Thanh toán Binance bằng CFTC

Tòa án Hoa Kỳ đã phê chuẩn phán quyết chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng "CZ" Triệu, yêu cầu Binance phải trả 2,7 tỷ USD và CZ phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Tòa án đã phát hiện các hành vi vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định của CFTC, áp đặt các hình phạt và chỉ đạo Binance loại bỏ các khoản phí giao dịch bất chính.

Nghị quyết này kết thúc một vụ kiện kéo dài, với việc CZ từ chức như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và CFTC.

Cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, cũng phải đối mặt với mức phạt 1,5 triệu USD.

Trong một tuyên bố vào ngày 18 tháng 12, CFTC đã xác nhận sự chấp thuận của tòa án đối với thỏa thuận giải quyết, kết thúc hành động cưỡng chế do CFTC khởi xướng vào tháng 11.

CFTC đã viết trong một tuyên bố:

"Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt tiền dân sự trị giá 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance loại bỏ 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và nộp phạt 1,35 tỷ đô la tới CFTC,”"

Tòa án cho rằng cả hai bên đều vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Sự khởi hành và thủ tục pháp lý của CZ

Vào ngày 21 tháng 11,CZ đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của Binance, một phần của thỏa thuận rộng hơn với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Đồng thời, Zhao đã nhận tội dân sự và tội hình sự liên quan đến luật chống rửa tiền.

CZ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù, đã bịđược lệnh ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, CZ và Binance cam kết tăng cường các biện pháp Hiểu biết về khách hàng của bạn trên sàn giao dịch.

Ngoài ra, Binance được yêu cầu thiết lập một cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, ủy ban tuân thủ và ủy ban kiểm toán.

Tòa án đã ra lệnh riêng cho cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, phải trả khoản tiền phạt dân sự 1,5 triệu USD.

Hình phạt này được cho là nhằm hỗ trợ, tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance và tham gia vào các hoạt động trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.

Quá trình chuyển đổi lãnh đạo Binance

Sau sự ra đi của CZ,Richard Teng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 5 tháng 12, Teng đảm bảo với các bên liên quan rằng Binance đã trải qua những thay đổi đáng kể, tập trung vào việc tuân thủ và cam kết đáp ứng các kỳ vọng pháp lý toàn cầu.