Binance bị loại khỏi Top 20 của Forbes: Thời hạn ngồi tù sắp xảy ra của CZ có phải là một yếu tố?

Sự gia tăng toàn cầu trong việc áp dụng tiền điện tử tiếp tục không suy giảm, thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Với nhu cầu ngày càng tăng về tiền điện tử, nảy sinh nhu cầu song song về các sàn giao dịch đáng tin cậy và mạnh mẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, bán và giao dịch liền mạch các loại tiền kỹ thuật số này.

Forbes Xếp hạng 20 sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhất năm 2024

Forbes' Danh sách năm 2024 đã trải qua một quá trình rộng rãi, kéo dài vài tháng, để xác định các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Họ bắt đầu bằng cách xem xét kỹ lưỡng 646 sàn giao dịch có nguồn gốc từ các nền tảng như CoinMarketCap và CryptoCompare.

Một con số đáng kinh ngạc là 74% đã bị loại do không có đủ tài sản đang bị giam giữ.

Việc kiểm tra sâu hơn bao gồm việc kiểm tra các dịch vụ sản phẩm, khối lượng giao dịch và lưu lượng truy cập cũng như nền tảng pháp lý, nếu có.

Mỗi sàn giao dịch trong danh sách rút gọn được đánh giá theo 9 hạng mục, được xếp loại theo thang điểm từ 1 đến 10.

Những điểm số này sau đó được tổng hợp và tính trọng số theo tỷ lệ phần trăm được chỉ định trong bảng xếp hạng, mang lại điểm tổng hợp cuối cùng.

Sàn giao dịch phi tập trung đã bị loại trừ vì chúng hoạt động mà không có sự can thiệp của con người.

Forbes giải thích phương pháp xếp hạng:

“Trong một ngành phần lớn không được kiểm soát và kiểm toán cũng như thường xuyên xảy ra các vụ hack, công việc quan trọng nhất của các sàn giao dịch là giữ token an toàn cho các nhà đầu tư. Phương pháp của Forbes phản ánh mục tiêu này. Mỗi sàn giao dịch phải đáp ứng ngưỡng quy định cao để được đưa vào, kiếm được ít nhất bảy trên 10 điểm có thể.”

Sử dụng phương pháp này, bảng xếp hạng như dưới đây.

Nguồn:Forbes' Các sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử tốt nhất thế giới

Vào tháng 3 năm 2022, Forbes đã tiến hành xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh CoinGecko niêm yết khoảng 6.500 token.

Hiện tại, thị trường tiền điện tử đã mở rộng đáng kể, với hơn 13.000 token có sẵn.

Forbes đã sắp xếp hợp lý danh sách của họ từ 60 công ty vào năm 2022 xuống chỉ còn 20, ưu tiên các tiêu chí như tuân thủ, khả năng thanh toán và bảo mật.

Coinbase đã nổi lên kẻ chiến thắng

Sau những biến động đáng kể, chẳng hạn như các thủ tục pháp lý liên quan đến những gã khổng lồ trong ngành như Sam Bankman-Fried (SBF) và Changpeng Zhao (CZ), bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử đang phát triển theo hướng minh bạch và tuân thủ cao hơn.

Trong địa hình đang thay đổi này, Coinbase, một thực thể giao dịch công khai không chỉ được biết đến với các dịch vụ trao đổi mà còn là đơn vị giám sát tiền điện tử hàng đầu, nổi lên như một ngọn hải đăng về độ tin cậy, dẫn đầu danh sách 20 sàn giao dịch hàng đầu trong ngành.

Nắm giữ 13% nguồn cung bitcoin và ethereum toàn cầu, cùng với 40% tổng số tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch, nhấn mạnh danh tiếng về độ tin cậy của nó.

Forbes ghi nhận trong bảng xếp hạng:

“Trong số các sàn giao dịch tiền điện tử thuần túy, Coinbase rõ ràng là nơi giám sát ưa thích của các tổ chức truyền thống và nó đã được hưởng lợi từ các quỹ ETF bitcoin giao ngay mới, 8 trong số đó sử dụng nó để giữ tiền điện tử của họ. Vào cuối quý đầu tiên, số bitcoin và ether được lưu ký đã tăng lên 219 tỷ USD. Phí bán lẻ tương đối cao, trung bình gần 1,7%. Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo khối lượng giao dịch và lớn nhất trên toàn cầu tính theo tài sản được lưu giữ."

Bất chấp những thách thức về quy định, chẳng hạn như tranh chấp đang diễn ra với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cơ quan coi hầu hết tất cả các loại tiền kỹ thuật số khác ngoài bitcoin là chứng khoán, Coinbase vẫn duy trì điểm quy định cao.

Mặc dù những vấn đề này mang tính dân sự chứ không phải hình sự, Coinbase vượt trội về chất lượng kiểm toán và nhận được niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức, phản ánh vị trí hàng đầu của nó trong danh sách năm 2022.

Tại sao Binance lại vắng mặt trên Forbes' Danh sách?

Mặc dù vẫn duy trì vị thế là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu xét về khối lượng giao dịch hàng ngày, việc Binance vắng mặt trong bảng xếp hạng Forbes năm 2024 đã đặt ra câu hỏi.

Nguồn:CoinMarketCap

Forbes trích dẫn các vấn đề pháp lý và quy định là lý do chính cho sự thiếu sót này.

Vụ việc là: Binance, dưới sự lãnh đạo của CZ, đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể ở Hoa Kỳ, dẫn đến việc nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền (AML), tham gia chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các quy định trừng phạt.

Là một phần của thỏa thuận, sàn giao dịch đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền bồi thường.

Bản thân CZ cũng thừa nhận đã không triển khai chương trình AML hiệu quả tại Binance, dẫn đến bị phạt 50 triệu USD và phạt tù 4 tháng.

Trong ba năm qua, Binance đã phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi ít nhất 17 quốc gia, bao gồm các thị trường lớn như Ấn Độ, Anh và Nhật Bản.

Một mối quan tâm chính góp phần tạo nên những thách thức về danh tiếng của công ty là việc thiếu trụ sở chính cố định, khiến phần lớn hoạt động của công ty không có cơ quan quản lý nội bộ.

Tại sao CZ vẫn chưa ở tù?

Mặc dù nhận bản án 4 tháng trong phiên điều trần vào ngày 30 tháng 4, CZ vẫn chưa bắt đầu chấp hành án tù do các thủ tục tố tụng trong hệ thống tư pháp hình sự.

Mặc dù phán quyết của thẩm phán yêu cầu anh ta phải đầu hàng để chịu án phạt tù theo thông báo của Văn phòng Dịch vụ Quản chế hoặc Tiền xét xử, nhưng thông báo đó vẫn chưa được đưa ra.

Sự chậm trễ này nhấn mạnh sự bảo vệ của Tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ, đảm bảo thủ tục tố tụng hợp pháp cho tất cả các cá nhân trong phạm vi quyền tài phán của mình, bất kể tình trạng công dân.

Biện pháp bảo vệ hiến pháp này, được hỗ trợ bởi sự giải thích pháp lý trong nhiều thế kỷ, đảm bảo bồi thường cho bất kỳ ai phải đối mặt với việc bị tước đoạt mạng sống, quyền tự do hoặc tài sản mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp.

Ngoài ra, CZ đã tập hợp được một đội ngũ pháp lý ấn tượng bao gồm bảy luật sư từ các công ty luật nổi tiếng như Latham & Watkins, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan và Davis Wright Tremaine.

Nhóm đáng gờm này, được hỗ trợ bởi các nhân viên hỗ trợ và trợ lý pháp lý, đã siêng năng tìm hiểu mọi con đường pháp lý để trì hoãn việc bắt đầu thời hạn tù của anh ta, giúp anh ta có nhiều thời gian chuẩn bị.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, việc CZ cuối cùng bị giam giữ vẫn phụ thuộc vào thông báo từ Văn phòng Dịch vụ Quản chế hoặc Tiền xét xử của Cục Nhà tù Hoa Kỳ.

Văn phòng đang tiến hành đánh giá theo luật định để đảm bảo tuân thủ các trường hợp cá nhân của CZ, từ đó duy trì thủ tục tố tụng theo Hiến pháp.