Chính quyền Indonesia đã bắt giữ một tin tặc có trụ sở tại Bandung bị cáo buộc khai thác lỗ hổng nghiêm trọng bên trong nền tảng giao dịch Markets.com—một sự cố nhanh chóng làm sáng tỏ những hạn chế của cơ chế xác minh danh tính khách hàng như một cơ chế phòng thủ chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Futu Securities và Tiger Brokers đã thắt chặt quy định, hiện chỉ cho phép cư dân Trung Quốc đại lục có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài mở tài khoản mới. Thay đổi này hạn chế quyền truy cập vào giao dịch ngoài khơi sau khi các cơ quan quản lý siết chặt hoạt động môi giới xuyên biên giới.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét việc xác minh danh tính bắt buộc được tích hợp trực tiếp vào hợp đồng thông minh DeFi, một đề xuất đang làm lung lay nền tảng của tài chính phi tập trung. (DeFi)

Một người dùng Bybit đã vô cùng sốc và bối rối khi thấy mình tạm thời bị khóa khỏi tài khoản Bybit sau nhiều lần cố gắng đăng nhập không thành công bằng xác thực Face ID của Apple.

Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này, vì vi phạm Chính sách chống rửa tiền (AML). Đơn vị tình báo tài chính đã thông báo cho Upbit về hình phạt, bao gồm lệnh cấm sàn giao dịch trong sáu tháng, trong đó sàn giao dịch sẽ không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng mới trong toàn bộ thời gian đình chỉ.

World Liberty Financial, được gia đình Trump hậu thuẫn, đã triển khai quy trình KYC cho token WLFI của mình. Các nhà đầu tư được công nhận tại Hoa Kỳ và những người tham gia không phải là người Hoa Kỳ có thể tham gia, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ tại Hoa Kỳ bị loại trừ do các quy định. Dự án hy vọng sẽ mở rộng quyền truy cập cho tất cả người dùng tại Hoa Kỳ trong tương lai.

Nhóm lừa đảo này có liên quan đến nhiều vụ kéo thảm, bao gồm các dự án như Magnate, Kokomo, Solfire và Lendora.

Theo FBI, số tiền này cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo "làm thịt lợn" khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022.

Các phiên điều trần gần đây tại tòa án tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại toàn bộ cổ phần do đối thủ cạnh tranh Binance nắm giữ. Tiết lộ này được đưa ra như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê một giáo sư kế toán để theo dõi các khoản tiền giữa Alameda và FTX.

Do khối lượng giao dịch lớn, nhà cung cấp dịch vụ chắc chắn sẽ chuyển USDT có rủi ro sang địa chỉ sàn giao dịch, có khả năng gây ra các hạn chế đối với các tài khoản này do chúng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.