SEC kiện Geosyn Mining vì gian lận 5,6 triệu USD với nhà đầu tư

Cơ quan quản lý an ninh Hoa Kỳ đã kiện Geosyn Mining và những người đồng sáng lập vì lừa đảo các nhà đầu tư 5,6 triệu USD, nói dối về số lượng giàn khai thác tiền điện tử đang vận hành và chiếm dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân.

Vụ kiện của SEC đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, vào ngày 24 tháng 4. Nó cáo buộc Geosyn, Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư thông qua các thỏa thuận dịch vụ được bán dưới dạng chứng khoán từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

SEC đã cáo buộc các thỏa thuận mua và vận hành công cụ khai thác tiền điện tử "đã được tuyên bố sai sự thật là thay mặt cho khách hàng." Geosyn đã có hợp đồng với nhà cung cấp điện để có nguồn năng lượng giá rẻ nhưng trên thực tế, chi phí "cao tới 40-50%". những gì khách hàng đã được nói.

SEC còn buộc tội Ward và McNutt đã nói dối các nhà đầu tư về hoạt động của Geosyn. SEC, trong một cáo buộc khác, cho biết trong số 1.400 giàn khai thác mà công ty đã ký các thỏa thuận dịch vụ để mua, 400 giàn đã không được mua và công ty "không bao giờ đưa hầu hết các máy khai thác đã mua lên mạng".

Các thỏa thuận của Geosyn nói rằng nhà đầu tư sẽ có quyền chọn loại tiền điện tử mà anh ta muốn khai thác, nhưng theo đơn kiện của công ty, những lựa chọn này đã bị công ty từ chối nếu đó là bất cứ thứ gì ngoại trừ Bitcoin.

SEC tuyên bố rằng công ty đã trả BTC cho các nhà đầu tư của mình với mục đích khiến họ "tin rằng máy khai thác của họ đang hoạt động và có lãi trong khi thực tế không phải vậy", tất cả trong quá trình công ty tạo ra "tài liệu giả" với "tỷ lệ sản xuất và lợi nhuận khai thác giả tạo.

Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng họ kiếm được 320.000 USD từ việc khai thác BTC nhưng lại mang lại giá trị khoảng 354.500 USD cho các nhà đầu tư. Cơ quan quản lý cho biết, để bù đắp khoản chênh lệch, McNutt đã mua Bitcoin và gửi nó cho Ward để chuyển tiếp cho các nhà đầu tư.

SEC còn cáo buộc rằng Ward và McNutt đã biển thủ khoảng 1,2 triệu USD từ tiền của nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích riêng của họ, trả cho các bữa ăn, câu lạc bộ đêm, kỳ nghỉ, súng, đồng hồ và phí pháp lý, bao gồm cả trường hợp McNutt bị cáo buộc đã sử dụng tín dụng do công ty phát hành. tấm thiệp trong "lễ kỷ niệm đám cưới ở hộp đêm Las Vegas" trị giá 20.000 đô la; cho Ward và chuyến du lịch gia đình trị giá 49.000 USD đến Disney World.

Anh ta tuyên bố rằng Ward và McNutt đã sử dụng 22.000 đô la khác từ quỹ của nhà đầu tư để mua thiết bị kiểm tra hơi thở và các chi phí khác liên quan đến vụ bắt giữ và kết án riêng biệt của McNutt và một nhân viên Geosyn vì tội lái xe khi say rượu trong hội nghị về tiền điện tử tháng 6 năm 2022.

Đến cuối năm 2022, tiền của nhà đầu tư mới đã cạn kiệt và Geosyn sẽ chỉ còn dưới 1.900 USD trong ngân hàng. “Không có lãi vì không có được những hợp đồng điện thuận lợi mà bị cáo chào hàng với nhà đầu tư” SEC cho biết.

Tuy nhiên, McNutt đã ra đi vào tháng 10 năm 2022, khiến anh ta không có quyền sở hữu, hồ sơ bổ sung thêm. SEC cáo buộc Ward đã liên hệ với cơ quan chức năng để báo cáo McNutt về tội tham ô "mà không tiết lộ hành vi biển thủ của chính mình".

Với việc Geosyn đang trong tình trạng "khó khăn tài chính nghiêm trọng" đến đầu năm 2023, Ward đã gửi email cho các nhà đầu tư "IOU" ghi chú cho số Bitcoin còn nợ của họ. SEC cho biết vào tháng 6, ông tuyên bố sẽ nộp đơn xin phá sản, mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Với các lệnh cấm vĩnh viễn, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu trả lại các cáo buộc biển thủ cùng với các hình phạt áp dụng cho cả ba người.

Geosyn, Ward và McNutt đã không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận.