Chính quyền Hàn Quốc đã phá vỡ một đường dây lừa đảo tiền điện tử tinh vi đã lừa đảo hàng chục nạn nhân bằng cách đóng giả làm chuyên gia tài chính và hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn.

Theo hãng truyền thông địa phương YNA, Cơ quan Cảnh sát đô thị Jeju đã thông báo bắt giữ 25 nghi phạm có liên quan đến bốn tổ chức tội phạm riêng biệt điều hành kế hoạch phức tạp này.

Những kẻ lừa đảo dụ nạn nhân ném tiền vào các token gian lận

Những kẻ lừa đảo đã thành lập các tổng đài điện thoại trá hình thành các công ty tư vấn đầu tư hợp pháp, nhắm vào những cá nhân nhẹ dạ cả tin trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2025.

Các nạn nhân bị thuyết phục đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, bị dụ dỗ bằng lời hứa bồi thường tổn thất hoặc lợi nhuận được đảm bảo từ các mã thông báo được quảng cáo sai sự thật là "sắp được niêm yết".

Để xây dựng lòng tin, những kẻ lừa đảo đã thao túng bảng thông tin trực tuyến để hiển thị lợi nhuận giả, khiến cho tài khoản của nạn nhân có vẻ như đã được ghi có số tiền điện tử đáng kể.

Những khoản lợi nhuận giả mạo này được sử dụng để gây áp lực buộc nạn nhân phải đầu tư nhiều hơn nữa.

Nhưng khi họ cố gắng rút số lợi nhuận được cho là của mình, yêu cầu của họ hoặc là bị trì hoãn liên tục hoặc bị bỏ qua.

Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo biến mất cùng với số tiền. Hoạt động này được cho là đã gây ra tổn thất tổng cộng gần 737 triệu won từ ít nhất 28 nạn nhân trong vòng 2 năm hoạt động.

Những kẻ lừa đảo phải đối mặt với các hành động pháp lý tiếp theo

Trong số 25 cá nhân bị bắt, 20 người hiện đang bị giam giữ trong khi những người còn lại phải đối mặt với các hành động pháp lý tiếp theo.

Các cáo buộc bao gồm việc tổ chức và điều hành một nhóm tội phạm, cũng như vi phạm Đạo luật hoàn tiền cho nạn nhân gian lận tài chính viễn thông.

Các nhà chức trách tin rằng có thể có thêm nhiều nạn nhân chưa ra mặt và đang tích cực truy tố những kẻ điều hành cấp cao hơn có liên quan đến vụ lừa đảo.

Cảnh sát đang kêu gọi công chúng cảnh giác với những lời khuyên đầu tư không được yêu cầu và xác minh kỹ lưỡng tính hợp pháp của bất kỳ nền tảng hoặc cố vấn tiền điện tử nào trước khi thực hiện giao dịch.

Cuộc đàn áp diễn ra trong bối cảnh cả ba ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc gần đây đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các ETF Bitcoin và đầu tư tổ chức lớn hơn vào tiền điện tử, báo hiệu sự thay đổi chính sách đáng kể trong cách tiếp cận của quốc gia này đối với tài sản kỹ thuật số.