Tòa án lưu động của Estonia gần đây đã đảo ngược quyết định dẫn độ liên quan đến Ivan Turogin và Sergei Potapenko, bị cáo buộc trong một vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền nghiêm trọng hướng tới Hoa Kỳ. Tòa án lưu động Tallinn đã hủy bỏ phán quyết dẫn độ, với lý do chính phủ Estonia không điều tra các tình tiết quan trọng và bỏ qua tình trạng của cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ.

Sergei Potapenko (trái) và Ivan Turogin (phải). (Nguồn hình ảnh: Postimees)

Bối cảnh: Dịch vụ tiền điện tử lừa đảo và kế hoạch Ponzi

Các cá nhân bị buộc tội, những người đồng sáng lập doanh nghiệp khai thác tiền ảo HashFlare, đã bị bắt ở Estonia vào tháng 11 năm 2022. Các cáo buộc chống lại họ xuất phát từ việc họ bị cáo buộc liên quan đến một dịch vụ tiền điện tử lừa đảo được cho là đã gây thiệt hại lên tới 575 triệu USD cho những người dùng không nghi ngờ. Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố rằng Turogin và Potapenko đã dàn dựng kế hoạch Ponzi từ năm 2015 đến năm 2019, lừa đảo "hàng trăm nghìn nạn nhân".

Việc dẫn độ bị vô hiệu do thiếu điều tra

Phán quyết gần đây của Tòa án lưu động Tallinn đã hủy bỏ phê duyệt dẫn độ ban đầu. Tòa án khẳng định chính phủ Estonia đã không xem xét các tình tiết quan trọng trước khi đồng ý dẫn độ. Đáng chú ý, các cuộc điều tra về điều kiện của cơ sở giam giữ Hoa Kỳ, nơi các nghi phạm có khả năng bị giam giữ sau khi bị dẫn độ, được cho là không được chính phủ tiến hành.

Cáo buộc về hợp đồng khai thác lừa đảo và rửa tiền

Các cáo buộc của DOJ bao gồm việc bán các hợp đồng khai thác lừa đảo cho HashFlare và khuyến khích đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử giả có tên Polybius, hứa hẹn chia cổ tức cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy các hợp đồng khai thác là gian lận và Polybius không phải là ngân hàng cũng như không trả cổ tức. Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền bất hợp pháp, mua xe hơi sang trọng và bất động sản.

114.000 Euro hoàn trả chi phí pháp lý

Quyết định của tòa án lưu động không chỉ hủy bỏ lệnh dẫn độ mà còn yêu cầu chính phủ Estonia phải nộp phạt. Chi phí pháp lý của Turogin và Potapenko, lần lượt lên tới 46.365,30 euro (50.809,65 USD) và 50.710 euro (55.531 USD), sẽ được chính phủ chi trả. Ngoài ra, cả hai gia đình đều sẽ nhận được khoản hoàn trả trị giá 4.080 euro (~ 4.500 USD) và 3.000 euro (~ 3.300 USD).

Ý kiến ​​về Quyết định

Quyết định hủy bỏ phê chuẩn dẫn độ của tòa án được nhấn mạnh là do đã không xem xét đầy đủ các tình tiết quan trọng. Các nhà phê bình cho rằng sự thiếu cân nhắc này tạo thành một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán, có khả năng dẫn đến một quyết định sai lầm về cơ bản. Tòa án nhấn mạnh rằng việc điều tra và xem xét các tình tiết cần thiết không thể được giao cho tòa án hành chính thay cho cơ quan hành chính.

Ý nghĩa pháp lý và khiếu nại liên tục

Vì quyết định của tòa án lưu động mở ra khả năng ngăn chặn các nghi phạm; dẫn độ, bối cảnh pháp lý xung quanh vụ án này vẫn còn năng động. Phán quyết của tòa án có thể bị tranh cãi cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2023. Kết quả có thể sẽ định hình các vụ dẫn độ trong tương lai liên quan đến các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử và thúc đẩy việc đánh giá lại những thủ tục phức tạp trong các tình huống pháp lý phức tạp như vậy.