Rút tiền bỏ trốn, một sàn giao dịch tiền điện tử khác ở Hong Kong dàn dựng “chiến lược thành phố trống”

Như chúng ta đã biết, sau vụ lừa đảo JPEX và HOUNAX, Hồng Kông đã rất thận trọng trong việc giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin và quảng cáo. Tôi có cảm giác về “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây”, và tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

Nhưng mọi người trong ngành cũng biết rằng việc chặn còn tệ hơn là tiết kiệm, nhận thức của công chúng không được cải thiện, các sàn giao dịch ly khai ở khắp mọi nơi và các liên kết lừa đảo, Trong ngành công nghiệp tiền điện tử nơi mà các âm mưu MLM và hoạt động đánh cắp tài khoản diễn ra khắp nơi, việc bỏ trốn không phải là hiếm.

Chỉ vài ngày trước, một sàn giao dịch khác đã kiếm tiền thành công ở Hồng Kông và thực hiện "chiến lược thành phố trống". Lần này, hoạt động này thậm chí còn táo bạo hơn, dùng nắm đấm nhưng không nói chuyện——Chỉ cần rút tiền và bỏ chạy. Vào ngày 23 tháng 2, BitForex, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, tuyên bố đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng sau khi rút gần 57 triệu đô la từ ví nóng của mình và người dùng không thể đăng nhập để truy cập tài khoản của họ nữa.

Lần này các cơ quan quản lý có vẻ đã muộn một bước.

BitForex bỏ chạy với một cái xô và mọi người rời khỏi tòa nhà trống rỗng< /strong>

Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử BitForex có trụ sở tại Hồng Kông đột nhiên tạm dừng hoạt động rút tiền. Trước đó, nền tảng này đã tiến hành bảo trì ví và trang web Vì lý do này mà việc rút tiền của người dùng bị chậm trễ. Đồng thời, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã phát hiện dòng tiền điện tử trị giá khoảng 56,5 triệu USD từ ba ví nóng BitForex trước khi sàn giao dịch ngừng xử lý giao dịch.

Ngày 26/2, website của sàn cũng chính thức đóng cửa. Người dùng không thể đăng nhập vào tài khoản hoặc tải trang web của họ và bắt đầu yêu cầu trợ giúp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tài khoản nền tảng X của BitForex đã không còn được cập nhật kể từ ngày 21 tháng 2 và trên kênh Telegram chính thức của nó, nhiều người dùng đã đăng thông báo nói rằng tài khoản của họ không thể vào được và bảng điều khiển không hiển thị bất kỳ tài sản nào. Nhóm có 23.413 thành viên và hơn 1.000 người dùng hiện đang trực tuyến chờ phản hồi từ sàn. Theo tin đồn, một trong những quản trị viên của kênh Bitforex Telegram, Hazel_BitForex, đã xóa tài khoản cá nhân của mình.

Không thể mở trang web chính thức của BitForex, nguồn ảnh: Trang web chính thức của BitForex

Mặc dù nền tảng Trang web chính thức không còn truy cập được nhưng theo tiết lộ trên LinkedIn, công chúng vẫn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin công khai. Nền tảng BitForex có trụ sở chính tại Hồng Kông và tuyên bố có 6 triệu người dùng đã đăng ký và 51-200 nhân viên, với các đội ngũ ở Đức, Estonia, Singapore, Malaysia, Philippines và các quốc gia khác. Theo thông tin từ Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông, công ty được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại khu vực Kwai Fong thuộc Tân Giới ở phía bắc Hồng Kông. Trên thực tế, nó đã hoạt động ở Trung Quốc đại lục trong một thời gian dưới tên tiếng Trung là Bifu.com trong những năm đầu thành lập, nhưng sau đó đã rút lui ra các khu vực nước ngoài do quy định. Trong thông cáo báo chí do công ty đưa ra, một số địa điểm kinh doanh liên quan cũng được liệt kê. Đánh giá từ địa điểm kinh doanh, sự thật cuối cùng chỉ có bốn từ - tòa nhà trống rỗng.

Tôi xin trích dẫn báo cáo của Callan Quinn, phóng viên của DL News ở Hong Kong, người đã đến nơi đăng ký và địa điểm kinh doanh để giải thích. việc đăng ký chuyên sâu của các công ty mã hóa ở trung tâm thành phố có thể tập trung ở Công viên Khoa học và Cảng điện tử, nhưng công ty này nằm trong Khu công nghiệp Dalian Pai gần khu dân cư Kwai Fong Uk Estate, ga cuối của Tuyến MTR Tsuen Wan, khoảng Cách trung tâm thành phố 40 phút.

Địa điểm đăng ký của BitForex, nguồn ảnh: Callan Quinn

Theo đăng ký nhân viên tại trang này cho biết công ty của họ chủ yếu cung cấp địa chỉ ảo để các công ty Trung Quốc đại lục sử dụng nhằm đặt văn phòng tại Hồng Kông. Nó hiện đã phục vụ hàng nghìn công ty được liệt kê trên trang web của công ty và BitForex chỉ là một trong số đó. của họ. BitForex cũng liệt kê địa chỉ của thư ký công ty tại một địa điểm khác gần đó - tòa nhà văn phòng phía trên căn hộ D/3 trên tầng 2 của khu phức hợp công nghiệp.

Địa điểm liên quan cuối cùng là ở Mong Kok tương đối thịnh vượng. Mặc dù khó vào do không có cư dân nhưng những lá thư và gói hàng nằm rải rác trước cửa của tòa nhà văn phòng tương ứng với các công ty khác nhau.Tên, có thể suy đoán rằng địa chỉ này chỉ là một trong những dịch vụ địa chỉ ảo. Google Maps xác nhận thực tế này và bản đồ cho thấy có nhiều công ty, BitForex, sử dụng địa chỉ này.

Tất cả các địa chỉ đều sai và giả mạo, đồng thời hàng trăm nhân viên được xác nhận đã biến mất từ ​​lâu, điều này chắc chắn không cho thấy rằng đây là một vụ việc được tính toán trước lừa đảo. . Việc tạm dừng rút tiền xảy ra một tháng sau khi CEO nền tảng Jason Luo từ chức, điều này cũng khiến người dùng nghĩ rằng đây là bước khởi đầu của việc lấy tiền và bỏ trốn, vì theo tài liệu, Jason là cổ đông và giám đốc duy nhất của công ty và hiện tại sống ở Thâm Quyến.

Trên thực tế, bất kể các phương thức lừa đảo là gì, đây không phải là lần đầu tiên nền tảng này gặp sự cố. Các cơ quan quản lý tài chính ở nhiều nơi đã gặp phải đã cảnh báo nó tuyên bố. Ngay từ tháng 10 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán (SC) cơ quan quản lý tài chính Malaysia đã đưa BitForex vào danh sách cảnh báo trái phép. Vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cũng cáo buộc BitForex vi phạm luật thanh toán quỹ của nước này, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh cũng tiết lộ rằng sàn giao dịch BitForex đã hoạt động tại nước này mà không cần đăng ký.

Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng. Sau khi rút khỏi các khu vực nêu trên, vào ngày 23 tháng 9, BitForex tự gọi mình là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo thị trường Một, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD. Theo dữ liệu của CoinGecko, khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch đã giảm từ 2,5 tỷ USD xuống còn 1 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 24 tháng 2. Hiện tại không có hồ sơ cơ quan dữ liệu nào theo dõi nền tảng, nhưng điều thú vị là ngay từ năm 2019, BitForex đã bị Chainalysis vạch trần vì làm sai lệch dữ liệu giao dịch, chỉ ra rằng tính thanh khoản thực sự của nền tảng chỉ bằng 1/800 so với báo cáo của nó khối lượng giao dịch là sai sự thật.

Khối lượng giao dịch BitForex giảm nhanh chóng, nguồn: CoinGecko

Các nhóm ở nước ngoài bị bao vây và có vô số manh mối. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cuối cùng đã đưa ra tuyên bố

Giám sát Như mọi khi, việc này đã quá hạn từ lâu.

Vào ngày 4 tháng 3, sau khi tạm dừng rút tiền trong hơn một tuần, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra thông báo cảnh báo công chúng , Hãy cảnh giác với một nền tảng giao dịch tài sản ảo tuyên bố hoạt động dưới tên BitForex, nền tảng này bị nghi ngờ lừa đảo tài sản ảo. BitForex chưa được SFC cấp phép cũng như chưa xin giấy phép từ SFC để vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông, SFC đã đưa nó vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư hãy cẩn thận với những rủi ro khi mua bán tài sản ảo trên các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát . Nếu nền tảng ngừng hoạt động, phá sản, bị hack hoặc bất kỳ tài sản nào bị chiếm dụng, nhà đầu tư có thể mất tất cả các khoản đầu tư nắm giữ trên nền tảng.

Các nền tảng đáng ngờ được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông liệt kê, nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông

Nhưng trước đó, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã liệt kê 14 nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ vào danh sách cảnh báo và BitForex không được đưa vào danh sách. Vào ngày 29 tháng 2, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố thời hạn đăng ký nền tảng giao dịch tài sản ảo. Tổng cộng có 21 nền tảng đã gửi tài liệu đăng ký. Theo quy định, các sàn giao dịch chưa xin giấy phép trước ngày này phải đóng cửa trước ngày 31 tháng 5, 2024. Tại Hồng Kông, hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép là phạm tội hình sự. Có lẽ đây là giọt nước cuối cùng khiến sàn giao dịch BitForex suy sụp.

So với các vụ lừa đảo trước đây, nhiều người Hồng Kông bị nhắm đến hơn. Nhìn vào các bài phát biểu của Nền tảng X, có vẻ như sự biến mất của nền tảng giao dịch này đã nhiều nhóm ở nước ngoài tham gia nhiều hơn, nhiều người ở nước ngoài đã lập các nhóm telegram để nạn nhân bị lừa đảo tố giác, theo dõi. Theo dõi sâu hơn cho thấy token OMI thường xuyên được đề cập.

Nhiều chủ sở hữu OMI ở nước ngoài trên nền tảng X đã hỏi về BitForex, nguồn: nền tảng X

Theo trang web chính thức, OMI là tiền tệ sinh thái của ECOMI, một nền tảng giao dịch dựa trên blockchain NFT và các bộ sưu tập kỹ thuật số. Mã thông báo chỉ khả dụng trên 4 nền tảng giao dịch là OKX, BitForex và Gate. và AscendEx, trong đó BitForex là nơi tập trung chính, dữ liệu cho thấy sàn này nắm giữ 7% tổng nguồn cung OMI. Do đó, sự thất bại của sàn giao dịch này có tác động đáng kể đến một số chủ sở hữu OMI và việc truy tố điều này trên nền tảng X cũng gay gắt nhất. Tuy nhiên, xét về giá tiền tệ, đồng tiền này dường như không bị ảnh hưởng, hiện nó đang giao dịch ở mức 0,001083 đô la Mỹ, tăng 29,20% trong 7 ngày. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất là 0,008 đô la Mỹ thì nó rõ ràng đã giảm hơn một điểm rưỡi.

Sau khi sự việc xảy ra, tài khoản chính thức của ECOMI trên nền tảng X đã ngay lập tức phản hồi, cho biết họ đã bắt đầu cố gắng liên hệ với chính quyền địa phương và tích cực liên hệ với sàn giao dịch. Nhưng không bản cập nhật có sẵn. Về vấn đề này, một số chủ sở hữu tin rằng tổ chức này có thể liên quan đến sàn giao dịch vì nó đặt phần lớn giá trị thị trường và hệ sinh thái của mình vàoBitForex Đồng thời, một số người cho rằng chính quyền vào cuộc điều tra vì các dự án liên quan đến OMI đã đóng cửa nhóm Telegram và thực hiện các điều chỉnh, thay đổi nhân sự sau vụ việc. Tuy nhiên, đánh giá từ thông tin hiện tại, dường như không có thông tin trực tiếp nêu tên mối quan hệ giữa tổ chức và sàn giao dịch, và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cũng chưa đề cập đến các dự án liên quan.

Thật trùng hợp, Atom Asset (AAX), một sàn giao dịch ở Hồng Kông đã sụp đổ sau 22 năm, cũng đã có những động thái gần đây. Theo theo dõi của nhóm Beosin, sau 426 ngày im lặng, ví của sàn giao dịch AAX bắt đầu di chuyển, chuyển số lượng lớn 74 triệu USD theo đợt sang các địa chỉ khác nhằm tránh việc nhận dạng và giám sát các công cụ AML. AAX từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông. Mặc dù cựu Giám đốc điều hành Thor Chan và thành viên hội đồng quản trị Liang Haoming đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì tội lừa đảo vào năm 2022, nhưng người sáng lập của nó vẫn chưa được xác định danh tính và đang mang theo tài sản trị giá 230 triệu đô la Hồng Kông (29,41 triệu USD) số tiền của người dùng và các khóa riêng giữ quyền truy cập vào ví của sàn giao dịch hiện đang ở mức lớn. Do sự việc trùng hợp ngẫu nhiên, một số người đã suy đoán rằng những người sáng lập hai sàn giao dịch lớn có thể có liên quan với nhau, nhưng đây hầu hết chỉ là những suy đoán không có bằng chứng xác thực.

Vấn đề về quy định? Hay kết thúc tồi tệ nhất?

Sự xuất hiện của nhiều sự cố khác nhau một lần nữa đã đặt vấn đề mã hóa và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán lên hàng đầu.

Nhưng từ góc độ thực tế, Hồng Kông đã là quốc gia dẫn đầu thế giới về giám sát tài chính. Về giám sát mã hóa, do có giấy phép nghiêm ngặt Những hạn chế của giấy phép hóa chất và tiền tệ có thể đầu tư, "Asia Weekly" thậm chí còn đưa ra một bài báo nói rằng sự giám sát quá bảo thủ của Hồng Kông cản trở sự đổi mới và tính linh hoạt.

Thứ hai, với tư cách là cơ quan quản lý chứng khoán, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc khó có thể can thiệp vào các cuộc điều tra trước khi hành vi gian lận xảy ra, và nó không có thẩm quyền đó Chỉ sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi mới đưa ra cảnh báo dưới hình thức tuyên bố hoặc hợp tác với cảnh sát. Là thủ đô tài chính nổi tiếng thế giới, Hồng Kông có môi trường kinh doanh tuyệt vời và thoải mái, mở cửa cho tất cả các công ty, nhiều tổ chức nước ngoài đã đăng ký tại đây, nếu kiểm tra từng cái một thì khó như mò kim đáy bể . Ở một góc độ khác, hiểu biết của người Hồng Kông về lĩnh vực mã hóa rõ ràng là chưa đủ, một sàn giao dịch có nhiều tiền án nhưng thực ra lại có 6 triệu khách hàng, bất kể dữ liệu là đúng hay sai thì vẫn khó tin, nhưng có lẽ là như vậy. Chính vì lỗ hổng thông tin mà vụ lừa đảo này bao trùm nhiều nhóm ở nước ngoài.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc không có trách nhiệm. Một sàn giao dịch đáng ngờ đã hoạt động được gần 6 năm, trong đó có nhiều tổ chức Các báo cáo và tuyên bố từ các cơ quan quản lý tài chính ở các khu vực khác, nhưng bản thân cơ quan giám sát vẫn chưa phản hồi, điều này chắc chắn phản ánh sự khoan dung quá mức và sự lơ là trong quản lý của Hồng Kông.

Xét từ góc độ tác động, sự cố nền tảng này kém xa hơn nhiều so với JPEX. Quá trình tiếp theo rất khó theo dõi, nhưng liệu người sáng lập mới có có thể tìm kiếm, Liệu số tiền bị đánh cắp có thể lấy lại được hay không vẫn còn nhiều nghi ngờtheo quan điểm hiện tại, và kết quả tồi tệ nhất có thể chỉ là một vụ án khác chưa được giải quyết và các nhà đầu tư một lần nữa đã được dạy một bài học bởi thực tế đẫm máu. họ.

Tài liệu tham khảo:

Callan Quinn : Việc tìm kiếm một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông đã biến mất với 57 triệu đô la đã dẫn đến một văn phòng trống rỗng trong một trung tâm thương mại;

Gaurav Roy: BitForex biến mất không dấu vết— Trang web Biến mất, nhà đầu tư bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng