sắc Nhân viên bị giam giữ phải đối mặt với cáo buộc giữa tranh cãi Nắm lấy chìa khóa cạnh tranh để phục hồi.

Giám đốc điều hành Binance không nhận tội rửa tiền ở Nigeria trong bối cảnh có những thách thức pháp lý và cáo buộc trốn thuế và vi phạm nhân quyền.

Nigeria tìm cách dẫn độ giám đốc điều hành Binance thông qua sự hợp tác của Interpol. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền. Người điều hành bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gây ra các hành động pháp lý. Vụ án phức tạp liên quan đến trốn thuế và cáo buộc nhân quyền.