Tether và Chainalysis để triển khai hệ thống giám sát nhằm nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp và tuân thủ

Tether, nhà phát hành stablecoin USDT lớn nhất, đã công bố hợp tác với công ty giám sát blockchain Chainalysis để tăng cường giám sát các giao dịch liên quan đến token của họ trên thị trường thứ cấp.

Hệ thống giám sát này bao gồm việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt quốc tế và phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, chẳng hạn như các giao dịch liên quan đến các hoạt động như tài trợ khủng bố.

Dựa theoBài đăng trên blog của Tether , sự hợp tác này nhằm mục đích cho phép Tether xác định các ví tiền điện tử có thể gây rủi ro hoặc có thể liên quan đến các địa chỉ bất hợp pháp và/hoặc bị trừng phạt.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino bày tỏ:

“Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis đánh dấu một bước quan trọng trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tether vẫn kiên định trong sự cống hiến của mình để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính và sự hợp tác này củng cố cách tiếp cận chủ động của chúng tôi nhằm bảo vệ hệ sinh thái của chúng tôi trước các hoạt động bất hợp pháp.”

Động thái chiến lược của Tether nhằm tăng cường các biện pháp tuân thủ

Sáng kiến ​​này nhấn mạnh cam kết của Tether trong việc tăng cường giám sát giao dịch, đặc biệt trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm lệnh trừng phạt trong bối cảnh giám sát pháp lý ngày càng tăng trên toàn thế giới.

Được phát triển bởi Chainalysis, hệ thống mới sẽ trao quyền cho Tether giám sát, theo dõi và phân tích các giao dịch trên các thị trường thứ cấp nơi USDT được giao dịch.

Bằng cách tận dụng các công cụ tiên tiến để giám sát lệnh trừng phạt và phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp, sáng kiến ​​này tìm cách xác định các ví và giao dịch tiềm ẩn rủi ro có thể liên quan đến danh sách trừng phạt hoặc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Jonathan Levin, Đồng sáng lập và Giám đốc chiến lược của Chainalysis, đã thêm:

“Cam kết chủ động của Tether trong việc giám sát thị trường thứ cấp đối với USDT – loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới – có khả năng biến đổi toàn bộ hệ sinh thái và biến nó thành một nơi giao dịch an toàn hơn. Tiền điện tử rất minh bạch và khai thác tính minh bạch đó để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đóng băng các quỹ tội phạm là cách tốt nhất để ngăn chặn việc sử dụng nó cho mục đích khủng bố, lừa đảo và hoạt động bất hợp pháp khác.”

Hệ thống giám sát mới bao gồm bốn công cụ

Tether đã tiết lộ một bộ công cụ toàn diện như một phần của giải pháp mới, nhằm tăng cường tính bảo mật và minh bạch trong các giao dịch tiền điện tử.

Được nêu trong một thông báo trên trang web của nó , những công cụ này bao gồm Giám sát trừng phạt, sẽ xác định các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp, được thiết kế để gắn cờ các giao dịch có khả năng liên quan đến các hoạt động như tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, giải pháp còn có tính năng Phân loại, cho phép phân loại những người nắm giữ Tether theo loại, chẳng hạn như sàn giao dịch hoặc thị trường darknet, và Phân tích ví lớn nhất, sẽ tập trung vào việc xem xét kỹ lưỡng các hoạt động "đáng kể" của họ. Người nắm giữ USDT.

Phân tích như vậy đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện các mô hình phân phối và di chuyển của khối lượng lớn USDT, một khía cạnh then chốt trong việc xác định các điểm bất thường và các mối đe dọa tiềm ẩn.

Các sáng kiến ​​chủ động của Tether, bao gồm cả sự hợp tác với 124 cơ quan thực thi pháp luật trải rộng trên 43 khu vực pháp lý, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì các tiêu chuẩn giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt.

Tăng áp lực pháp lý đối với các nhà khai thác Stablecoin

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới, Tether đã thực hiện các bước quan trọng để tăng cường khả năng giám sát giao dịch của mình.

Đã xuất hiện những lo ngại về khả năng khai thác USDT để lách các biện pháp trừng phạt quốc tế và tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Mối lo ngại này lên đến đỉnh điểm với một lá thư do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử Cynthia Lummis gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.

Thượng nghị sĩ Lummis yêu cầu một cuộc điều tra về vai trò bị cáo buộc của Tether và Binance trong việc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10.

Động thái này, được đồng ký bởi Đại diện French Hill, đặc biệt cáo buộc Tether “cố tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật trừng phạt hiện hành”.

Ngoài ra, đã xuất hiện các cáo buộc cho thấy công ty dầu khí nhà nước Venezuela lạm dụng USDT để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ (Mỹ).

Hơn nữa, mộtBáo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc đã làm sáng tỏ việc áp dụng rộng rãi USDT trong hoạt động ngân hàng bí mật và rửa tiền khắp Đông Á và Đông Nam Á.

Để đối phó với những thách thức này, Tether đã chọn cách tiếp cận chủ động để củng cố cơ sở hạ tầng tuân thủ của mình.

Bằng cách tận dụng công nghệ của Chainalysis, Tether đặt mục tiêu duy trì tính toàn vẹn của nền tảng và giảm thiểu rủi ro của các hoạt động bất hợp pháp.

Khi làm như vậy, Tether phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn trong ngành nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử.