SEC cáo buộc Binance gửi 20 tỷ USD tiền hỗn hợp cho chi nhánh nước ngoài của Paxos

Nguồn bài viết

Binance đang bị cháy

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc gây sốc đối với sàn giao dịch tiền điện tửBinance , tuyên bố rằng họ đã gửi khoảng 20 tỷ đô la tiền hỗn hợp cho một chi nhánh nước ngoài của công ty phát hành stablecoin Paxos vào năm 2021 thông qua công ty giao dịch Merit Peak. Cáctuyên ngôn được đưa ra bởi Sachin Verma, Trợ lý Kế toán trưởng của SEC, trong hồ sơ tòa án vào ngày 7 tháng 6.

Tuyên bố tiết lộ Binance, cùng với Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, nắm giữ nhiều tài khoản tại Ngân hàng Silvergate và Ngân hàng Signature hiện đã phá sản, được sử dụng cho các giao dịch liên quan đến các công ty của Zhao.

Hơn nữa, theo hồ sơ tòa án, Binance.US, hoạt động dưới tên BAM Trading và các tài khoản khác liên quan đến Binance, đã chuyển hàng triệu đô la cho Merit Peak Ltd. từ Ngân hàng Silvergate.

Hồ sơ chỉ ra rằng Merit Peak đã nhận được 22 tỷ USD từ nhiều tài khoản liên quan đến Binance từ năm 2019 đến năm 2021, bao gồm 1,2 tỷ USD từ Binance US. Theo cáo buộc, trong thời gian này, Merit Peak đã chuyển 21,6 tỷ USD cho Paxos' chi nhánh nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cáo buộc trộn lẫn người dùng. tiền có tài khoản ngân hàng được giữ tại Ngân hàng Silvergate. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã liên tục phủ nhận những báo cáo này nhưng vẫn chưa phản hồi những tuyên bố gần đây của SEC.

Điều đáng chú ý là gần đây SEC đã kiện hai sàn giao dịch nổi bật là Coinbase và Binance. Cơ quan giám sát tài chính Mỹbuộc tội Binance và người sáng lập Changpeng Zhao điều hành một "trang web lừa dối"; buộc tội họ với 13 tội danh. Ngoài ra,SEC cáo buộc Coinbase hoạt động như một "cơ quan môi giới, trao đổi và thanh toán bù trừ chưa đăng ký"; vào thứ ba.

Do những diễn biến gần đây, $BNB đã giảm 7,5% trong vài giờ qua. Theo báo cáo, tiền điện tử đã giảm hơn 15% trong hai ngày qua và hiện đang giao dịch ở mức 257,65 USD.CoinMarketCap .