Sam Bankman-Fried đối mặt với nhiều cáo buộc hơn từ CFTC

Tóm lại

• CFTC đã chính thức nộp đơn khiếu nại chống lại Sam Bankman-Fried, FTX và Alameda.
• Sau khi bị chính quyền Bahamian bắt giữ, SBF đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và SEC truy tố.
• Mặc dù các cáo buộc liên bang đã được đệ trình, nhưng vụ bắt giữ Bankman-Fried ở Bahamas có thể làm phức tạp thêm mọi thứ.

Hàng hóatương lai Ủy ban Thương mại đã trở thành cơ quan mới nhất nộp đơn tố cáo Sam Bankman-Fried kể từ khi anh ta bị bắt.

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research làbắt giam bởi cảnh sát ở Bahamas ngày hôm qua. Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội Bankman-Fried tám tội hình sự, bao gồm âm mưu phạm tội chứng khoán và lừa đảo qua đường dây. Anh ta cũng bị buộc tội biển thủ hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng FTX để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc tài trợ cho Alameda.

Trong khi đó, do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng buộc tội Bankman-Fried lừa đảo các nhà đầu tư, CFTC đã công bố bản cáo trạng của riêng mình.

Phí CFTC
CFTC đã nộp đơn khiếu nạichi phí tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Khiếu nại buộc tội Bankman-Fried, FTX và Alameda với hành vi “gian lận và xuyên tạc quan trọng liên quan đến việc bán hàng hóa kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang”.

Theo đơn khiếu nại, FTX đã tuyên bố rằng họ nắm giữ tài sản của khách hàng khác với tài sản của chính sàn giao dịch. Tuy nhiên, hồ sơ phá sản cho thấy mức độ phân bổ sai quỹ. Tài sản của khách hàng thường được trộn lẫn với tiền của Alameda hoặc bị biển thủ cho mục đích cá nhân, chẳng hạn như khuyến mãi hoặc bất động sản.

Đơn khiếu nại cũng nêu chi tiết cách Bankman-Fried đã hướng dẫn các nhà phát triển FTX đưa các tính năng vào mã có lợi cho Alameda. Việc cung cấp cho Alameda quyền truy cập vào phần phụ trợ giao dịch của FTX cho phép nó thực hiện các giao dịch nhanh hơn khách hàng.

Theo đơn khiếu nại, các tính năng này cũng cho phép thực hiện các giao dịch mặc dù thiếu đủ tiền. Nó kết luận rằng hạn mức tín dụng vô hạn hiệu quả này đã cho phép Alameda rút hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng từ FTX.

khó khăn dẫn độ
Trong vụ kiện của mình, CFTC đang tìm kiếm “bồi thường, giải thể, hình phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn” đối với các bị cáo. Bất chấp các cáo buộc chính thức từ nhiều cơ quan liên bang, vụ bắt giữ Bankman-Fried trên đất nước ngoài có thểphức tạp tố tụng.

Bankman-Fried đã nói với một thẩm phán Bahamian tại một phiên tòa rằng anh ta sẽ không từ bỏ quyền điều trần dẫn độ của mình. Nhưng trong khi các công tố viên liên bang cho biết họ sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta, luật sư bào chữa của Bankman-Fried cho biết anh ta có kế hoạch chống lại quá trình tố tụng. Giống như nhiều trận chiến dẫn độ nổi tiếng khác, điều này có thể kéo dài vụ án trong vài năm.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.