Chainalysis: Theo dõi các hoạt động trên chuỗi của những kẻ mạo danh FTC bị nghi ngờ

Nguồn: Chainalysis; Được biên soạn bởi: Tao Zhu, Golden Finance

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) gần đây Phát hành một thông cáo báo chí cảnh báo người tiêu dùng hãy cẩn thận với những kẻ lừa đảo đóng giả nhân viên FTC nhằm cố gắng ăn cắp tiền từ những nạn nhân vô tội. Những kẻ lừa đảo này thường tạo ra các tình huống tài chính khẩn cấp và đe dọa người tiêu dùng, theo FTC , một số thậm chí còn giới thiệu nạn nhân đến Máy ATM bitcoin. Trong một trường hợp, kẻ mạo danh FTC đã cảnh báo một phụ nữ rằng số An sinh xã hội của cô ấy đã bị xâm phạm và thậm chí còn giả mạo một lá thư FTC tuyên bố rằng tài khoản của cô ấy đang được chấp nhận điều tra và sau đó lấy trộm khoảng 2 triệu đô la của cô ấy.

Thật không may, các vụ lừa đảo mạo danh đang gia tăng – Thiệt hại được báo cáo cho FTC vào năm 2023 vượt quá 1 tỷ USD. Mặc dù hầu hết những kẻ mạo danh hoạt động bằng cách sử dụng tiền tệ fiat, nhưng họ đang ngày càng chuyển sang tiền điện tử do cơ sở người tiêu dùng ngày càng chấp nhận tiền điện tử. Như chúng tôi đã thảo luận trong Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024, Chúng tôi ước tính số lượng tiền điện tử bị đánh cắp bởi những kẻ mạo danh và các vụ lừa đảo của cơ quan thuế vào năm 2023 là khoảng 24 triệu đô la. Đến năm 2024, chúng tôi ước tính tổng số tiền bị đánh cắp tính đến tháng 4 năm 2024 là gần 17 triệu USD.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ kiểm tra hoạt động trên chuỗi của những kẻ bị nghi ngờ mạo danh FTC và giải thích cách chúng tôi kiểm tra quy mô tiềm tàng của những trò gian lận này sau khi lấy được một số địa chỉ của kẻ lừa đảo từ nạn nhân.

Kiểm tra quy mô số tiền bị đánh cắp bởi những kẻ mạo danh FTC bị cáo buộc

Khi những kẻ mạo danh FTC trở thành nạn nhân Khi chúng tôi được cung cấp với địa chỉ mật mã của kẻ mạo danh (hiển thị ở góc trên bên trái của hình ảnh bên dưới), chúng tôi bắt đầu phân tích trực tuyến về hoạt động đáng ngờ này. Sau khi lấy được tiền thành công từ nạn nhân, người điều hành địa chỉ này đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền để trao đổi địa chỉ gửi tiền, rất có thể là đại diện cho các điểm rút tiền.

Sau khi chúng tôi chắc chắn Trao đổi địa chỉ tiền gửi, chúng tôi có thể xem mức độ tiếp xúc của họ, cho thấy gần 40 địa chỉ có hành vi tương tự như những địa chỉ được nạn nhân báo cáo ban đầu. Vì những địa chỉ này đã gửi tiền đến cùng bốn địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch, nên có khả năng chúng thuộc cùng một tổ chức lừa đảo chia sẻ ví tiền điện tử hoặc làm việc với cùng một kẻ rửa tiền. Nói chung, các địa chỉ này đại diện cho hoạt động lừa đảo tiềm ẩn trị giá khoảng 1,7 triệu đô la, cho thấy rằng những tổn thất này có thể là đáng kể, như báo cáo thực tế của FTC.

Một yếu tố khác mà chúng tôi đã kiểm tra là khả năng những địa chỉ này thuộc về những kẻ mạo danh FTC hoặc một nhóm lừa đảo lớn hơn nơi họ nhận tiền từ các máy ATM tiền điện tử mà FTC thực sự tin rằng đang thu hút nạn nhân. Trong sơ đồ Reactor bên dưới, chúng ta thấy một địa chỉ khác được báo cáo cho chúng ta là kẻ lừa đảo FTC đã nhận tiền từ nhiều máy ATM tiền điện tử như thế nào.

Việc tạo giả mạo FTC là giả mạo Các trang web “Phục hồi tài sản”

Thật không may, những kẻ lừa đảo như trang trênnhững kẻ lừa đảo làm nhiều việc hơn là chỉ tiếp cận bằng cách mạo danh một tổ chức nạn nhân và thường lừa gạt những nạn nhân đã mất tiền bằng cách tạo các trang web "thu hồi tài sản" giả mạo để lấy thêm tiền.

Một ví dụ là báo cáo mà chúng tôi nhận được về một trang web có vẻ như là một biểu mẫu gửi được tạo bởi nhiều kẻ mạo danh FTC hơn. Các nạn nhân được khuyến khích báo cáo các hành vi lừa đảo. Những người điều hành trang web có thể theo dõi nạn nhân để lừa họ trả nhiều tiền hơn để "khôi phục tài sản ban đầu của họ". Các địa chỉ được báo cáo đã nhận được thanh toán từ các máy ATM và sàn giao dịch tiền điện tử.

Cách phòng ngừa và mã hóa các trò lừa đảo mạo danh liên quan

Như FTC đã nêu trong thông cáo báo chí, họ “sẽ không bao giờ đưa người tiêu dùng đến máy ATM Bitcoin, bảo họ mua vàng miếng hoặc yêu cầu họ rút tiền mặt và giao cho người khác Nó cũng sẽ không bao giờ liên hệ trực tiếp với người tiêu dùng để đòi tiền, đe dọa bắt giữ hoặc trục xuất họ hoặc hứa thưởng.” công cụ hữu hiệu để ngăn chặn những kẻ lừa đảo.

Người tiêu dùng gặp phải hoạt động đáng ngờ như vậy hoặc bị lừa dối có thể báo cáo cho các cơ quan liên quan như Ủy ban Thương mại Liên bang. Chúng tôi muốn giúp chống lại những trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử này bằng cách cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật dữ liệu và giải pháp trực tuyến tốt nhất để điều tra và đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.