Tại sao Hoa Kỳ khởi động cuộc điều tra chống lại CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance

Theo mộtbáo cáo từ Reuters, Giám đốc điều hành và người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đang bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ điều tra. Được Bộ Tư pháp ra mắt vào năm 2020, các cơ quan chức năng trong nước đang tìm kiếm thông tin về hoạt động chống rửa tiền của công ty.

Bài đọc liên quan:Tiền điện tử thúc đẩy ngành công nghiệp trò chơi có giá trị có thể đạt 350 tỷ đô la vào năm 2027

Các công tố viên liên bang đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cộng tác với cuộc điều tra và yêu cầu họ từ bỏ liên lạc giữa Zhao và 12 giám đốc điều hành khác, Reuters tuyên bố. Cuộc thăm dò đã xem xét cơ chế của nền tảng để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp và hoạt động của nó liên quan đến khách hàng Hoa Kỳ.

Như có thể thấy bên dưới, theo dữ liệu được chia sẻ bởi Zhao, Binance là sàn giao dịch hàng đầu về khối lượng giao dịch giao ngay vượt qua các đối thủ cạnh tranh như Coinbase, FTX và các sàn khác. Ở mức cao nhất, Binance đã xử lý hơn 1.500 tỷ đô la khối lượng giao dịch. Hoạt động của nó được tách thành Binance và Binance.US cho khách hàng có trụ sở tại quốc gia này.

Nguồn:Changpeng Zhao qua Twitter

Reuters cho biết cuộc điều tra năm 2020 đã được báo cáo vào thời điểm đó, nhưng các chi tiết vẫn chưa được biết cho đến nay. Bộ Tư pháp đã yêu cầu các tài liệu về việc Binance tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, các nhân viên chịu trách nhiệm tuân thủ, hành động của sàn giao dịch nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp và hoạt động tài chính đáng ngờ.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các tài liệu để hiểu “cơ sở kinh doanh” cho việc thành lập công ty con Binance của Hoa Kỳ. Theo Reutersbáo cáo , không có thông tin về cách trao đổi tiền điện tử giải quyết Bộ Tư pháp, nhưng khi tin tức về cuộc điều tra được công bố, một phát ngôn viên của Binance nói rằng họ luôn hợp tác với các cơ quan chức năng.

Theo nghĩa đó, Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Hillmann, đã nói như sau khi nói về cuộc điều tra:

Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang liên hệ với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành của chúng tôi. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lý nào và chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có.

Giá của BNB đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn:BNBUSDT Tradingview

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance dưới ánh đèn sân khấu

Reuters tuyên bố cuộc điều tra đã yêu cầu các tài liệu từ năm 2017 và thông tin chi tiết về cấu trúc, tài chính, tuân thủ lệnh trừng phạt, quản lý của Binance, v.v. Báo cáo tuyên bố rằng cấu trúc công ty của Binance là “không rõ ràng” vì công ty đã từ chối cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động của mình.

Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, Binance đã thu hút sự chú ý không mong muốn. Ngoài cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã gửi trát hầu tòa tới công ty con của công ty tại Hoa Kỳ để biết thông tin về các dịch vụ và nhân viên của công ty.

Vào năm 2022, SEC đã tiến hành một cuộc điều tra khác đối với mã thông báo gốc của sàn giao dịch là Binance Coin (BNB). Ủy ban tin rằng công ty có thể đã vi phạm luật chứng khoán của mình khi bị cáo buộc cung cấp BNB dưới dạng bảo mật chưa đăng ký trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO).

Bài đọc liên quan:Ticketmaster hợp tác với Flow Blockchain của Dapper Labs cho NFT sự kiện trực tiếp

Cả hành động của Binance và của chính quyền Hoa Kỳ đã bị nghi ngờ trong nhiều năm. Công ty tuyên bố đang nỗ lực tuân thủ các quy định. Về cuộc thăm dò của SEC, chuyên gia pháp lý Collins Belton cho biết:

Đã 5 năm trôi qua và vốn hóa thị trường của nó cao hơn hầu hết các công ty Hoa Kỳ, tại sao phải đợi lâu như vậy mới thực hiện hành động nếu bạn lo ngại về tác hại tiềm tàng? Để mọi thứ chỉ căng phồng lên khi nó to lên có vẻ giống như một công thức gây hại cho người tiêu dùng hơn là ngăn chặn nó.