https://www.coindesk.com/policy/2023/02/09/russian-cybercrime-gang-trickbot-sanctioned-by-us-uk/

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã ban hành lệnh trừng phạt chung vào thứ Năm đối với bảy thành viên của nhóm tội phạm mạng khét tiếng Trickbot của Nga.

Mặc dù Mỹ cótrước đây đã chuyển sang chống lại bọn tội phạm mạng Nga , lệnh trừng phạt Trickbot là lệnh trừng phạt đầu tiên thuộc loại này đối với Vương quốc Anhthông cáo báo chí do chính phủ Anh ban hành hôm thứ Năm nói rằng các biện pháp trừng phạt Trickbot là một phần của “làn sóng đầu tiên của hành động phối hợp mới chống lại tội phạm mạng quốc tế.”

Trickbot là một băng đảng tội phạm mạng khét tiếng của Nga có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo Nga. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Trickbot đã điều phối các cuộc tấn công của mình để phù hợp với “các mục tiêu của nhà nước Nga”, bao gồm cả việc thực hiện các cuộc tấn công vào chính phủ Hoa Kỳ. Trong đại dịch COVID-19, Trickbot đã nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và cơ sở y tế khác bằng các cuộc tấn công ransomware.

Các cuộc tấn công của nhóm là sinh lợi. Dựa theoDữ liệu phân tích chuỗi , Trickbot đã thu về ít nhất 724 triệu đô la tiền điện tử, khiến nó trở thành nhóm tội phạm mạng lớn thứ hai tính theo lợi nhuận, chỉ sau Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên.

Các thành viên của nhóm Trickbot đã bị xử phạt khác nhau, từ lãnh đạo cấp cao đến quản trị viên cấp thấp. Mỗi người đã được thêm vào danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt và Người bị phong tỏa (SDN) của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính. Các thành viên bị trừng phạt cũng sẽ bị đóng băng một số tài sản và áp dụng lệnh cấm đi lại.

Vitaly Kovalev, còn được gọi là “Bentley” hoặc “Ben,” được cho là thủ lĩnh cấp cao trong nhóm Trickbot với tiền sử tội phạm mạng trước khi anh ta tham gia vào băng đảng.

Các thành viên khác bị xử phạt bao gồm Maksim Mikhailov, một nhà phát triển được gọi là “Baget;” Valentin Karyagin, một nhà phát triển được gọi là “Globus;” Mikhail Iskritskiy, kẻ bị cáo buộc rửa tiền cho nhóm có tên “Tropa;” Dmitry Pleshevskiy, một lập trình viên được biết đến với cái tên “Iseldor;” Ivan Vakhromeyev, một người quản lý được gọi là "Nấm"; và Valery Sedleski, một quản lý được gọi là "Strix."