Khoa học pháp lý phổ thông: một số điều kỳ diệu bạn sẽ gặp khi mua bán

Tác giả: Shao Shiwei; Nguồn: Dịch vụ pháp lý chuỗi khối Mankiw

Giới thiệu

Bạn bè thường hỏi, bây giờ tôi còn mua bán được không? Đầu cơ tiền tệ có vi phạm pháp luật không? Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một số trường hợp trực tiếp để nói về vấn đề này (một phần nội dung đã được giải mẫn cảm để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng).

01

VụVí dụ 1: Giúp bạn bán U và bị kết tội Che giấu

A nọ Một ngày nọ, B, sống ở địa điểm A, bị cảnh sát địa điểm B dọc bờ biển gọi đến thẩm vấn. Sau khi B đến địa điểm B, anh ta bị giam giữ tại đồn cảnh sát trong 24 giờ, và sau đó anh ta bị bắt. bị kết tội bao che và che giấu số tiền phạm tội thu được, hiện anh ta đang được tại ngoại chờ xét xử.

B hỏi tôi, anh ấy chỉ giúp bạn bán U, tại sao lại phạm tội? Tôi yêu cầu anh kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.

(Mối quan hệ và giao dịch của nhân vật được thể hiện trong hình)

Bạn của B A Tôi mở công ty, khách hàng của tôi đều ở nước ngoài, mỗi lần khách hàng thanh toán sẽ gửi Tether cho A. A sẽ đến B và yêu cầu B chuyển U của mình thành RMB và tính phí dịch vụ một nghìn nhân dân tệ.

Ngoài ra, A còn có một người bạn C hợp tác thường xuyên, người này sẽ giới thiệu A cho nhiều người mua có nhu cầu mua U.

Một hôm, C liên lạc với A và nhờ A giới thiệu cho một người (D) muốn mua U nên A nhờ B kết nối. C. D đã chuyển 200.000 RMB vào tài khoản ngân hàng cá nhân của B. Sau khi B xác nhận đã nhận, A đã chuyển U số tiền tương đương 200.000 RMB đến địa chỉ của người mua D do C chỉ định. B tự trừ phí xử lý và chuyển phần còn lại cho A.

Vài tuần sau, B bị công an địa phương nơi anh sống điều tra. Được biết, D, người mua giao dịch trước đó, đã trình báo rằng anh ta đã bị lừa 500.000 nhân dân tệ nên anh ta gọi điện cho B. Đặt câu hỏi. Lúc này, B cũng phát hiện thẻ của mình đã bị công an nơi B phong tỏa với số tiền 200.000 tệ. Sau khi nắm rõ tình hình, công an nơi A nói, cô không sao, cứ đến địa điểm B và rút thẻ ra.

Nhưng khi chúng tôi đến địa điểm B, cảnh sát hỏi, bạn đã bao giờ giao dịch 300.000 nhân dân tệ U với công ty xx chưa? Công ty xx là công ty của D, và D đã từng 500.000 đã bị lừa.

B nói rằng hai giao dịch này đã tồn tại. Tôi đã giúp bạn A bán U. Tôi đã kết nối với C. Tôi không biết về D và xx. Công ty có kết nối nhưng tôi nhận được 500.000 RMB và bạn A của tôi đưa cho bạn 500.000 RMB tương ứng, tôi có thể cung cấp tất cả các chuỗi giao dịch.

Công an địa điểm B nói: Tóm lại D đã trình báo vụ việc và bị lừa gạt, còn anh đã xử lý công ty D và xx. Bây giờ mới phát hiện ra rằng bạn bị nghi ngờ có hành vi che giấu tội phạm, hãy hoàn trả số tiền cho nạn nhân.

[Nhận xét của luật sư Shao]

B thực sự đã bị che lên Tội lỗi ẩn giấu thực sự là thái quá.

Dựa vào tình huống tương tự mà B gặp phải trước đó, suy đoán rằng sau khi A chuyển giao U cho người mua đã xảy ra vấn đề trong giao dịch giữa người mua và người khác. . .

Tính đến nay đã hơn nửa năm, B cũng đã cung cấp thông tin liên lạc của A và C cho công an khu B nhưng công an đã cung cấp thông tin liên lạc của A và C cho công an B. chưa tìm ra nên B. Lần duy nhất tôi bị công an nơi B thẩm vấn là có lý do chuyện này không thể điều tra rõ ràng nếu không hỏi A và C. B chỉ là chiếc găng tay trắng của A. Hơn nữa, hành vi của A còn bị nghi ngờ là mua bán ngoại hối trái phép.

Điều quan trọng nhất là sau khi hoàn tất giao dịch này, D đã chuyển U cho người khác khiến bản thân bị lừa gạt. Chuyện này có liên quan gì đến B? ?Tại sao?Còn việc yêu cầu B hoàn trả tiền bồi thường thì sao?

02

Trường hợp 2: Tôi là thương nhân Mỹ, bán hàng Mỹ bình thường nhưng công an yêu cầu tôi hoàn lại số tiền đã nhận cho nạn nhân

Điểm giống nhau giữa trường hợp này và trường hợp trước nằm ở vấn đề hoàn tiền.

Khách hàng là một doanh nhân nghiêm túc người Hoa Kỳ (A) và đã kinh doanh mua bán ở Hoa Kỳ được vài năm. Một ngày nọ, bạn cũ B nhờ mua lại U. Vì là mối quan hệ tin cậy qua nhiều giao dịch nên A đã trực tiếp chuyển U đến địa chỉ do B đưa ra. Sau đó, A cũng nhận được số tiền RMB tương ứng.

Đây ban đầu là sự kết thúc của thỏa thuận. Đó là một giao dịch thú vị. Nhưng A đã bị mắc kẹt. Anh liên hệ với cảnh sát nơi thẻ bị đóng băng thì cảnh sát cho rằng C bị lừa. Bạn phải hoàn lại số tiền đã nhận từ người khác, nếu không họ sẽ không giải tỏa thẻ ngân hàng cho bạn.

Hóa ra trong giao dịch giữa A và B, B chỉ định C chuyển tiền cho A.

[Nhận xét của luật sư Shao]

+1 quá đáng. Chuyện này có liên quan đến B nhưng cảnh sát địa phương đang để mắt đến A. Điều này có nghĩa là gì?

Hơn nữa, kế hoạch mà cảnh sát đưa ra cho A là yêu cầu A hoàn lại tiền cho C, rồi kiện B thay U (thật sự là đầy nghi vấn) mark)

p>

03

Trường hợp 3: Sếp bán U và yêu cầu tôi theo dõi khách hàng thanh toán offline. Rủi ro của tôi là gì?

Đây là câu hỏi của một bạn mới đi làm, cậu ấy nói rằng gần đây đang tìm việc. "Sếp" ai đã phỏng vấn anh ấy nói rằng nhóm của anh ấy đang tìm kiếm khách hàng để mua U trực tuyến và một số khách hàng sẽ yêu cầu giao dịch ngoại tuyến, nội dung công việc là giao tiếp ngoại tuyến với khách hàng và giám sát việc chuyển tiền của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán vào tài khoản của sếp, Mengxin sẽ chuyển U cho khách hàng.

Anh ấy hỏi tôi công việc này có rủi ro gì không?

[Bình luận của luật sư Shao]

Miễn là vậy có lợi nhuận thì lợi ích lớn hay nhỏ thì cũng sẽ có người làm trên quy mô lớn và điều này cũng đúng với việc kinh doanh thương mại điện tử. Vì vậy, có vẻ như không có gì đáng ngạc nhiên khi những người mới đi làm gặp phải trải nghiệm tìm kiếm việc làm như vậy.

Tại sao khách hàng yêu cầu giao dịch ngoại tuyến? Một số khách hàng cảm thấy rằng họ không được bảo vệ nếu bên kia không chuyển tiền cho U. Người bán yên tâm hơn ngay tại chỗ. Nhưng trong giao dịch offline thường xảy ra nhiều tình huống bất thường hơn. Nếu bạn nghĩ ở góc độ thông thường, giao dịch trên sàn rất thuận tiện và bản thân sàn giao dịch cũng đã thực hiện KYC trên các thực thể nền tảng, vậy tại sao những người này lại phải offline? Hoặc họ muốn rửa tiền mà không để lại dấu vết nào, hoặc họ muốn lừa bạn. Nếu người mua đưa cho bạn một đống tiền mặt, nếu đó là tiền giả thì sao, hoặc nếu người đó lấy lại tiền của bạn sau khi bạn chuyển chữ U thì sao? (Đây là những chuyện có thật mà Luật sư Thiệu đã gặp phải...)

Bởi vì những người này rất tự tin nên nếu bạn đến đồn cảnh sát để tố cáo tội phạm thì sẽ có khả năng cao là sẽ không có ai chú ý đến bạn. . Bạn khai với cảnh sát: Tôi bị lừa khi mua U. Cảnh sát hỏi U là gì? Hoặc, làm thế nào để bạn chứng minh rằng chữ U của bạn đáng giá nhiều tiền như vậy? (Mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng giá trị của U so với đồng đô la Mỹ, nhưng vẫn cần có báo cáo từ cơ quan thẩm định có thẩm quyền để xử lý vụ việc làm cơ sở xác định giá trị của U.

Khoa học phổ thông : Có một số tổ chức trong nước có thể tiến hành thẩm định giá trị tiền ảo, thường được ủy thác bởi công an. Nếu một cá nhân ủy thác cho một tổ chức như vậy đưa ra báo cáo thẩm định, báo cáo đó có thể không nhất thiết phải được chấp nhận bởi cơ quan tư pháp, tóm lại là dễ bị lừa, khó bảo vệ quyền lợi).

Các bạn kinh doanh ơi, các bạn có gặp phải điều gì kỳ lạ không?