Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bill Cassidy đưa ra cảnh báo về vai trò của tiền điện tử trong tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Lưu ý: Các quan điểm được trình bày trong bài viết này thể hiện quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết đại diện cho Coinlive hoặc các chính sách chính thức của nó.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bill Cassidy đang thúc giục Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa tăng cường nỗ lực chống lại việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến (CSAM), mà họ cho rằng đã leo thang.

trong mộtThư ngỏ lưỡng đảng được gửi hôm thứ Năm Đối với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, các thượng nghị sĩ đã nhấn mạnh tính ẩn danh vốn có trong các giao dịch tiền điện tử, cho phép các nhà giao dịch CSAM trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật.

Nguồn: Thư của Elizabeth Warrens và Bill Cassidys

Các thượng nghị sĩ đã viết:

"Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại của mình về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và để thu thập thông tin về các công cụ cần thiết của Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa nhằm chấm dứt hoạt động buôn bán bất hợp pháp này."

Tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Họ nhấn mạnh rằng tiền điện tử đã nổi lên như một phương thức thanh toán ưa thích của những kẻ liên quan đến lạm dụng và khai thác tình dục trẻ em, trích dẫn những phát hiện từMạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN ),Phân tích chuỗi và Internet Watch Foundation, một tổ chức từ thiện tập trung vào CSAM.

Ngoài ra, họtham khảo báo cáo năm 2021 bằngTrung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột .

Theo báo cáo của FinCEN, trong số 2.311 báo cáo nhận được, có 2.157 báo cáo liên quan cụ thể đến bitcoin là loại tiền điện tử chính được sử dụng trong các hoạt động khai thác tình dục trẻ em trực tuyến (OCSE) và buôn người.

Các hồ sơ còn lại không chỉ định bất kỳ loại tiền tệ nào.

FinCEN xác định thêm hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin duy nhất có liên quan đến OCSE bị nghi ngờ và tội buôn người.

Trong khi quy mô của thị trường CSAM dựa trên tiền điện tử giảm vào năm 2023, Chainalysis nhận thấy rằng sự tinh vi của người bán ngày càng tăng cho phép họ tránh bị phát hiện trong thời gian dài hơn trước.

Các thượng nghị sĩ khẳng định rằng những người tham gia giao dịch CSAM trực tuyến sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu hoạt động của họ, bao gồm cả việc sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử và máy ATM để che giấu nguồn gốc của tiền và hoạt động rửa tiền.

Các thượng nghị sĩ bày tỏ mối quan ngại của họ:

"Đây là những phát hiện đáng lo ngại sâu sắc cho thấy mức độ mà tiền điện tử là lựa chọn thanh toán cho thủ phạm lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em."

Các thượng nghị sĩ cũng tham khảo một báo cáo gần đây"Báo cáo tội phạm tiền điện tử" bởi công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis , trong đó nêu bật việc các nhà cung cấp tham gia vào hoạt động CSAM áp dụng các đồng tiền riêng tư như Monero.

Mặc dù Chainalysis thừa nhận thách thức trong việc xác minh trực tiếp vai trò của Monero trên chuỗi bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích blockchain tiêu chuẩn, nhưng nó có thể xác định việc các nhà cung cấp CSAM sử dụng các sàn giao dịch tức thời thân thiện với Monero như một chỉ báo gián tiếp.

Báo cáo của Chainalysis đã viết:

"Nhiều nhà cung cấp CSAM đã áp dụng Monero trong những năm gần đây, mặc dù Bitcoin cho đến nay vẫn là loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất để mua CSAM. Dữ liệu cho thấy vai trò của Monero phổ biến hơn trong các nhà cung cấp CSAM? nỗ lực rửa tiền thu nhập trực tuyến của họ, thay vì che giấu các giao dịch mua hàng.”

Tiền điện tử được ưa chuộng như một phương thức thanh toán do người ta tin rằng nó mang lại tính ẩn danh cho các giao dịch.

Tuy nhiên, những tiến bộ trong các công cụ phân tích và chiến lược thực thi pháp luật đã đặt ra câu hỏi về nhận thức này.

Mặc dù một số dữ liệu về việc sử dụng tiền điện tử được các nhà lập pháp tham chiếu đã cũ nhưng đánh giá gần đây của Chainalysis đã nhấn mạnh đây là một vấn đề đang diễn ra.

Thời hạn do Thượng nghị sĩ đưa ra để phản hồi

Để bắt đầu phản ứng chủ động, các điều phối viên đã kêu gọi DOJ và DHS công bố kết quả từ cuộc điều tra của riêng họ về mức độ liên quan của tiền điện tử đến vấn đề CSAM, cùng với những hiểu biết sâu sắc về những rào cản cụ thể gặp phải khi truy tố những tội ác như vậy.

Các thượng nghị sĩ đã đặt ra hạn chót là ngày 10 tháng 5 để các cơ quan đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của họ.

Họ giải thích rằng:

"…và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng Quốc hội và chính quyền có đầy đủ các công cụ cần thiết để chấm dứt nội dung xâm hại tình dục trẻ em và trừng phạt những người bán tài liệu này…Các quy tắc chống rửa tiền hiện tại và các phương pháp thực thi pháp luật phải đối mặt với những thách thức trong việc phát hiện và ngăn chặn những tội phạm này một cách hiệu quả – và chúng tôi tìm cách đảm bảo rằng Quốc hội và chính quyền đang thực hiện phần việc của mình để giải quyết những thách thức này. Do đó, chúng tôi yêu cầu câu trả lời cho các câu hỏi sau trước ngày 10 tháng 5 năm 2024."

Nguồn:Câu hỏi của Elizabeth Warren và Bill Cassidy

Ngoài việc yêu cầu phân tích chi tiết các cơ quan; Theo yêu cầu trước mắt, bức thư yêu cầu đánh giá cập nhật về vai trò của tiền điện tử trong việc cho phép các giao dịch CSAM, điều tra về bất kỳ trở ngại đặc biệt nào gặp phải trong việc phát hiện và truy tố các hành vi phạm tội này cũng như tổng quan về các sáng kiến ​​đang diễn ra để chống lại chúng.

Tiền điện tử tham gia như thế nào vào việc mua & Phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Tội phạm đã khai thác tính chất ẩn danh và phi tập trung của tiền điện tử để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả việc mua và phân phối CSAM.

Nhưng sau đó, tiền điện tử có liên quan như thế nào?

Ẩn danh: Tiền điện tử cung cấp mức độ ẩn danh cho người dùng, khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc truy tìm các giao dịch ngược lại các cá nhân liên quan đến các hoạt động liên quan đến CSAM.

Phạm vi toàn cầu: Tiền điện tử cho phép giao dịch xuyên biên giới mà không cần qua trung gian như ngân hàng, giúp thủ phạm dễ dàng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên phạm vi quốc tế.

Khó khăn trong việc theo dõi: Bản chất phi tập trung của công nghệ chuỗi khối, trên đó tiền điện tử được xây dựng, có thể gây khó khăn cho việc theo dõi và xác định các cá nhân liên quan đến các giao dịch liên quan đến CSAM.

Đồng tiền riêng tư: Một số loại tiền điện tử nhất định, được gọi là đồng tiền riêng tư (ví dụ: Monero, Zcash), được thiết kế đặc biệt để mang lại sự riêng tư và ẩn danh nâng cao, khiến các cơ quan chức năng càng khó theo dõi các giao dịch hơn.

Nói một cách thẳng thắn, việc ngăn chặn có thể không đạt được nhưng chúng ta có thể thực hiện một số bước để giảm thiểu sự tham gia của tiền điện tử.

Các biện pháp quản lý: Chính phủ có thể ban hành các quy định để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như các quy định về Nhận biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML).

Hợp tác với các sàn giao dịch: Sàn giao dịch tiền điện tử có thể triển khai các quy trình KYC và AML chặt chẽ hơn để xác minh danh tính của người dùng và giám sát các giao dịch đáng ngờ.

Công cụ phân tích chuỗi khối: Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi và giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động liên quan đến CSAM.

Giáo dục và Nhận thức: Nâng cao nhận thức cộng đồng về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử và tầm quan trọng của việc sử dụng có trách nhiệm có thể giúp ngăn chặn các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Giải pháp công nghệ: Việc tiếp tục phát triển các công nghệ và công cụ để nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử có thể hỗ trợ ngăn chặn việc lạm dụng chúng cho các mục đích bất hợp pháp.

Mặc dù các biện pháp này có thể giúp giảm thiểu thiệt hại về tiền điện tử. tham gia vào CSAM, điều cần thiết là phải nhận ra rằng việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi một cách tiếp cận nhiều mặt liên quan đến sự hợp tác giữa các chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, những người tham gia ngành tiền điện tử và các bên liên quan khác.