SBF về chuyển tiền từ Alameda: 'Không ai trong số này là tôi'

Tóm lại

• Sam Bankman-Fried phủ nhận có liên quan đến việc chuyển tiền gần đây từ ví của Alameda Research.
• Các chủ nợ của FTX đã yêu cầu giấu tên do nhận thấy rủi ro gian lận và trộm cắp liên quan đến tiền điện tử.
• The New York Times, Dow Jones, Bloomberg và The Financial Times đã đệ đơn kiện yêu cầu công khai danh tính của các chủ nợ.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập bị thất sủng của công ty thương mại hiện đã không còn tồn tại Alameda Research và công ty chị em FTX, đã lên Twitter để phủ nhận việc tham gia vào một loạt chuyển khoản và hoán đổi mã thông báo không xác định đến từ các ví liên kết với Alameda Research.

Trongphản ứng đến một báo cáo phương tiện truyền thông đã thảo luậnchuyển nhượng liên quan đến những người có mối liên hệ với Alameda, Sam Bankman-Fried đã tweet, 'Không ai trong số này là tôi.'

Anh ta còn tuyên bố không có quyền truy cập vào chúng ngay từ đầu.

Sam Bankman-Fried và FTX sở hữu hàng tỷ đô la
Theo các tài liệu được đệ trình lên tòa án, một nhóm khách hàng FTX ở bên ngoài Hoa Kỳ đã đưa ra yêu cầu ẩn danh về việc bảo mật cho thẩm phán giám sát vụ mất khả năng thanh toán liên quan đến công ty.

Trong một tài liệu được đệ trình vào ngày 28 tháng 12, 15 chủ nợ khẳng định rằng FTX nợ họ tổng cộng 1,9 tỷ đô la đã tuyên bố rằng họ muốn ẩn danh do nguy cơ lừa đảo và trộm cắp liên quan đến tiền điện tử ngày càng tăng.

Hồ sơ nêu rõ rằng tiền điện tử rất khó giám sát và các giao dịch tài chính truyền thống an toàn hơn các giao dịch tiền điện tử.

Ẩn danh quan trọng đối với nhiều người hơn là chỉ những người sử dụng FTX. Thẩm phán Dorsey đã ra lệnh giữ bí mật danh tính của các chủ nợ lớn của FTX. Các chủ nợ đã yêu cầu điều này.

FTX hiện quan tâm đến quyền riêng tư
FTX lo ngại rằng thông tin cá nhân của chủ nợ có thể bị đánh cắp nếu tên của họ được công khai. Người ta ước tính rằng 50 chủ nợ hàng đầu đang nợ tổng cộng 3,1 tỷ đô la tiền bồi thường.

Cùng với nhau, bốn hãng tin tức tài chính nổi bật nhất—The New York Times, Dow Jones, Bloomberg và The Financial Times—đã đệ đơn kiện trong đó họ yêu cầu công khai danh tính của những cá nhân chịu trách nhiệm về vụ vi phạm.

Thẩm phán đã lên kế hoạch cho một phiên điều trần diễn ra vào tháng 1 để nghe các lập luận của cả hai bên. Các công tố viên trong vụ án đổ lỗi cho việc quản lý kém, nếu không muốn nói là hành vi trộm cắp hoàn toàn, về sự sụp đổ của FTX.

John J. Ray: Been There, Done That
John J. Ray III là một chuyên gia về mất khả năng thanh toán và là Giám đốc điều hành hiện tại của FTX.cá đuối tuyên bố rằng sự quản lý yếu kém của FTX đã diễn ra sâu sắc. Anh ấy phát hiện ra rằng nhân viên của họ đã sử dụng các chương trình phổ biến như Slack và QuickBooks để quản lý tài chính trị giá hàng tỷ đô la. Điều này bất chấp thực tế là công ty gần đây đã thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán.

Theo Ray, một chuyên gia về các vụ phá sản từng làm việc trong các vụ liên quan đến Enron và những công ty khác, sự thất bại của công ty có trụ sở tại Bahamas là do “một số lượng hạn chế những người không được đào tạo đầy đủ và không có kỹ năng”. Ray đã làm việc trong các vụ án liên quan đến Enron và những người khác. Ray đã xử lý các tình huống rất giống nhau trong quá khứ.

Một cuộc điều tra đã chỉ ra rằng cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã kết hợp các khoản đầu tư của khách hàng FTX với các khoản đầu tư của Alameda Research mà khách hàng FTX không hề hay biết.

Chính quyềnbắt giam Sam Bankman-Fried ở Bahamas vào tuần trước và dẫn độ anh ta về Mỹ

Các cáo buộc của Sam Bankman-Fried bao gồm rửa tiền và lừa đảo qua chuyển khoản. Anh ta đã nộp một khoản tiền thế chân trị giá 250 triệu đô la và hiện đang bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta ở California.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.