Cá voi bí ẩn bán khống lớn nhất trong 1011 không phải là người trong nội bộ Trump mà là ông ta?

Người viết: 0xjs@黄金财经

Sự sụp đổ chớp nhoáng của thị trường tiền điện tử vào ngày 11 tháng 10 vẫn đang diễn ra.

Điều gì chính xác đã gây ra sự sụp đổ? Ai đã bán khống? Đây là những câu hỏi mà cộng đồng tiền điện tử quan tâm.

Đặc biệt, những cá voi bán khống thu được lợi nhuận khổng lồ nổi bật giữa sự than khóc của thị trường tiền điện tử.

Người trong cuộc của Trump?

Ví dụ, những tuyên bố giống như thuyết âm mưu của nhà phân tích tiền điện tử MLM đã đặc biệt phổ biến, thu hút 3,4 triệu lượt xem. Ông viết:

Cá voi BTC này đã đóng 90% vị thế bán khống BTC của mình trên Hyperliquid và hoàn toàn loại bỏ vị thế bán khống ETH của mình, kiếm được lợi nhuận khoảng 190 triệu đến 200 triệu đô la chỉ trong một ngày. Thậm chí còn điên rồ hơn, anh ta đã bán khống BTC và ETH trị giá chín con số chỉ vài phút trước khi sụp đổ. Và đây là một vị thế bán khống công khai trên Hyperliquid. Hãy tưởng tượng những gì anh ta đã làm trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc ở nơi khác. Tôi chắc chắn rằng người này đã đóng một vai trò quan trọng trong những gì đã xảy ra hôm nay. Câu chuyện được gọi là "lợi nhuận 190 triệu đô la trong 30 phút" đã lan truyền rộng rãi, đặc biệt là vì vị thế bán khống xảy ra chỉ vài phút trước khi sụp đổ (tức là trước dòng tweet của Trump). Do đó, nhiều người cho rằng con cá voi này là một người có liên hệ với nhóm nội bộ của Trump. Nhiều người dùng Mỹ đã trả lời bài đăng này bằng cách sử dụng tên con trai út của Trump là Barron: Tuy nhiên, dữ liệu Hyperscan cho thấy cái gọi là lợi nhuận 190 triệu đô la không phải kiếm được từ việc bán khống vào ngày 11 tháng 10. Vào ngày 11 tháng 10, con cá voi bí ẩn này đã kiếm được 88 triệu đô la và 72 triệu đô la lợi nhuận bằng cách bán khống BTC và ETH. Ngay từ ngày 25 tháng 8, con cá voi này đã kiếm được gần 350 triệu đô la lợi nhuận bằng cách mua ETH.

Đây chính là nguồn gốc của 190 triệu đô la.

Dữ liệu chi tiết:

https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4

https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae Do đó, bằng chứng cho thấy loài cá voi bí ẩn này có nguồn gốc từ Tổ chức Trump chưa đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng này. Liệu có ai khác đứng sau con cá voi bí ẩn này không? Garrett Jin là ai? Thám tử trực tuyến Eyeonchains sau đó đã thông báo rằng họ đã lần ra con cá voi này, và liên kết nó với Garrett Jin. Hãy cùng xem xét lập luận của anh ta. 1. Điều tra danh tính của con cá voi Hyperliquid/Hyperunit bí ẩn, nắm giữ hơn 100.000 BTC. Gần đây, anh ta đã bán hơn 4,23 tỷ đô la BTC để mua ETH, và anh ta là chủ mưu đằng sau một lệnh bán khống BTC trị giá 735 triệu đô la trên cùng nền tảng.

2. Trong tháng 8 và tháng 9, anh ta đã sử dụng nền tảng SPOT và PERP thông qua Hyperliquid/Hyperunit và sử dụng một loạt ví BTC để bán hơn 35.000 BTC để đổi lấy ETH. 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd

17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ

19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C

1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi< /p>

https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794

0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0

0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311

0 xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9

0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F

0xF744f666 21Df59861fe621444E473b595bb83Ad4

0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb

0x4515d87323f54b369 49a478Ed64533779C228e23

https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a

5. Phân tích

6. Việc điều tra địa chỉ ereignis.eth cho thấy nó có một tên miền ENS thứ hai, garrettjin.eth, trỏ đến người dùng X, @GarrettBullish. 7. Garrett Jin, tốt nghiệp Đại học Boston với bằng kinh tế Năm 2008, anh bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thực tập sinh tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, nơi anh làm việc cho đến năm 2011. Năm 2012, anh thành lập công ty đầu tiên của mình, Da Yo Trading (HK), và điều hành công ty cho đến năm 2014. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử với vị trí Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt và đồng sáng lập nền tảng chăm sóc sức khỏe FuLang Medical Germany GmbH, rồi rời công ty vào năm 2017. 8. Từ năm 2017 đến năm 2020, anh giữ chức vụ CEO của BitForex, một sàn giao dịch đang vướng vào vụ bê bối bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch. Năm 2023, công ty bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) gắn cờ vì hoạt động mà không đăng ký. Tháng 2 năm 2024, khóa riêng tư của ví nóng bị rò rỉ và khoảng 57 triệu đô la đã bị rút mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào. Ngay sau đó, trang web không thể truy cập được, việc rút tiền bị đóng băng và mọi hoạt động đều ngừng lại.

Trong Tháng 7 năm 2024, BitForex thông báo rằng đội ngũ của họ đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Họ hứa sẽ mở lại dịch vụ rút tiền dựa trên KYC nhưng đã tạm dừng giao dịch và gửi tiền để "sửa chữa triệt để" trước khi đóng cửa.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo về nghi ngờ gian lận. Sau đó, công ty liên tục bị cáo buộc giữ lại và biển thủ tiền, và vì các vấn đề không được giải quyết triệt để, nhiều người dùng đã mất tài sản trong mớ hỗn độn không được kiểm soát này. 9. Trong sự sụp đổ thảm khốc của BitForex, Garrett đã thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 (hoạt động đến năm 2023) và khởi động các dự án sau: TanglePay (2021), IOTABee (2022) và GroupFi (2023). TanglePay là ví di động/Chrome hỗ trợ IOTA, token, staking, DeFi và NFT, và đã phát triển thành một "ví nói" cho Web3. Tài khoản X của nó đã không hoạt động kể từ năm 2024. IotaBee, một Sàn giao dịch chuỗi chéo DEX trên IOTA/Shimmer cuối cùng đã ngừng hoạt động vào năm 2024. GroupFi, một giao thức nhắn tin Web3 miễn phí cho trò chuyện gated/cross-dApp, vẫn đang hoạt động và đã nhận được tài trợ hạt giống. Tên miền ENS ereignis.eth (tiếng Đức có nghĩa là "sự kiện") xác nhận mối liên hệ của anh ta với ví, ám chỉ anh ta là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo Hyperliquid/Hyperunit quy mô lớn. Điều kỳ lạ là, người theo dõi anh ta trên X lại là nhà sáng lập Hyperunit @sershokunin. Tiền của "cá voi" Hyperliquid/Hyperunit này đến từ hai địa chỉ sau: 1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7. Số BTC này đã bị rút cách đây 7-8 năm, chủ yếu từ HTX, OKX, ViaBTC, Bixin và Binance. Mô hình đáng ngờ này có liên quan đến quá khứ của anh ta tại Huobi Global và vụ mất tiền từ vụ lừa đảo Bitforex. Địa chỉ Bitforex của anh ta được liên kết với địa chỉ cá voi 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq. Garrett cũng là người sáng lập (từ năm 2024) của XHash, một nền tảng staking ETH phi lưu ký cho các tổ chức. Toàn bộ số ETH được staking có thể đã được sử dụng để chuyển tiền đáng ngờ vào công ty, tiếp tục gây tranh cãi về tiền điện tử và làm dấy lên nghi ngờ về sự liêm chính của anh ta. Rõ ràng, anh ta vẫn chưa rút kinh nghiệm từ hành vi gian lận trong quá khứ. Thật kỳ lạ, sau khi @emmettgallic đăng bài, Garrett đã xóa XHash khỏi hồ sơ X và thay đổi ảnh đại diện. Tuy nhiên, trên Telegram, anh ta vẫn giữ XHash trong hồ sơ và sử dụng cùng ảnh đại diện (PFP) như trước đây trên X.

12. Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46.295 BTC (giá trị hiện tại là 51,9). Danh tính của "cá voi" bí ẩn vẫn còn là một bí ẩn. Tất nhiên, Eyeonchains chỉ là ý kiến ​​của một người. Một thám tử nổi tiếng khác trên chuỗi không đồng ý với quan điểm của Eyeonchains. Ông nói rằng đây không phải là thông tin mới, vì emmettgallic đã tiết lộ các giao dịch chuyển tiền từ "cá voi Hyperliquid" sang Garrett Jin hai ngày trước đó. Liên kết trực tiếp duy nhất là giao dịch chuyển 40.000 USDT, và phần còn lại của bài viết trên Eyeonchains chỉ là suy đoán chưa được xác nhận. Có vẻ như đó là một người bạn của Jin. Ông trả lời trực tiếp Eyeonchains: Bạn đã nêu rõ trong bài đăng của mình rằng "cá voi Bitcoin" là Garrett Jin, vậy mà giờ bạn lại trả lời tôi bằng cách nói rằng, "Những BTC này chắc hẳn đến từ nhiều thực thể khác nhau."

Tại thời điểm này, có vẻ như danh tính của "cá voi bán khống" bí ẩn trong vụ sụp đổ chớp nhoáng vào sáng sớm ngày 11 tháng 10 có thể cần được điều tra thêm.

Mặc dù thị trường không cấm bán khống, và bán khống là hành vi trung lập và vô hại, nhưng việc biết danh tính của anh ta vẫn rất quan trọng.

Bởi vì chỉ khi biết danh tính của anh ta, chúng ta mới có thể xác định được liệu "cá voi" này là một nhà giao dịch nội gián hay một thiên tài giao dịch.

Cái trước rất quan trọng đối với thị trường tiền điện tử.