Nữ hoàng Bitcoin bị kết tội rửa tiền, người Anh gốc Trung Quốc bị bỏ tù 6 năm 8 tháng

Nguồn: CHINAPRESS

Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa 42 tuổi được mô tả là "Bitcoin Queen”, Bị kết tội hỗ trợ rửa tiền, anh ta bị kết án sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu (24).

Số tiền 5 tỷ bảng Anh (khoảng 30 tỷ RM) liên quan đến vụ án đã bị các cộng sự của ông ta lừa gạt từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc. Mặc dù Jian Wen không liên quan đến lừa đảo, nhưng. hỗ trợ che giấu nguồn tiền, đổi Bitcoin lấy tiền mặt và mua bất động sản.

Các công tố viên chỉ ra rằng cảnh sát Anh đã thu giữ một ví điện tử chứa hơn 61.000 Bitcoin trong cuộc điều tra vào năm 2021, đây là một trong những lô hàng bị các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ trên toàn thế giới, loại tiền ảo lớn nhất trị giá khoảng 1,4 tỷ bảng vào thời điểm đó, hiện đã tăng lên hơn 3 tỷ bảng. Số tiền này có được thông qua lừa đảo ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017.

Các công tố viên cho biết Jian Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc mang đi. Sau đó, cô nhìn thấy một quảng cáo trên nền tảng xã hội WeChat. Người này tự xưng là một doanh nhân buôn bán kim cương và đồ cổ và đang tìm kiếm "quản gia".

Chỉ vài tuần sau khi Jian Wen gặp đối phương ở London, anh đột nhiên trở thành một người đàn ông giàu có, trong đó có việc sống trong một biệt thự ở London với tiền thuê hàng tháng là 17.000 pound, lái một chiếc RV ở Marseille. Con trai của cô sau đó từ Trung Quốc sang Anh và đăng ký vào một trường học với học phí 6.000 bảng Anh (khoảng 36.011 RM) mỗi kỳ.

Jian Wen liên tiếp cố gắng mua những siêu biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 140 triệu ringgit) và 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 75,02 triệu ringgit) ở London. bắt đầu nghi ngờ nguồn tiền và mở cuộc điều tra rửa tiền. Jian Wen không giải thích được nguồn gốc của số tiền và cuối cùng bị bắt. Jian Wen phủ nhận việc rửa tiền và nhấn mạnh cô không hề biết gì về vụ việc và chỉ nghĩ người đưa tiền cho cô là một người đàn ông giàu có.

Một bồi thẩm đoàn tại Tòa án Southwark Crown đã kết luận Jian Wen phạm một trong các cáo buộc vào tháng 3 năm nay, nhưng không đưa ra phán quyết về hai cáo buộc còn lại. Thẩm phán Hales đã kết án Jian Wen sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu vì một tội rửa tiền.