Tìm hiểu thêm về Chợ Cá voi, thị trường giao dịch điểm không cần kê đơn

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể xây dựng một bên thứ ba không đáng tin cậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch an toàn giữa cả hai bên, cung cấp bảo mật và ngăn chặn hoạt động gian lận? Đây chính xác là điều mà Whales Market mong muốn đạt được.

Xác định “nhận thức chủ quan” và ý kiến ​​bào chữa của thương nhân OTC bị nghi ngờ che giấu tội phạm

OTC Giao dịch OTC trong vòng tròn tiền tệ hiểu đơn giản là một tay thanh toán tiền (tiền hợp pháp) và tay kia trả tiền (tiền ảo), nước ta không cấm giao dịch giữa các cá nhân.

Bách khoa toàn thư kiến ​​thức OTC Cách mua U an toàn và thuận lợi trên sàn giao dịch

Không bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp và tội phạm nào như rửa tiền, lừa đảo viễn thông và đánh bạc trực tuyến, nếu không tài sản của bạn sẽ không được an toàn.

Giấc mơ OTC? Hồng Kông dự thảo các quy tắc mới để hạn chế trao đổi tiền điện tử OTC

Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy có rất nhiều cửa hàng trao đổi tiền điện tử nằm rải rác trên đường phố Hồng Kông.

Làm thế nào để tiến hành kinh doanh tiền ảo OTC của Hồng Kông tuân thủ các quy định?

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Hui Ching-yu nói rằng chính phủ tin rằng cần phải đưa các sàn giao dịch tiền ảo không cần kê đơn (OTC) vào giám sát.

Những rủi ro hình sự hiện nay mà hoạt động kinh doanh OTC trong vòng tròn tiền tệ phải đối mặt

Trong số các vụ án điển hình do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước ban hành gần đây để xử phạt các tội phạm liên quan đến ngoại hối, có hai vụ án liên quan đến kinh doanh OTC trong vòng tròn tiền tệ. Dưới đây, tác giả sẽ phân tích những rủi ro pháp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh OTC của vòng tròn tiền tệ dựa trên các trường hợp.

Sang Hong Kong kinh doanh OTC có vi phạm đường dây cao thế hợp pháp ở Trung Quốc?

Nếu người đại lục đến Hồng Kông để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi giữa USDT và đô la Hồng Kông hoặc đô la Mỹ, liệu hành vi đó có cấu thành tội phạm bất hợp pháp trong nước hay không, đặc biệt là hành vi "mua bán ngoại hối bất hợp pháp" được đưa vào tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp?

Đừng khiến người bán tiền ảo OTC sợ hãi

Những ngày gần đây, trên mạng lan truyền rất nhiều tin tức về hoạt động tài chính mua bán tiền ảo trái phép, khiến bạn bè trong giới tiền tệ hoảng sợ.

Hoạt động OTC trong nước có bất hợp pháp không?

Liên quan đến hành vi của các thương nhân OTC kiếm tiền từ chênh lệch giá bằng cách mua bán đồng tiền ổn định USDT, những sàn giao dịch tiền tệ này có thể bị buộc tội “tội kinh doanh bất hợp pháp” không?

Khiếu nại phá sản FTX được bán với giá 20 xu trên đô la trên thị trường OTC tư nhân