Giám đốc điều hành Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc trộm cắp 7,5 triệu đô la tiền điện tử

Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic của Hàn Quốc, đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ.

Vụ bắt giữ, được thực hiện vào ngày 7 tháng 8, sau cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến việc chiếm đoạt 7,5 triệu đô la của người dùng' quỹ.

Hãng thông tấn địa phương Chosun Bizđã báo cáo rằng phó chủ tịch của Bitsonic cũng có liên quan đến vụ án tương tự và sẽ hầu tòa mà không bị giam giữ trước khi xét xử.

Các công tố viên Hàn Quốc khẳng định rằng Shin đã tham gia vào các hoạt động thao túng giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên nền tảng Bitsonic, kéo dài từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021.

Thao tác này được cho là đã cho phép CEO bòn rút khoảng 10 tỷ đô la (tương đương 7,5 triệu USD) từ người dùng. tiền gửi.

Shin đã cố tình thực hiện các hoạt động lừa đảo này thông qua một công ty vỏ bọc có trụ sở tại Singapore.

Giám đốc điều hành Bitsonic đã đánh cắp tiền của người dùng như thế nào?

Nó giống như việc ai đó bí mật điều chỉnh cân ở chợ để tính giá hàng hóa cao hơn giá trị của chúng.

Giám đốc điều hành rõ ràng đã làm điều gì đó tương tự với tiền kỹ thuật số trên nền tảng của mình, khiến nó có vẻ có giá trị hơn thực tế

Các công tố viên cho rằng ngay cả sau khi Bitsonic gặp phải những thách thức về thanh khoản và tạm dừng rút tiền, Shin vẫn tiếp tục cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới.

Cuộc điều tra này, đã được tiến hành từ năm 2021, cũng liên quan đến phó chủ tịch của Bitsonic, được gọi là ông A. Các công tố viên tuyên bố rằng ông A đã dàn dựng một kế hoạch để mua lại các khoản nắm giữ tiền điện tử của Shin trong hệ thống Bitsonic.

Đáng chú ý, Bitsonic đã đình chỉ hoạt động rút tiền vào tháng 8 năm 2021, với lý do là sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh làn sóng gian lận ngày càng gia tăng trong các sàn giao dịch của Hàn Quốc, khiến chính phủ phải thành lập một đơn vị điều tra liên ngành.

Để chống lại tỷ lệ ngày càng tăng của các hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử, chính phủ đã thành lập một đơn vị điều tra đặc biệt.

Ra mắt vào ngày 26 tháng 7 , sáng kiến ​​này được dành riêng để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi vô đạo đức.

Ngoài ra, Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul có kế hoạch thành lập Trung tâm Điều tra Chung về Tội phạm Tiền điện tử, với sự tham gia của 30 điều tra viên từ 7 cơ quan chính phủ,đang chuyển động .

Đơn vị hợp tác này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của việc điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số bằng cách tận dụng kiến ​​thức chuyên môn trong việc phát hiện, xử lý và phân tích.