Thu giữ tiền điện tử

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 500.000 đô la tiền kỹ thuật số từ một tài khoản được kết nối với một cá nhân Trung Quốc tham gia vào cuộc điều tra liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử ở Đông Nam Á, theo tiết lộ của một tài liệu gần đây nộp lên tòa án liên bang.

Kế hoạch giết mổ lợn

Trò lừa đảo được gọi là "giết lợn" liên quan đến việc thao túng các cá nhân gặp trực tuyến để đầu tư vào các chương trình tiền điện tử lừa đảo. Theo hồ sơ tòa án từ ngày 21 tháng 11, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã xác định được một tài khoản dưới tên Vương Nghị Thành, thu giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 500.000 USD, một phần trong số đó có nguồn gốc từ một nạn nhân ở Massachusetts.

Danh tính và giao dịch của Wang

Một bài báo của Reuters trước đây đã nêu chi tiết danh tính của Wang là một doanh nhân có liên hệ với giới thượng lưu Thái Lan. Theo báo cáo của công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs của Hoa Kỳ, các giao dịch được truy tìm đến tài khoản của Wang có tổng trị giá hơn 90 triệu đô la, với ít nhất 9,1 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo giết mổ lợn.

Tác động đến nạn nhân

Cuộc điều tra nêu bật những trường hợp các cá nhân trở thành nạn nhân của những âm mưu này. Một gia đình của một người đàn ông ở California đã báo cáo khoản lỗ khoảng 2,7 triệu USD, số tiền được chuyển vào ví tiền điện tử được kết nối với tài khoản của Wang. Tương tự, một cư dân Cambridge, Massachusetts đã mất số tiền điện tử trị giá khoảng 478.000 USD, được chuyển vào các tài khoản, trong đó có một tài khoản đứng tên Wang.

Quan điểm thực thi pháp luật

Các nhà chức trách Hoa Kỳ nhấn mạnh tính chất đáng ngờ của hoạt động của tài khoản, chỉ ra dòng tiền đổ vào đáng kể kể từ khi mở vào năm 2020, cho thấy nó có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm nhằm rửa tiền bị đánh cắp, như đã nêu trong bản khai của Đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ. Heidi Robles.

Phản hồi và Hiệp hội

Bất chấp yêu cầu bình luận, Wang đã không trả lời. Hiệp hội Thương mại Trao đổi Kinh tế Thái Lan-Châu Á tránh xa các hoạt động của Wang, xác nhận việc anh rời nhóm và khẳng định không liên quan đến chuyện cá nhân của anh.

Vương Nhất Thành (trái) nguyên là Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Thương mại Trao đổi Kinh tế Thái-Á. (Nguồn hình ảnh: abmedia.io)

Hành động pháp lý và tuyên bố

Hành động tịch thu dân sự nhằm mục đích thu giữ tài sản liên quan đến tội phạm bị cáo buộc. Tuy nhiên, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Massachusetts vẫn chưa đưa ra cáo buộc hình sự nào. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp tịch thu dân sự trong việc thu hồi tiền từ các âm mưu lừa đảo tiền điện tử, thích ứng với các giao dịch tiền điện tử đang phát triển.

Sự thích ứng của cơ quan thực thi pháp luật

Sự thích ứng mang tính chiến lược của cơ quan thực thi pháp luật đối với bối cảnh ngày càng phát triển của các giao dịch tiền điện tử là yếu tố then chốt trong việc chống lại các âm mưu lừa đảo tinh vi. Việc sử dụng tịch thu dân sự thể hiện nỗ lực thu hồi vốn và hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử mà không chỉ dựa vào cáo buộc hình sự. Các biện pháp thích ứng như vậy là rất quan trọng để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả.