Đầu sỏ Nga phải đối mặt với sự giám sát

Một nhân vật người Nga bị trừng phạt, Mikhail Klyukin, phải đối mặt với sự giám sát vì được cho là đã lách các biện pháp trừng phạt thông qua việc bán cổ phiếu tiền điện tử trị giá 15 triệu bảng Anh.

Klyukin, đang bị trừng phạt vì vai trò của mình trong ngân hàng Nga, Sovcombank, đã chuyển sang Copper Technologies, một công ty tập trung vào tiền điện tử do cựu Thủ tướng Anh Philip Hammond làm chủ tịch, để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Mối lo ngại nảy sinh khiKlyukin xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Nhà Trắng , khiến Copper phải thu xếp việc bán cổ phần của mình để giảm thiểu rủi ro.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo về những hậu quả tiềm ẩn đối với Copper, vì việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch như vậy có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, dẫn đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp và loại trừ khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Copper duy trì sự tuân thủ, trích dẫn lời khuyên pháp lý, trong khi Hammond tuyên bố không hề biết về việc bán cổ phần.

Vai trò gây tranh cãi của công ty tiền điện tử

Công nghệ đồng, một công ty chuyên về hệ thống kỹ thuật số để đầu tư và giao dịch tiền điện tử, phải đối mặt với tranh cãi về việc liên quan đến việc bán cổ phần của cá nhân người Nga Mikhail Klyukin bị trừng phạt.

Động thái này nhằm loại bỏ Klyukin khỏi sổ đăng ký cổ đông sau khi anh ta xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Nhà Trắng.

Copper đã dàn xếp việc mua bán, chuyển khoản thanh toán 15 triệu bảng Anh thành tiền điện tử để chuyển cho Klyukin.

Công ty khẳng định việc tuân thủ luật trừng phạt và tuyên bố:

"Chúng tôi đã xem xét cẩn thận các tác động, bao gồm cả sự hỗ trợ của cố vấn chuyên môn về các biện pháp trừng phạt bên ngoài ở các khu vực pháp lý khác nhau và kết luận rằng giao dịch đã tuân thủ tất cả các yêu cầu về biện pháp trừng phạt hiện hành."

Chủ nghĩa hoài nghi về quy định

Cựu Thủ tướng Anh Philip Hammond, hiện là Chủ tịch của Copper Technologies, được cho là không hề biết về việc bán cổ phần gây tranh cãi do công ty dàn dựng.

Hammond, đảm nhận vai trò này vào tháng 1 năm 2023, đã biết về giao dịch này trong quá trình xem xét các cổ đông lớn.

Trong khi đó, Copper phải đối mặt với sự hoài nghi từ các cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh vì không đảm bảo đầy đủphê duyệt của Cơ quan Quản lý Tài chính.

Sự suy thoái của thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục tác động đến giá trị cổ phiếu tăng trưởng của Copper, tạo thêm thách thức cho quỹ đạo của công ty.