Tại sao cựu kỹ sư trưởng FTX này hiện đang lọt vào tầm ngắm của các nhà chức trách Hoa Kỳ

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang giăng một mạng lưới lớn hơn để truy lùng những nhân vật chủ chốt có thể đã liên quan đến những bất thường tại sàn giao dịch tiền điện tử bị thất sủng FTX.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hiện đang tiến hành một cuộc điều tra đối với cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, Bloombergbáo cáo Thứ năm, trích dẫn những người có hiểu biết về vấn đề này.

Cuộc điều tra đang diễn ra và mở rộng về FTX là một trong những vụ án hình sự doanh nghiệp nổi bật nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Bankman-Fried bị buộc tội điều hành một “gian lận quy mô lớn” tại sàn giao dịch trong nhiều năm, sử dụng tiền gửi của người tiêu dùng để tài trợ cho công ty khác của mình, Alameda Research, cũng như mua lại bất động sản và quyên góp chính trị. Anh ấy đã cầu xinkhông có tội tại một tòa án Hoa Kỳ.

Bloomberg cho biết các luật sư của Bankman-Fried đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Singh có liên quan đến vụ lừa đảo không?

Singh có thể bị truy tố sớm nhất là trong tháng này nếu các công tố viên liên bang ở Manhattan xác định rằng anh ta đã tham gia vào âm mưu kéo dài nhiều năm bị cáo buộc nhằm lừa đảo các nhà đầu tư và khách hàng tại công ty chị em giao dịch và trao đổi hiện đã không còn tồn tại Alameda Research, báo cáo tiết lộ.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu CTO FTX Gary Wang đã tham gianhận tội để buộc tội hình sự. Họ là hai trợ lý đáng tin cậy nhất của Bankman-Fried.

Hình ảnh: The Telegraph

Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Hoa Kỳ đã không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Singh. Báo cáo nói thêm rằng không rõ liệu cựu giám đốc kỹ thuật FTX có hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ hay không.

Singh đã nhiều lần được trích dẫn liên quan đến sự sụp đổ của FTX, tuy nhiên không có hành động nào chống lại anh ta.

Vào tháng 11 năm ngoái, có thông tin cho rằng Singh và những người khác đã biết đầy đủ về việc FTX chuyển tiền cho Alameda.

Vào tháng 12, Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã xác định Singh là một trong ba cá nhân có chuyên môn cần thiết để thực hiện các giao dịch chuyển tiền như vậy.

Reuters đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái rằng vào giữa năm 2020, Singh đã sửa đổi phần mềm của FTX để loại trừ Alameda khỏi một tính năng của nền tảng giao dịch, tính năng này sẽ tự động thanh lý tài sản của họ nếu họ mất quá nhiều tiền cho vay.

Singh ở đâu?

Các báo cáo cũng tiết lộ rằng Singh đã mất tích kể từ khi FTX nộp đơn phá sản vào tháng 11. Dựa trên các tài liệu của tòa án, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ USD và Singh 543 triệu USD.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 771 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com

Chỉ huy thứ ba của Bankman-Fried?

Việc Singh vắng mặt trước công chúng có thể đã thúc đẩy cuộc điều tra nói trên hiện đang được tiến hành. Anh ta là đối tác hàng đầu thứ ba của Bankman-Fried bị chính phủ liên bang điều tra.

Andrew D. Goldstein, luật sư của Singh, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Một khi được coi là"Hiệp sĩ trắng" của ngành công nghiệp tiền điện tử, FTX đã tan rã trong vòng chưa đầy hai tuần do sự lộn xộn về thanh khoản.

Vào tháng 11, công ty đã nộp đơn xin phá sản do điều mà giám đốc điều hành mới sau này gọi là “sự sụp đổ hoàn toàn của các biện pháp kiểm soát công ty”.