Nigeria từ chối bảo lãnh, giám đốc điều hành Binance bị bỏ tù

Trong một sự phát triển gần đây từNigeria , Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã hoãn phiên điều trần bảo lãnh cho giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan đến ngày 22 tháng 4. Ban đầu được ấn định vào ngày 18 tháng 4, sự chậm trễ này xảy ra sau khi người bào chữa của Gambaryan nộp bản khai mới.

Trong một phiên họp, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) thừa nhận đã nhận được tài liệu muộn này vào ngày 16 tháng 4. E. Iheanacho, đại diện cho EFCC, lưu ý rằng cần có thêm thời gian để giải quyết thỏa đáng những lập luận mới này nhằm đảm bảo việc Gambaryan được thả.

Chủ tọa phiên tòa Emeka Nwite đồng tình, cho phép hoãn lại. Bên bào chữa, do Mark Mordi đứng đầu, bày tỏ sự thất vọng về sự chậm trễ, nhấn mạnh việc giam giữ Gambaryan kéo dài ngoài khoảng thời gian 14 ngày thông thường mà không có phản hồi chính thức đối với lần đệ trình mới nhất của họ.

Gambaryan, người không nhận tội, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cáo buộc rửa 35,4 triệu USD, được cho là từ các hoạt động bất hợp pháp. Các khiếu nại của EFCC mở rộng tới Binance và Nadeem Anjarwalla, cho thấy sự che giấu nguồn gốc của các quỹ quan trọng ở Nigeria.

Song song với điều này, Gambaryan đã khởi kiện chính phủ Nigeria, tuyên bố vi phạm nhân quyền của mình, đặc biệt là việc giam giữ và tịch thu trái phép hộ chiếu của anh ta, khẳng định những hành động này trái với quy định bảo vệ quyền tự do cá nhân của hiến pháp Nigeria.

Những thách thức pháp lý này đối với Gambaryan và Binance không kết thúc ở đây. Họ cũng bị lôi kéo vào một vụ kiện với Cục Thuế nội địa Liên bang về các cáo buộc trốn thuế và phải đối mặt với sự giám sát bổ sung từ EFCC liên quan đến các vi phạm ngoại hối.

Cuộc chiến pháp lý phức tạp này diễn ra khi chính phủ Nigeria tăng cường kiểm soát các hoạt động tiền điện tử, với lý do lo ngại về hoạt động đầu cơ tiền tệ. Chính sách này đã dẫn đến việc bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla, mặc dù Anjarwalla đã bỏ trốn sau đó bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo.