Các nhóm thân Nga đang gây quỹ bằng tiền điện tử

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/pro-russian-groups-are- Raising-funds-in-crypto-to-prop-up-military-operations-and-evade-u-s- trừng phạt/3890290/#:~:text=24.-,Pro%2DRussian%20groups%20are%20 Raising%20funds%20in%20cryptocurrency%20to%20prop,of%20the%20invasion%20on%20Feb

Các nhóm thân Nga đang gây quỹ bằng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động bán quân sự và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cuộc chiến với Ukraine tiếp tục, một báo cáo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai tiết lộ.

Kể từ ngày 22 tháng 9, các nhóm gây quỹ này đã huy động được 400.000 đô la tiền điện tử kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, theo TRM Labs, một công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tài sản kỹ thuật số.

Nghiên cứu tiết lộ rằng các nhóm, sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa Telegram, đang cung cấp các cách để mọi người gửi tiền được sử dụng để cung cấp cho các nhóm dân quân có liên hệ với Nga và hỗ trợ huấn luyện chiến đấu tại các địa điểm gần biên giới với Ukraine.

Một nhóm TRM Labs đã xác định việc gây quỹ là Lực lượng Đặc nhiệm Rusich mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả là một "nhóm bán quân sự tân Quốc xã đã tham gia chiến đấu cùng với quân đội Nga ở Ukraine." Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFCA) của Bộ Tài chính đã xử phạt Lực lượng Đặc nhiệm Rusich.

Trên một kênh Telegram, TRM Labs phát hiện ra nhóm này đang tìm cách quyên tiền cho các mặt hàng như thiết bị chụp ảnh nhiệt và radio.

Báo cáo cho biết Trung tâm điều phối viện trợ Novorossia, được thành lập vào năm 2014 để hỗ trợ các hoạt động của Nga tại Ukraine, đã huy động được khoảng 21.000 đô la tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin, với mục đích mua máy bay không người lái.

Nga đã phải hứng chịu một số lệnh trừng phạt sau khi nước này vô cớ xâm lược Ukraine vào đầu năm nay nhằm cắt đứt nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Vào thời điểm đó, có những lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các hình phạt này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có đủ thanh khoản trong hệ thống tiền điện tử ở quy mô mà Nga sẽ yêu cầu để chuyển tiền.

Nhưng với các nhóm bán quân sự, họ đang chuyển tiền với quy mô nhỏ hơn, đủ cho những món đồ họ cần mua.

Theo Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại TRM Labs, các nhóm này có khả năng sử dụng các sàn giao dịch không nhất thiết phải tuân thủ quy định chống rửa tiền và các quy định khác.

"Họ có thể đang sử dụng các sàn giao dịch không tuân thủ để chuyển các khoản tiền đó [thành tiền pháp định]," Redbord nói với CNBC.

"Và bạn có thể làm điều đó. Bạn không thể làm điều đó trên quy mô lớn. Và tôi nghĩ đó là nơi ... chúng ta sẽ nói, sẽ có nhiều hơn nữa chứ? Tất nhiên, sẽ có nhiều hơn nữa. Nhưng nó sẽ là hàng tỷ đô la? Rất khó xảy ra."

Redbord cho biết TRM Labs đã sử dụng kết hợp các địa chỉ ví có sẵn công khai cũng như kiểm tra chéo các trang web và hoạt động trực tuyến khác để xác định các nhóm có liên kết với Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng không thể biết liệu các nhóm này đang làm việc với chính phủ Nga hay được Điện Kremlin hậu thuẫn theo bất kỳ cách nào.

Tiền điện tử đã trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Ukraine đã tìm kiếm sự đóng góp thông qua tiền kỹ thuật số, có thể được gửi nhanh chóng trên toàn thế giới. Nhưng chúng hiện cũng đang được sử dụng bởi các nhóm bán quân sự của Nga.

"Tôi nghĩ một phần thú vị của câu chuyện này là tiền điện tử chỉ là một hình thức thanh toán trong những trường hợp này. Đó là một cách để chuyển tiền. Và có một ví dụ về việc nó được sử dụng cho mục đích tốt và ví dụ về việc nó được sử dụng cho mục đích xấu trong ngữ cảnh này," Redbord nói.