Know Your Customer

Nhóm lừa đảo này có liên quan đến nhiều vụ kéo thảm, bao gồm các dự án như Magnate, Kokomo, Solfire và Lendora.

Theo FBI, số tiền này cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo "làm thịt lợn" khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022.

Các phiên điều trần gần đây tại tòa án tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại toàn bộ cổ phần do đối thủ cạnh tranh Binance nắm giữ. Tiết lộ này được đưa ra như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê một giáo sư kế toán để theo dõi các khoản tiền giữa Alameda và FTX.

Do khối lượng giao dịch lớn, nhà cung cấp dịch vụ chắc chắn sẽ chuyển USDT có rủi ro sang địa chỉ sàn giao dịch, có khả năng gây ra các hạn chế đối với các tài khoản này do chúng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Quyết định của Tòa án Tối cao nhằm giải quyết các tranh luận trong vụ kiện này đánh dấu một thời điểm quan trọng có khả năng định hình lại các hoạt động của ngành liên quan đến thỏa thuận trọng tài.

Vi phạm đã được giải quyết và Bitfinex đảm bảo với khách hàng rằng không có khoản tiền nào bị mất.

Bài viết khám phá những rủi ro tiềm ẩn về hệ thống mã hóa và kéo thảm liên quan đến sản phẩm mới nhất của KuCoin. Khuyến khích người đọc tiến hành thẩm định trước khi đầu tư.

Đề xuất này dự kiến ​​sẽ được tòa án Phá sản Mỹ xem xét vào giữa tháng 12

Tiền điện tử được khai thác để tài trợ cho khủng bố nhưng nó chỉ là một trong số nhiều công cụ như tiền pháp định.

Trải nghiệm cuộc cách mạng trò chơi kỹ thuật số với thanh toán bằng tiền điện tử trong Roblox!