Bách khoa toàn thư vàng | Lừa đảo lệnh hoán đổi NFT là gì và làm thế nào để tránh nó?

Tác giả: Onkar Singh, CoinTelegraph; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance

1. Lệnh hoán đổi NFT là gì?

Lệnh hoán đổi NFT là giao dịch trong đó các bên trao đổi mã thông báo không thể thay thế (NFT).

NFT là tài sản kỹ thuật số độc đáo có thể được xác minh bằng công nghệ chuỗi khối. Không giống như các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH), có thể thay thế được và có cùng giá trị, mỗi NFT đều có những đặc điểm riêng. NFT có thể đại diện cho nhiều loại nội dung kỹ thuật số, bao gồm bất động sản ảo, âm nhạc, phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, v.v.

Hoán đổi NFT tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi quyền sở hữu NFT giữa các cá nhân hoặc tổ chức.

Trong quá trình này, một bên chuyển quyền sở hữu một NFT cho một bên khác để đổi lấy một NFT khác (sự kết hợp của NFT, tiền điện tử hoặc các tài sản khác). Các giao dịch này có thể diễn ra trực tiếp giữa các bên hoặc thông qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các nền tảng chuyên dụng hỗ trợ giao dịch NFT.

Các lệnh hoán đổi NFT thường được đặt dựa trên các thông số được xác định trước mà cả hai bên đã thỏa thuận, bao gồm thông tin về tài sản đang được giao dịch, số lượng liên quan và bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào. Khi thị trường NFT phát triển, các lệnh hoán đổi rất quan trọng để cho phép chuyển giao tài sản kỹ thuật số và đồ sưu tầm giữa các nhà đầu tư, nghệ sĩ và nhà sưu tập.

2. Lừa đảo đơn hàng hoán đổi NFT

Lừa đảo đơn hàng hoán đổi NFT liên quan đến những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân đổi NFT có giá trị lấy hàng giả vô giá trị.

Lệnh hoán đổi NFT hoặc giao dịch tùy chỉnh liên quan đến việc trao đổi trực tiếp NFT này với NFT khác (hoặc kết hợp giữa NFT và tiền điện tử). Lệnh hoán đổi mang lại sự linh hoạt cao hơn so với các lệnh thông thường, yêu cầu sử dụng loại tiền tệ tiêu chuẩn để mua hoặc bán NFT. Điều này thường là do những kẻ lừa đảo lợi dụng sự cường điệu của NFT, lừa dối người mua hoặc lạm dụng tính không thể đảo ngược của các giao dịch blockchain.

Những kẻ lừa đảo này thường ẩn sau danh tính của người mua hoặc người bán có uy tín và đặt các lệnh giao dịch hứa hẹn sẽ trao đổi NFT với các nạn nhân tiềm năng. Tuy nhiên, chúng có thể thay thế NFT duy nhất bằng một vật phẩm giả hoặc không đáng kể hoặc biến mất sau khi có được NFT có giá trị.

Do đó, các đối tác phải được điều tra kỹ lưỡng trước khi đồng ý với bất kỳ giao dịch nào để ngăn chặn việc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo lệnh hoán đổi NFT. Nền tảng hoặc thị trường NFT có uy tín với cơ chế xác minh tích hợp có thể giúp giảm cơ hội kinh doanh với những người không trung thực.

Trước khi hoàn thành bất kỳ lệnh hoán đổi nào, người dùng phải xác nhận quyền sở hữu và tính xác thực của NFT bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và dữ liệu blockchain. Trong thị trường tài sản kỹ thuật số mới nổi, việc duy trì cảnh giác, thận trọng và chỉ giao dịch với các tổ chức đáng tin cậy là những cách quan trọng để tránh các vụ lừa đảo lệnh hoán đổi NFT.

Lừa đảo đơn hàng hoán đổi NFT so với Lừa đảo lừa đảo NFT

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Lừa đảo đơn hàng hoán đổi NFT không giống với Lừa đảo lừa đảo NFT . Lừa đảo lệnh hoán đổi NFT liên quan đến báo giá hoán đổi sai trên thị trường, lừa nạn nhân làm mất một NFT cụ thể. Lừa đảo lừa đảo NFT sử dụng các trang web hoặc tin nhắn giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập ví, có khả năng dẫn đến việc đánh cắp tất cả tài sản trong ví bị xâm nhập.

Dưới đây là bản tóm tắt về sự khác biệt giữa hai trò lừa đảo:

3. Cách kế hoạch gian lận đánh lừa các nhà giao dịch NFT thông qua các lệnh hoán đổi

Bằng cách tạo ra các NFT hư cấu có hình dáng tương tự như các NFT có giá trị, khi đó, các giao dịch hoán đổi đã được thực hiện đề xuất che giấu bản chất thực sự của tài sản được trao đổi và các âm mưu lừa đảo đã đánh lừa các nhà giao dịch NFT thông qua các lệnh hoán đổi.

Lệnh hoán đổi thường được sử dụng trong các âm mưu lừa đảo tinh vi nhắm vào các nhà giao dịch NFT. Những kẻ lừa đảo tạo NFT giả để bắt chước các đồng tiền đắt tiền và nổi tiếng. Sau đó, họ liệt kê những NFT lừa đảo này trên các thị trường đáng tin cậy, đôi khi sử dụng các kỹ thuật không trung thực như thao túng thông tin để làm cho danh sách có vẻ xác thực.

Khi khách hàng bày tỏ sự quan tâm, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng thực hiện lệnh hoán đổi. Họ đặt NFT giả vào ví của người mua thay vì gửi NFT thật. Do sự giống nhau, khách hàng thường không nhận ra sự khác biệt và nhầm tưởng rằng họ đang nhận được NFT thật và tiến hành mua hàng.

Trò lừa đảo này có thể không bị phát hiện cho đến khi người mua cố gắng bán lại hoặc xác nhận tính hợp pháp của NFT, lúc đó họ nhận ra mình đã bị lừa. Khi đó, nạn nhân có thể không thể tìm kiếm công lý vì kẻ lừa đảo có thể đã biến mất hoặc che giấu danh tính của họ.

Các nhà giao dịch NFT nên điều tra cẩn thận các đại lý và xác nhận tính hợp pháp của mã thông báo trước khi mua để tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy. Các thị trường có uy tín với quy trình xác minh rộng rãi và thực tiễn giao dịch thận trọng có thể giúp giảm khả năng trở thành nạn nhân của các lệnh hoán đổi gian lận.

4. Xác định các dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo lệnh hoán đổi NFT

Có thể sử dụng nhiều dấu hiệu cảnh báo để phát hiện các hành vi lừa đảo lệnh hoán đổi NFT và đảm bảo nhà giao dịch được bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo.

Đầu tiên, hãy cảnh giác với những người bán hứa bán NFT có giá trị với giá cực thấp. Những giao dịch có vẻ quá tốt đến mức khó tin thường là lừa đảo. Bạn nên tiến hành thận trọng nếu nhà cung cấp vội vàng hoặc kết thúc giao dịch dưới áp lực mà không cho bạn thời gian để làm bài tập ở nhà.

Hãy thận trọng nếu tác phẩm nghệ thuật hoặc chi tiết (siêu dữ liệu) của NFT được cung cấp trông giống một cách đáng ngờ với bộ sưu tập chính thức. Điều này có thể chỉ ra rằng NFT là một bản sao. Để xác minh tính hợp pháp, vui lòng kiểm tra kỹ các chi tiết. Ngoài ra, hãy thận trọng khi giao dịch với những người bán trên thị trường có hồ sơ theo dõi kém hoặc có vấn đề hoặc từ chối cung cấp thêm tài liệu hoặc xác nhận quyền sở hữu khi được yêu cầu.

Cuối cùng, nếu người bán nhất quyết hoàn tất các giao dịch bên ngoài một nền tảng đáng tin cậy hoặc dịch vụ ký quỹ thì có thể có dấu hiệu gian lận nghiêm trọng. Để giảm nguy cơ lừa đảo lệnh hoán đổi NFT, điều quan trọng luôn là ưu tiên hoàn thành giao dịch thông qua các kênh đáng tin cậy với các chương trình bảo vệ người mua.

5. Cách xác minh và tránh các lệnh hoán đổi NFT

Xác nhận các lệnh hoán đổi NFT là rất quan trọng để ngăn chặn việc trở thành nạn nhân của lừa đảo. Kiểm tra trước hồ sơ theo dõi của người bán và các giao dịch trong quá khứ trên thị trường.

Các địa chỉ hợp đồng thông minh cần phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo chúng tương ứng với các địa chỉ chính thức, đã được xác minh cho việc thu thập NFT dự định. Thông thường, những địa chỉ này được cung cấp trên trang web của dự án hoặc trên thị trường như OpenSea.

Vì những kẻ lừa đảo có thể sử dụng hình ảnh đánh cắp hoặc lừa đảo nên nhà giao dịch không bao giờ chỉ nên dựa vào hình ảnh. Có thể kiểm tra sâu hơn các chi tiết của hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng các trình duyệt blockchain như Etherscan, trình duyệt này cũng hiển thị lịch sử của NFT và có thể giúp xác định bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Việc chọn một thị trường có uy tín thường bổ sung thêm một lớp bảo mật do quy trình xem xét và các biện pháp ngăn chặn gian lận của thị trường đó.

Nhà giao dịch nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngoài các nguyên tắc cơ bản để đề phòng các hành vi lừa đảo lệnh hoán đổi NFT. Các cuộc thảo luận của cộng đồng trên diễn đàn hoặc Discord có thể nêu bật các dấu hiệu cảnh báo không phải lúc nào cũng rõ ràng nếu chỉ xem xét chi tiết trao đổi. Điều khôn ngoan là bạn nên xác nhận kỹ thời gian thực hiện hợp đồng thông minh của mình, vì hợp đồng thông minh được tạo gần đây có thể cho thấy sự hiện diện của NFT gian lận. Mọi người cũng có thể ngăn chặn việc trở thành nạn nhân của NFT giả bằng cách kiểm tra trang hợp đồng để tìm lỗi chính tả hoặc các điểm không nhất quán khác. Do đó, việc phát hiện các lệnh hoán đổi NFT gian lận đòi hỏi phải cảnh giác thay vì chỉ chấp nhận hình ảnh trực quan của NFT.