Sàn giao dịch KuCoin đã trải qua một đợt rút vốn đáng kể, một kỷ lục đối với nền tảng này, khiến chính quyền Hoa Kỳ phải điều tra.

Mặc dù phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và ngày càng lo ngại về lượng dự trữ của mình, sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin có trụ sở tại Seychelles đã nhận được phiếu tín nhiệm từ Ki Young Ju, người sáng lập và Giám đốc điều hành của dịch vụ phân tích tiền điện tử CryptoQuant.

Ju khẳng định rằng KuCoin dường như đã duy trì sự phân tách tiền của người dùng và sở hữu "đủ"; dự trữ để tạo điều kiện cho người dùng rút tiền, bất chấp những rắc rối pháp lý gần đây.

Trong một bài đăng gần đây trên X, Ju đã ghi nhận sự gia tăng số lần rút Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) từ KuCoin, chủ yếu do người dùng bán lẻ thúc đẩy. Tuy nhiên, những khoản rút tiền này được cho là có tác động tối thiểu đến tổng dự trữ của sàn giao dịch.

Từ góc độ on-chain, Ju tin rằng KuCoin đang ở vị thế ổn định. Dữ liệu của Scopescan tiết lộ rằng KuCoin tự hào có tổng số dư danh mục đầu tư là 4,889 tỷ USD trên nhiều chuỗi, hỗ trợ thêm cho đánh giá của Ju về dự trữ của sàn giao dịch.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã cáo buộc những người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang cố tình bỏ qua việc duy trì chương trình Chống rửa tiền và khẳng định rằng sàn giao dịch này có liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ju đã so sánh giữa KuCoin và sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại, nhấn mạnh rằng KuCoin dường như đã tránh trộn lẫn tiền của khách hàng với tiền dự trữ của chính mình. Sự khác biệt này rất quan trọng vì các nhà đầu tư tiền điện tử có xu hướng rút tiền khi có lo ngại về tình trạng pháp lý hoặc tình trạng dự trữ của sàn giao dịch.

Bất chấp các hành động pháp lý chống lại những người sáng lập KuCoin, tâm lý chung của thị trường dường như không bị ảnh hưởng. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử hiện cho thấy mức độ tham lam cực độ, với số điểm là 83, cho thấy các nhà đầu tư không bị cản trở đáng kể bởi những tin tức xung quanh KuCoin.

Vai trò của DOJ trong việc xác định các quy định về tiền điện tử

Vào năm 2023, DOJ nổi lên như một lực lượng hàng đầu trong việc xác định ranh giới của ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các vụ truy tố hình sự cấp cao. Trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ đơn kiện dân sự chống lại những công ty lớn trong lĩnh vực này, thì chính DOJ mới thu hút được sự chú ý với các giải pháp nhanh chóng của mình.

Trong vòng một năm, DOJ đã buộc tội Sam Bankman-Fried của FTX và truất ngôi Changpeng Zhao, cựu giám đốc Binance. Những vụ truy tố hình sự này đã mang lại cảm giác thực tế cho ngành và nêu bật vai trò của DOJ trong việc định hình ranh giới của ngành.

Các cựu công tố viên liên bang và chuyên gia pháp lý đã thừa nhận lập trường chủ động của DOJ trong việc xác định ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều cáo trạng nổi tiếng về tiền điện tử của DOJ đã đi kèm với các khiếu nại song song từ SEC. Cả hai cơ quan đều đã khởi kiện các nhân vật nổi bật trong thế giới tiền điện tử, bao gồm Alex Mashinsky và Do Kwon.