SEC Thái Lan đình chỉ hoạt động giao dịch Zipmex

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đã thực hiện lệnh tạm dừng giao dịch và ký gửi tài sản đối với Zipmex, có hiệu lực từ 1 giờ chiều ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Quyết định này phù hợp với các quy định của địa phương để đảm bảo tuân thủ. Việc đình chỉ hướng dẫn khách hàng muốn rút tiền hoặc tài sản trong thời gian này liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch.

Những thách thức mà Zipmex phải đối mặt dẫn đến việc đình chỉ

Việc đình chỉ của Zipmex diễn ra trong bối cảnh có nhiều thách thức, bao gồm chậm trễ thanh toán, vấn đề thanh khoản và các cuộc điều tra đang diễn ra của SEC. Cơ quan quản lý đã nộp báo cáo vào tháng 9 năm 2022, cáo buộc việc không tuân thủ luật pháp địa phương. Điều này bao gồm hoạt động bên ngoài các quy định kinh doanh tài sản kỹ thuật số và ủng hộ các dịch vụ có trụ sở tại Singapore mà không có sự cho phép của SEC.

Thời hạn rút tiền dành cho khách hàng mặc dù bị tạm dừng

Mặc dù bị đình chỉ nhưng khách hàng vẫn có thể rút đồng baht Thái và tài sản kỹ thuật số cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2024, thông qua trang web và ứng dụng di động. Tuy nhiên, việc rút tiền đối với 'Chỉ giao dịch' tài sản kỹ thuật số yêu cầu liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Các trường hợp và cuộc điều tra trước đây xung quanh Zipmex

Zipmex trước đây đã phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc thanh toán của khách hàng vào tháng 4 năm 2022, với lý do nhằm mục đích tối ưu hóa lợi nhuận. Ngoài ra, họ đang tìm cách gia hạn thời gian hoãn thanh toán nợ ở Singapore do lo ngại về thanh khoản. SEC đã bắt đầu điều tra các vi phạm, yêu cầu thừa nhận các hoạt động trái phép.

Giám sát liên tục và thiếu tuân thủ

Sự giám sát liên tục của SEC cho thấy Zipmex đã không cung cấp thông tin cần thiết về ví kỹ thuật số và giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Tài sản Kỹ thuật số của đất nước. Cuộc điều tra đang diễn ra này đã dẫn đến việc đình chỉ gần đây.

Xem xét những điều không chắc chắn xung quanh Zipmex, các nhà đầu tư có thể xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Rủi ro lan rộng có thể giảm thiểu tác động của sự gián đoạn trong bất kỳ nền tảng nào.

Bối cảnh cạnh tranh giữa các rào cản pháp lý

Việc đình chỉ của Zipmex trái ngược với sự chấp thuận của SEC Thái Lan đối với bốn công ty tiền điện tử. Đồng thời, Gulf Binance, một liên doanh giữa Gulf Innova và Binance, đang chuẩn bị bắt đầu hoạt động tài sản kỹ thuật số tại Thái Lan. Điều này làm tăng sự cạnh tranh giữa mười sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả Zipmex.

Do đó, việc cập nhật thông tin về những phát triển quy định đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử là rất quan trọng. Việc quan sát cách các cuộc điều tra của SEC diễn ra và môi trường pháp lý rộng lớn hơn phát triển sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc ra quyết định sáng suốt trong thị trường tiền điện tử.