https://dexscreener.com/
Kiểm tra lịch sử giao dịch
DEX Screener và các công cụ khác có thể liệt kê tất cả hồ sơ giao dịch và chúng tôi có thể chỉ cần xem địa chỉ của tất cả hoạt động mua bán. Nếu bạn phát hiện các hoạt động thường xuyên diễn ra trên cùng một địa chỉ (như trong hình bên dưới) thì đây cũng là một tín hiệu rất đáng ngờ.
Sử dụng các chức năng giám sát rủi ro mã thông báo và Honeypot
Các nền tảng bao gồm DEX Screener và Advantis.AI sẽ cung cấp tính năng Phát hiện Honeypot và một số mã thông báo cơ bản Chức năng phát hiện khoản mục rủi ro cũng có thể hỗ trợ người dùng đánh giá rủi ro đầu tư. Như trong hình, khi người dùng tìm kiếm một Token nhất định,nền tảng sẽ tự động đưa ra mức độ rủi ro của Token.Người dùng có thể đánh giá xem họ có cần rút tiền kịp thời hay không dựa trên mức độ rủi ro.
https://advantis.ai/
Sử dụng MetaSleuth để phát hiện Rug Pull
< p style="text-align: left;">Phát hiện nguồn tài trợ của người triển khaiĐối với mã thông báo, ngoài mã thông báo Ngoài địa chỉ hợp đồng và địa chỉ cặp giao dịch của chính loại tiền tệ, địa chỉ người triển khai cũng rất quan trọng. Bằng cách quan sát mối quan hệ tài chính của địa chỉ này trên blockchain, chúng tôi có thể đánh giá tốt hơn hồ sơ rủi ro của một dự án.
Để tìm địa chỉ người triển khai, bạn có thể nhập trực tiếp địa chỉ hợp đồng của token vào MetaSleuth (https://metasleuth.io) . Trong biểu đồ luồng vốn được tạo, hãy tìm cạnh tạo hợp đồng - 'tạo hợp đồng'. Giao dịch nơi đặt cạnh này là giao dịch tạo hợp đồng mã thông báo và người khởi tạo giao dịch là người triển khai. Nguồn tài trợ của người triển khai sau đó có thể được phân tích sâu hơn.
Ví dụ về mối quan hệ tạo hợp đồng
Để tránh rủi ro một cách hiệu quả, người dùng có thể chú ý đến các nguồn tài trợ của nhà triển khai phổ biến sau đây, có thể mang lại rủi ro cao các tình huống:< /p>
Tiền đến từ các dịch vụ trộn tiền tệ hoặc dịch vụ trao đổi nhanh không có KYC (chẳng hạn như Fixfloat). Đây là phương pháp được những người triển khai mã thông báo độc hại lựa chọn để tránh bị truy tìm danh tính thực sự của họ.
Quỹ có các nguồn bất hợp pháp khác. Hình ảnh bên dưới hiển thị mạng Rug Pull trong đó tất cả các đồng xu được hiển thị đều đã xảy ra Rug Pull trong một khoảng thời gian ngắn. Những kẻ lừa đảo sử dụng lợi nhuận kiếm được sau lần kéo thảm cuối cùng để chuyển tiền đến địa chỉ tiếp theo, sau đó triển khai các mã thông báo mới và thu hút nạn nhân mới.
https://metasleuth.io/result/bsc/0xde621749c3d39250d4a454fafbbeb18cabd824f5?source=64681083-27e7-4b42-a816-db6c0f9869f3
Phát hiện các nguồn thanh khoản
Các bên tham gia dự án lừa đảo rất giỏi trong việc tạo ra thanh khoản giả, như trong hình dưới . Họ phân tán số tiền lợi nhuận thu được trước đó ra nhiều địa chỉ khác nhau, những địa chỉ này chỉ thực hiện thao tác mua token, trong khi cũng có một số địa chỉ chịu trách nhiệm bán token. Tính thanh khoản được xây dựng sai lầm này đánh lừa nạn nhân rằng mã thông báo này rất phổ biến nhưng họ không biết rằng họ sẽ bị lừa khi đầu tư.
https://metasleuth.io/result/bsc/0x4b854d6fc84bd5343a4ce68652564aaf750e0c65?source=b50ccfcd-f5c9-4d49-8138-1d9c40181aaf
Theo dõi trên cùng Người giữ
Hình dưới đây hiển thị danh sách Người nắm giữ mã thông báo hàng đầu, lượng nắm giữ và nhóm thanh khoản của người giữ thứ hai Gần như bằng nhau, điều này có nghĩa là chủ sở hữu có khả năng rút toàn bộ tiền từ quỹ bất kỳ lúc nào.
Bằng cách truy tìm thêm nguồn tiền cho địa chỉ này trong MetaSleuth, chúng tôi có thể thấy rằng địa chỉ này là người triển khai mã thông báo, đúc một số lượng lớn mã thông báo cho chính nó khi hợp đồng được tạo. Loại dự án này tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao.
Tóm tắt
Trước khi đầu tư, người dùng nên tiến hành thẩm định phù hợp (DYOR), sử dụng các nền tảng phân tích hoàn thiện như nền tảng theo dõi quỹ chẳng hạn như DEX Screener và MetaSleuth được sử dụng để hỗ trợ các quyết định đầu tư nhằm tránh rủi ro ở mức độ lớn nhất. Quan sát biểu đồ xu hướng và xác minh khối lượng giao dịch cũng như kiểm tra hồ sơ giao dịch là một trong những phương pháp phổ biến. Ngoài ra, việc theo dõi nguồn vốn và nguồn thanh khoản của người triển khai thông qua các công cụ như MetaSleuth cũng là một cách hữu hiệu để tránh rủi ro. Việc đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy của các dự án mã thông báo có thể giúp những người đam mê tiền điện tử đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn, mang lại lợi nhuận tốt hơn và giảm thiểu rủi ro trong thế giới Web3.
