Trong phán quyết ngày 18 tháng 4 của Tòa án quận Hoa Kỳ (US) dành cho Quận phía Nam New York, bồi thẩm đoàn Manhattan đã kết luận rằngnhà giao dịch tiền điện tử Avraham Eisenberg phạm tội lừa đảo và thao túng thị trường vì liên quan đến vụ cướp 110 triệu đô la từ giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Mango Markets vào tháng 10 năm 2022.
Anh ta bị bắt tại Puerto Rico vào tháng 12 năm 2022, phải đối mặt với cáo buộc gian lận hàng hóa, thao túng hàng hóa và gian lận chuyển khoản vì vai trò của anh ta trong kế hoạch này.
Quyết định của bồi thẩm đoàn, đạt được sau nhiều giờ cân nhắc sau các cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 17 tháng 4, sẽ dẫn đến việc Thẩm phán Arun Subramanian của Tòa án quận New York tuyên án vào ngày 29 tháng 7.
Anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang vì tội ác của mình.
Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Damian Williams, cho biết trong mộtTuyên bố báo chí thứ năm :
"Việc truy tố mang tính đột phá này là điển hình cho khả năng của văn phòng này trong việc sử dụng các phương pháp đổi mới và các công cụ thực thi pháp luật tiên tiến để tiếp tục bảo vệ tất cả các thị trường tài chính. Các công tố viên chuyên nghiệp của văn phòng này tiếp tục chuyên môn của họ trong việc truy tố gian lận tài chính, một trong những ưu tiên cốt lõi của chúng tôi và những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm tài chính nên suy nghĩ kỹ trước khi dám tham gia vào hành vi bất hợp pháp dưới sự giám sát của chúng tôi.”
Khai thác thị trường xoài trị giá 110 triệu đô la
Tự mô tả mình là một "nhà lý thuyết trò chơi ứng dụng", Theo các công tố viên, Avraham đã tham gia giao dịch dưới danh tính giả và thao túng giá token Mango, MNGO, cũng như các hợp đồng liên quan đến giá trị của nó so với stablecoin USDC.
Bị cáo buộc khai thác một tính năng của sàn giao dịch cho phép anh ta "vay"; đối với tài sản của mình, anh ta đã rút 110 triệu đô la tiền điện tử mà không có ý định trả lại, theo cáo buộc của chính quyền Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, thay vì vay mượn, hành động của anh ta lại được coi là hành vi trộm cắp.
Ngay sau khi bị khai thác, anh ta đã đề xuất ẩn danh với tổ chức tự trị phi tập trung Mango Markets (DAO), đề nghị trả lại 67 triệu đô la tiền lãi của mình để đổi lấy quyền miễn trừ phí và được phép giữ phần còn lại.
Sau khi thực hiện giao dịch của mình trên Mango Markets, anh nhanh chóng rời Puerto Rico, quốc gia cư trú của anh vào thời điểm đó và đến Israel.
Khi anh ta trở lại Puerto Rico vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ anh ta.
Kể từ đó, anh ta vẫn bị giam giữ vì thẩm phán coi anh ta là kẻ có nguy cơ bỏ trốn trong khi chờ xét xử.
Các công tố viên khẳng định rằngAvraham cố tình thổi phồng giá token MNGO để thực hiện một kế hoạch lừa đảo đã được tính toán trước nhằm vào Mango Markets , một nền tảng DeFi được quản lý bởi các hợp đồng thông minh.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thomas Burnett nói trong phần tranh luận cuối cùng:
“Anh ta đã thao túng mức giá đó để có thể lừa hệ thống đưa tiền cho anh ta. Anh ta định lấy tiền và bỏ trốn.”
Bào chữa cho rằng Avraham đã hành động theo luật pháp
Trong suốt phiên tòa kéo dài hai tuần, nhóm pháp lý của Avraham, do luật sư bào chữa tiền điện tử Brian Klein đứng đầu, cho rằng hành động của anh ta không cấu thành hành vi tội phạm mà là cấu thành một "chiến lược giao dịch thành công và hợp pháp". năng suấtkhoảng 110 triệu USD từ Mango Markets .
Mặc dù đã trả lại khoảng 67 triệu USD số tiền thu được sau vụ khai thác, ông vẫn giữ lại hơn 40 triệu USD sau cuộc bỏ phiếu quản trị của cộng đồng.
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lập luận này và đồng tình với quan điểm của các công tố viên. mô tả hành động của Avraham là "trơ trẽn" gian lận và thao túng.
Trong khi người bào chữa cho Avraham khẳng định rằng anh ta hoạt động trong giới hạn pháp lý, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng thuyết phục cho bồi thẩm đoàn, bao gồm cả việc tìm kiếm trên internet các chủ đề như "thời hiệu thao túng thị trường" "Giám sát của FBI," và "các yếu tố gian lận" cũng như chuyến bay đến Israel sau khi danh tính kẻ bóc lột của anh ta bị tiết lộ.
Sau khi tuyên án, Brian nói:
"Rõ ràng là chúng tôi rất thất vọng nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì khách hàng của mình. Chúng tôi dự định nộp một số kiến nghị sau phiên tòa.”
Khả năng thực thi từ SEC và CFTC Hoa Kỳ
Trong phiên tòa, Avraham quyết định không làm chứng, tuy nhiên anh vẫn tích cực bào chữa, ghi chép tỉ mỉ trong các lời khai và thường đưa ra gợi ý đặt câu hỏi cho nhóm pháp lý của mình.
Hiện phiên tòa hình sự đã đưa ra phán quyết, anh ta có thể phải đối mặt với các hành động thực thi dân sự bổ sung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) được đệ trình vào năm 2023.
Những vụ án này, trước đây bị tạm dừng, có thể tiếp tục trong vòng hai tuần sau khi kết thúc thủ tục tố tụng hình sự.