Âm mưu của Terra dày lên: Các công tố viên phát hiện ra công ty con bí mật được sử dụng làm kênh quỹ

Cuộc điều tra đang diễn ra về vụ tai nạn của Terra được cho là đã có một bước ngoặt mới khi các nhà chức trách đã kết nối một thực thể tiền điện tử mới có tên là “Flexe” với Terra và Do Kwon, theo tin tức địa phương của Hàn Quốc KBS.

Công ty con bí mật của Terra thuộc về Do Kwon

Sự thất bại của Terra dường như chưa kết thúc. 1Các công tố viên ở Hàn Quốc bị cáo buộc đã phát hiện ra một công ty con của Terraform Labs, theoTin tức đài KBS . Các công tố viên cho rằng công ty, được gọi là FLEXE Corporation, đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền từ nước ngoài đến các công ty liên kết của Terra. Các nhà chức trách ở Hàn Quốc bắt đầu xem xét vấn đề vào tháng 5, sau sự sụp đổ được báo cáo rộng rãi của Terraform Labs.

Kwon Do-hyung, còn được gọi là Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, là giám đốc nội bộ duy nhất của FLEXE Corporation, theo KBS. Cái gọi là công ty được báo cáo chỉ tồn tại trên giấy tờ.

MỘTtìm kiếm trên Naver, ứng dụng tương đương với Google của Hàn Quốc, dường như gợi ý rằng một tập đoàn có tên là FLEXE Corporation có trụ sở chính tại Quận Seocho của Seoul, trong cùng tòa nhà với công ty đã đóng góp vào quỹ tài trợ cho Terraform.

BTC/USD giao dịch trên $20k. Nguồn:Chế độ xem giao dịch

Một phóng viên của đài KBS đã đến thăm vị trí trụ sở của FLEXE Corporation. Tuy nhiên, phóng viên đã được thông báo rằng một doanh nghiệp như vậy không có trong cấu trúc. Theo một người quản lý tòa nhà nói chuyện với phóng viên, họ chưa bao giờ nghe nói về FLEXE Corporation và không thể phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy công ty đã từng thuê mặt bằng trong tòa nhà.

Các nhà chức trách tuyên bố đã theo dõi các chuyển động tiền mặt bắt nguồn từ cơ sở của Terra ở Singapore và có tổng trị giá 6 tỷ won (khoảng 4,5 triệu USD) và 12 tỷ won (khoảng 9 triệu USD). Sau đó, tiền được chuyển đến văn phòng của Terra ở Quần đảo Virgin thuộc Anh trước khi đến FLEXE ở Hàn Quốc và các chi nhánh khác của Terra.

Theo KBS, công ty đã đóng vai trò là đường dẫn cho số tiền thu được thông qua thanh lý tiền điện tử.

Có tin đồn rằng Flexe giao dịch bằng tiền điện tử hiếm khi được phát hành bởi các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo một cựu nhà phát triển của Terra, dòng tiền vào của Flexe Corporation được cho là có vấn đề trong cuộc điều tra thuế đặc biệt của Dịch vụ Thuế Quốc gia vào năm ngoái.

phương tiện truyền thông địa phươngbáo cáo từ đầu tháng 2 cho thấy Terraform Labs không tích cực cố gắng che giấu sự tồn tại của FLEXE.

Bài viết liên quan |Terra – Một ‘Sơ đồ kim tự tháp’ – Đe dọa hệ sinh thái tiền điện tử, tỷ phú nói

Do Kwon Trong Nỗi Đau Vô Tận

Kể từ thảm họa TERRA/LUNA, toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử đã thay đổi và cộng đồng tiền điện tử vẫn chưa phục hồi sau sự kiện lịch sử và khó có thể sớm đưa ra các cáo buộc âm mưu kéo dài.

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đã sẵn sàng tách mình ra khỏi “sự cố LUNAC/Terra”, như nó đã được các nhà lập pháp đề cập đến.

Những tháng gần đây, các quy định về niêm yết và hủy niêm yết đã thu hút sự chú ý, với nhiều người chỉ trích việc các sàn giao dịch không thể hủy niêm yết LUNAC một cách phối hợp. Sau đợt giảm giá vào tháng 5, một số sàn giao dịch đã xóa mã thông báo khỏi danh sách của họ, trong khi những sàn giao dịch khác cho phép các nhà giao dịch tiếp tục sử dụng mã thông báo trong một số tuần cho đến khi chính thức kết thúc hỗ trợ LUNAC vào tháng 6.

Dựa theoYonhap , Hiệp hội các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc, một nhóm được tạo thành từ một số sàn giao dịch tiền điện tử địa phương nhỏ hơn, đã đề xuất thành lập một “ủy ban đánh giá tài sản tiền điện tử” cho toàn ngành. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm chọn loại tiền nào có thể được thêm vào và xóa khỏi nền tảng của các sàn giao dịch trong nước.

Ủy ban được đề xuất cũng sẽ chịu trách nhiệm “giám sát tuân thủ”, đánh giá “tính bền vững” của các đồng tiền và “mức độ giao tiếp của nhà đầu tư”.

Đề xuất cũng phác thảo các thủ tục để theo dõi các hành vi giao dịch không trung thực như giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Bài đọc liên quan |Terra mất thêm hình thức: Do Kwon phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế; Công ty luật khởi kiện để tịch thu tài sản

Hình ảnh nổi bật từ iStock Photo, biểu đồ từ TradingView.com