Vụ án rửa tiền 60.000 Bitcoin đã kết thúc – Qian Zhimin bị kết án 11 năm 8 tháng tù.

Chiếc máy tính xách tay chứa mã khóa của 60.000 ví Bitcoin, một phụ nữ Trung Quốc giả danh "nữ thừa kế cổ vật", và gần bảy năm sống xa hoa trốn chạy của cô ta cuối cùng đã kết thúc tại Tòa án Southwark Crown ở London. Qian Zhimin (còn được gọi là Zhang Yadi), 47 tuổi, gần đây đã bị Tòa án Southwark Crown ở London kết án 11 năm 8 tháng tù giam vì tội dàn dựng vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh. Trong tuyên bố tuyên án, thẩm phán chủ tọa Sally-Ann Hales đã tuyên bố nghiêm khắc: "Quy mô rửa tiền của các người là chưa từng có, và động cơ của các người hoàn toàn là lòng tham. Khi rời khỏi Trung Quốc, các người không hề thương xót những nhà đầu tư mà các người đã lừa gạt và những người đã mất hết tiền tiết kiệm, trong khi sống một cuộc sống xa hoa ở nước ngoài." Nguồn gốc vụ lừa đảo: Đế chế tài sản của Qian Zhimin bắt đầu tại Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2014. Cô ta và một số đồng phạm đã đồng sáng lập Công ty Lantian Gree, sử dụng chiêu bài "dự án công nghệ blockchain và điện tử" để thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, từ đó phát động một mô hình lừa đảo Ponzi. Công ty này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng năm từ 100% đến 300% dưới những cái tên như "đầu tư năng lực tính toán" và "đầu tư máy đào Bitcoin". Để chiếm được lòng tin, Qian Zhimin đã tỉ mỉ tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp của dự án. Công ty của cô ta có một phòng trưng bày thực tế chứa đầy các máy đào Bitcoin đang hoạt động, và một màn hình ở phía sau liên tục hiển thị dữ liệu lợi nhuận giả mạo. Vụ lừa đảo đã sụp đổ vào năm 2017. Lantian Gree, hứa hẹn lợi nhuận cao, bắt đầu vỡ nợ tiền lãi cho một số nhà đầu tư. Khi các khiếu nại ngày càng tăng, các cơ quan quản lý và cảnh sát địa phương Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra chính thức. Vào ngày 21 tháng 4 cùng năm, Chi nhánh Hà Đông của Cục Công an Thiên Tân đã mở một cuộc điều tra đối với Lantian Gree Thiên Tân vì nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp. Từ năm 2014 đến năm 2017, khoảng 128.000 nhà đầu tư đã tham gia, đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm, quỹ hưu trí, và trong một số trường hợp, thậm chí là toàn bộ tài sản của gia đình họ. Ngay trước khi bị phanh phui, Qian Zhimin đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân. Để che giấu dòng tiền, năm 2014, cô ta đã mở một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Huobi dưới tên một đồng phạm, chuyển đổi tiền của nhà đầu tư thành Bitcoin. Năm 2017, sử dụng hộ chiếu St. Kitts và Nevis giả mạo và bí danh "Zhang Yadi", Qian Zhimin đã nhập cảnh vào Anh từ Malaysia, bắt đầu cuộc sống lẩn trốn gần bảy năm của mình. Sau khi đến Anh, Qian Zhimin đã chiêu mộ một phụ nữ Trung Quốc tên là Wen Jian ở London để hỗ trợ cô ta mua bất động sản, xe hơi, trang sức và các mặt hàng khác với số tiền kiếm được bất hợp pháp trên khắp châu Âu. Trong thời gian ở Anh, Qian Zhimin đã sống một cuộc sống xa hoa và xa hoa. Cô ta thuê một biệt thự ở Hampstead, một khu vực giàu có ở Bắc London, chỉ riêng tiền thuê nhà đã trả hơn 20.000 đô la mỗi tháng và thuê một quản gia, tài xế và người hầu. Tại phiên tòa tuyên án, các công tố viên tiết lộ rằng Qian Zhimin đã mua đồ trang sức kim cương trị giá 44.000 bảng Anh ở Zurich, chi 90.000 bảng Anh cho quần áo tại Harrods và mua đồng hồ trị giá hơn 110.000 bảng Anh tại cửa hàng sang trọng Van Cleef & Arpels. Cô ta đã từng chi 120.000 bảng Anh để mua hai chiếc đồng hồ xa xỉ trong một giao dịch và cũng có kế hoạch mua bất động sản ở Dubai và một biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở Ý. Tuy nhiên, cuộc sống chạy trốn của Qian Zhimin lần đầu tiên bị phá vỡ vào năm 2018. Vào thời điểm đó, cô ta và trợ lý của mình đã cố gắng mua trực tiếp một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở Hampstead bằng Bitcoin, bao gồm một hồ bơi, phòng tập thể dục và thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, giao dịch đã thất bại do nguồn gốc không rõ ràng của số tiền và thay vào đó đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát Anh đã đột kích nơi ở của Qian Zhimin nhiều năm trước, tịch thu máy tính xách tay và các thiết bị kỹ thuật số khác của Qian Zhimin, đồng thời đóng băng hơn 60.000 bitcoin. Tuy nhiên, cảnh sát đã không bắt giữ Qian Zhimin ngay lập tức, và sau đó cô đã lẩn trốn gần sáu năm. Sau sáu năm điều tra, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy nơi ẩn náu của Qian Zhimin ở York. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, cảnh sát Anh đã bắt giữ Qian Zhimin trên giường tại một nơi ở ở Yorkshire.

Bản án cuối cùng

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Qian Zhimin đã nhận tội tại tòa án Southwark Crown ở London với hai tội danh: sở hữu tài sản phạm tội và chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Trước đó, Qian Zhimin đã giữ nguyên lời khai "vô tội" trong suốt quá trình tố tụng kéo dài gần một năm rưỡi, và chỉ thay đổi lời khai thành có tội vào ngày đầu tiên của phiên tòa, 29 tháng 9 năm 2025. Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng hai cáo buộc sẽ được thi hành đồng thời, với tổng mức án là 11 năm 8 tháng tù giam. Thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên bố: "Nếu bị cáo không nhận tội, bản án của bị cáo sẽ là 13 năm tù. Vì bị cáo đã nhận tội và tự thú, tòa án đã giảm án xuống còn 11 năm 8 tháng tù giam." Trước vụ án này, trợ lý của Qian Zhimin, một phụ nữ Trung Quốc tên là Wen Jian, đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì liên quan đến rửa tiền. Người quản gia nam của cô, Seng Hok Ling, cũng bị kết án 4 năm 11 tháng tù giam vì hỗ trợ chuyển tiền bất hợp pháp. Quyền sở hữu tài sản Sau phán quyết, vấn đề sở hữu hơn 60.000 Bitcoin đã trở thành tâm điểm. Theo công ty luật đại diện cho các nạn nhân, hàng ngàn nhà đầu tư Trung Quốc dự định nộp đơn kiện trong vụ án này. Điểm đến cuối cùng của khối tài sản này sẽ được xác định bởi một vụ án dân sự về "tiền thu được từ tội phạm", dự kiến ​​sẽ chính thức bắt đầu vào đầu năm sau. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã tiết lộ rằng họ đang xem xét thiết lập một cơ chế bồi thường cho các nhà đầu tư không được đại diện trong các vụ án dân sự. Tuy nhiên, theo Đạo luật Tiền thu được từ Tội phạm của Anh, Anh có thể giữ lại số Bitcoin bị tịch thu thay vì phân phối trực tiếp. Thông thường, tài sản bị tịch thu được chuyển vào kho bạc quốc gia hoặc ngân sách thực thi pháp luật thông qua các chương trình khen thưởng thu hồi tài sản. Will Lyne, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Kinh tế và Tội phạm Mạng tại Sở Cảnh sát Thủ đô London, tuyên bố: "Các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng tiền điện tử để chuyển, che giấu và đầu tư tiền thu được từ các tội phạm nghiêm trọng - nhưng mọi giao dịch tiền điện tử đều để lại dấu vết." Mặc dù phán quyết hình sự đã được đưa ra trong vụ án này, nhưng quyền sở hữu cuối cùng của 61.000 Bitcoin vẫn chưa được giải quyết. Đối với 128.000 nạn nhân Trung Quốc, nỗ lực bảo vệ quyền lợi lâu dài này, kéo dài tám năm, mới chỉ bước vào giai đoạn tiếp theo.