IRS bị buộc tội vượt quá yêu cầu của nhà điều tra Blockchain

Điều tra viên chuỗi khốiZachXBT đã nêu lên mối lo ngại về những gì anh ta coi là chiến thuật quá hung hăng được Đơn vị điều tra tội phạm (CIU) của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) sử dụng để tìm kiếm sự hỗ trợ của anh ta cho các cuộc điều tra liên quan đến blockchain.

Được biết đến với chuyên môn trong việc theo dõi các giao dịch blockchain, ZachXBT đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về X vào ngày 6 tháng 3, bày tỏ sự khó chịu với các phương pháp của IRS.

Mặc dù ZachXBT thường sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân và cơ quan thực thi pháp luật, nhưng anh ấy cảm thấy IRS đã vượt qua ranh giới cá nhân.

Những lời phàn nàn của anh ấy bao gồm những chuyến thăm không báo trước tới những nơi ở cũ, những email không được yêu cầu gửi tới tài khoản cá nhân bằng cách sử dụng thông tin cá nhân và thư từ thực tế, mặc dù anh ấy luôn sẵn sàng thông qua các phương thức liên hệ thông thường hơn.

Trong một trường hợp, một đặc vụ của IRS đã khen ngợi "công việc ấn tượng" của ZachXBT. đặc biệt là kỹ năng của anh ấy với các công cụ truy tìm blockchain và tìm kiếm sự hướng dẫn của anh ấy để có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ZachXBT chỉ trích cách tiếp cận của IRS là thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là sau khi ông từ chối hỗ trợ các nhà đầu tư của memecoin Complex (SIMPLE) sau sự sụp đổ của nó vào ngày 4 tháng 4.

Ông bày tỏ sự ưu tiên hỗ trợ những nạn nhân thực sự hơn những người đầu cơ vào các tài sản kỹ thuật số chưa được chứng minh có rủi ro cao.

IRS tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các nhân vật và tổ chức quan trọng trong lĩnh vực truy tìm blockchain, bao gồm cả mối quan hệ hợp tác đáng chú ý với Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu.

Vào tháng 5 năm 2023, Giám đốc IRS-CI Jim Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của những sự hợp tác này, đồng thời tuyên bố rằng cuộc chiến chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử sẽ là "không thể" không có các công cụ và cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi các quan hệ đối tác đó.

Nhờ những nỗ lực này, IRS-CI đã tịch thu khoảng 10 tỷ USD tiền điện tử kể từ khi bắt đầu điều tra các hoạt động tội phạm khác nhau liên quan đến tài sản kỹ thuật số, chứng minh tác động và tầm quan trọng của những nỗ lực điều tra này.