Lực lượng Cảnh sát Singapore đã đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, tiết lộ tổng tài sản bị tịch thu lên tới hơn 2,4 tỷ đô la Singapore. Con số này thể hiện sự tăng gấp đôi giá trị được báo cáo kể từ hoạt động đầu tiên vào tháng 8.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 20 tháng 9, Lực lượng Cảnh sát Singapore thông báo rằng các tài sản bổ sung đã bị tịch thu do các hoạt động tiếp tục của cảnh sát. Các tài sản bị thu giữ cho đến nay bao gồm nhiều loại mặt hàng khác nhau, với tổng giá trị vượt quá 2,4 tỷ đô la Singapore. Những tài sản này bao gồm hơn 76 triệu đô la Singapore tiền mặt, tiền điện tử trị giá 38 triệu đô la Singapore, 294 túi xách xa xỉ, 546 món trang sức, 68 thỏi vàng, 204 thiết bị điện tử và 164 đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 1,127 triệu đô la Singapore.
Hơn nữa, lệnh cấm xử lý đã được ban hành đối với 110 tài sản và 64 phương tiện, tổng trị giá là 1,2 triệu đô la Singapore. Ngoài ra, các chai rượu, rượu vang và nhiều đồ trang trí khác nhau cũng bị thu giữ. Các cuộc điều tra về những tài sản này đang được tiến hành.
Hoạt động mở rộng này là một phần của một trong những vụ rửa tiền quan trọng nhất của Singapore, liên quan đến 10 người nước ngoài gốc Trung Quốc có hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Ni-Vanuatu và Trung Quốc. Các nghi phạm bị buộc tội rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm và phạm tội giả mạo.
Trong khi 10 nghi phạm đã bị bắt giữ, cảnh sát báo cáo rằng 8 người khác vẫn chưa bị bắt và 12 cá nhân đang hỗ trợ vụ án. Ban đầu, giá trị tiền mặt và tài sản bị phong tỏa vượt quá 1 tỷ đô la Singapore, nhưng con số này đã tăng lên 1,8 tỷ đô la Singapore vào tháng 9, theo các công tố viên, sau các cuộc điều tra sâu hơn.
Một trong những nghi phạm nước ngoài bị bắt, Vang Shuiming, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và giả mạo. Shuiming xin tại ngoại nhưng yêu cầu của anh bị từ chối. Theo một công tố viên, Shuiming và anh trai cũng đang bị truy nã ở Trung Quốc vì tội đánh bạc trái phép.
Thông báo gần đây nhất của Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của số tài sản bị tịch thu, hiện lên tới 2,4 tỷ đô la Singapore. Những tài sản này bao gồm nhiều loại mặt hàng, bao gồm số lượng đáng kể tiền mặt, tiền điện tử, vàng miếng, mặt hàng xa xỉ, tài sản và phương tiện. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tiết lộ chi tiết cụ thể về các vụ bắt giữ mới nhất hoặc các phương pháp được sử dụng để xác định vị trí của chúng.
Tiết lộ này được đưa ra ngay sau một chiến dịch quy mô lớn được tiến hành vào tháng trước, trong đó 400 cảnh sát đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp trên khắp Singapore, dẫn đến việc bắt giữ 10 người nước ngoài. Những cá nhân này bị nghi ngờ rửa tiền từ các hoạt động tội phạm có tổ chức, được cho là liên quan đến lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Trong các cuộc đột kích ban đầu, tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore đã bị tịch thu, bao gồm tài khoản ngân hàng, bất động sản hạng sang, ô tô, phụ kiện cao cấp và 23 triệu đô la Singapore tiền mặt. Ngoài ra, vàng miếng và nhiều hộ chiếu từ các quốc gia như Síp, Campuchia, Dominica, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu cũng nằm trong số tài sản bị tịch thu. Đến đầu tháng 9, giá trị tài sản bị tịch thu đã tăng lên 1,8 tỷ đô la Singapore, theo dấu vết dẫn đến việc cơ quan chức năng tìm ra tài sản nằm trong các ngân hàng Thụy Sĩ.
Vụ việc cấp cao này đã thu hút được sự chú ý đáng kể ở Singapore, một quốc gia nổi tiếng với khả năng thu hút đầu tư đáng kể và của cải tư nhân, đặc biệt là trong thời kỳ hậu đại dịch. Bản chất gây sốc của những tiết lộ này đã được khuếch đại bởi danh tiếng của Singapore trong việc duy trì tỷ lệ tội phạm thấp.
Dữ liệu gần đây từ ngân hàng trung ương cho thấy tốc độ tăng trưởng tài chính của Singapore tăng vọt, với tài sản được quản lý tăng 16% vào năm 2021, đạt 5,4 nghìn tỷ đô la Singapore. Mức tăng trưởng này vượt xa mức tăng 12% toàn cầu, lên tới 112 nghìn tỷ USD trong cùng kỳ.
JinseFinance
Brian
Coindesk
Cointelegraph